物資采購管理制度范本

物資采購管理制度是企業(yè)運營中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它旨在規(guī)范采購行為，確保采購過程的透明度、效率和成本效益。通過這套制度，企業(yè)能夠有效控制物資的流入，保證生產(chǎn)運營的連續(xù)性，降低庫存風險，防止資源浪費，并維護企業(yè)的經(jīng)濟利益。

包括哪些方面

物資采購管理制度主要包括以下幾個核心方面：

1. 采購策略：明確采購目標，確定采購方式（如招標、詢價、直接購買等）。

2. 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商評估標準，進行供應(yīng)商選擇、考核和維護。

3. 采購流程：規(guī)定從需求提出到合同簽訂、執(zhí)行、驗收的詳細步驟。

4. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量檢驗標準，確保采購物資滿足企業(yè)需求。

5. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、變更、終止等環(huán)節(jié)，保障雙方權(quán)益。

6. 庫存管理：設(shè)定合理的庫存水平，防止積壓或短缺。

7. 成本控制：通過價格比較、批量采購等方式降低成本。

8. 內(nèi)部審計：定期審查采購活動，防止舞弊和不合規(guī)行為。

重要性

物資采購管理制度的重要性不言而喻，它直接影響企業(yè)的運營效率和盈利能力：

1. 提高效率：明確的流程和責任分工能減少決策延誤，加速物資流轉(zhuǎn)。

2. 降低成本：有效的采購策略和價格談判可以降低采購成本，提升利潤空間。

3. 風險防范：嚴格的供應(yīng)商管理和質(zhì)量控制能降低供應(yīng)鏈風險。

4. 保障生產(chǎn)：穩(wěn)定的物資供應(yīng)確保生產(chǎn)計劃的順利實施。

5. 促進合規(guī)：內(nèi)部審計和制度監(jiān)督防止非法行為，保護企業(yè)聲譽。

方案

1. 制定詳盡的采購政策：企業(yè)應(yīng)制定全面的采購政策，涵蓋所有采購活動，明確各角色的職責和權(quán)限。

2. 建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫：收集并評估潛在供應(yīng)商的信息，定期更新和評價，確保優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源。

3. 引入電子采購系統(tǒng)：利用信息技術(shù)優(yōu)化采購流程，提高透明度，減少人為錯誤。

4. 實施采購培訓：定期對采購團隊進行專業(yè)培訓，提升其業(yè)務(wù)能力和道德素養(yǎng)。

5. 設(shè)立采購委員會：由各部門代表組成的采購委員會，確保采購決策的公正性和合理性。

6. 定期審計和反饋：定期審計采購活動，發(fā)現(xiàn)問題及時改進，通過反饋機制持續(xù)優(yōu)化制度。

物資采購管理制度的建立和完善是一個持續(xù)的過程，需要企業(yè)高層的關(guān)注和支持，全員的參與和執(zhí)行，以實現(xiàn)企業(yè)運營的高效和穩(wěn)健。

物資采購管理制度范本

第一篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度

1.目的

為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù)

3.內(nèi)容

3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購除外；

3.2 采購人員現(xiàn)場采購有責任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權(quán)，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任；

3.3 采購人員在采購物品時應(yīng)該問清該物品的開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式（增票、普票），做到入庫時信息準確、便于入賬；

3.4 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬；

3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；

3.6 采購業(yè)務(wù)實行誰經(jīng)手誰負責的原則，避免扯皮；

3.7 對于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報銷手續(xù)，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任；

3.8 對于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時與財務(wù)部溝通，協(xié)商處理辦法，財務(wù)部要在堅持原則的基礎(chǔ)上，針對實際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責，做好工作；

3.10凡需總部采購事項一律通過流程（oa）申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

3.11凡價值5000元以上需總經(jīng)理審批事項，必須通過郵件，經(jīng)回復后再通過oa申請

3.12公司內(nèi)批量采購必須通過oa批準后采購，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準采購，但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報

3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

第二篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量

、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責

人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

同、協(xié)議的注意事項為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

第三篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、 公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。

二、 下月物資采購計劃，應(yīng)在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。

三、 物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

四、 大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。

五、 采購工作中要嚴格把關(guān)，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經(jīng)理確認），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、 規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應(yīng)商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、 涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔全部責任。

八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。

第四篇：物資采購管理制度

__民茂食品有限公司

物資采購管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范本公司材料物資供應(yīng)程序，使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時性、準確性、計劃性，特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類：各類產(chǎn)品生產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術(shù)檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產(chǎn)類：包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。

第三章物資采購程序

第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計劃，結(jié)合當時段生產(chǎn)計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經(jīng)理批準后，轉(zhuǎn)交采購部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時、保量的及時采購。

第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要并結(jié)合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經(jīng)部門負責人審核后，報總經(jīng)理審批后交由采購部采購。

第十條辦公后勤物資類：由各使用部門負責人根據(jù)實際需求情況，擬定計劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購計劃由總經(jīng)理（副總經(jīng)理）核準后交由采購部采購。

第十一條技術(shù)檢驗器具及特種原輔料：由質(zhì)量品控部門依據(jù)生產(chǎn)、分析實際需要并結(jié)合庫存情況，按需要擬定計劃，經(jīng)部門負責人審核后報總經(jīng)理批準交由采購部采購，采購過程涉及相關(guān)專業(yè)技術(shù)需要的，所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產(chǎn)類：

1、生產(chǎn)類：由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購計劃，經(jīng)部門負責人審核后報經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門執(zhí)行。

2、非生產(chǎn)類：由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負責實施。

第四章“申購計劃單”的撤銷與回復

第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應(yīng)立即告知采購部停止采購。

第十四條采購部執(zhí)行完“申購計劃單”后，必須按規(guī)定入庫，同時應(yīng)及時知會請購部門，若遇不能完成的作業(yè)應(yīng)立即告知請購部門并說明原因。

第十五條采購部在執(zhí)行“申購計劃單”時，應(yīng)遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數(shù)量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經(jīng)同意后方可改購。

第十六條各請購部門在填制請購單時，應(yīng)明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、需用時間、特殊技術(shù)參數(shù)應(yīng)以書面形式告知采購人員就近訂購

1、在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節(jié)約運輸成本，方便違約協(xié)調(diào)處理。

2、對質(zhì)量要求高的物資，重點放在求質(zhì)量，再擇供應(yīng)商的遠近。

價格與質(zhì)量：應(yīng)遵循同質(zhì)比價，同價比服務(wù)。

大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商，同時儲備兩家以上的供應(yīng)商。

適合單一供應(yīng)商的采購。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某個供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，或非常出色的服務(wù)質(zhì)量，可暫不考慮其它供應(yīng)商。

3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。

4、采購量少且不受限。

第十八條付款方式：實行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理

批準后方可采取現(xiàn)金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應(yīng)鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。

第二十條采購實施程序

采購人員收到采購計劃單后，根據(jù)需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。

采購實施人應(yīng)廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質(zhì)、供應(yīng)商情況等相關(guān)信息。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前提下應(yīng)遵循采購原則和公司相關(guān)規(guī)定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領(lǐng)導同意。

據(jù)市場了解情況確定供應(yīng)商，簽訂購銷合同。

以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時，應(yīng)及時告之庫管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應(yīng)及時通知使用部門，嚴禁違規(guī)作業(yè)；對采購物質(zhì)在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的，采購及請購部門應(yīng)予先告知庫管人員。

所有采購物資在使用過程中，相關(guān)采購人員應(yīng)及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關(guān)問題，分類匯總后及時向相關(guān)領(lǐng)導及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。

第六章供應(yīng)商的選擇

第二十一條各項證照齊全，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報告等證件。

第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全，技術(shù)先進，資金雄厚。

第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_到公司未來發(fā)展所需水平。

第二十四條建立合格供應(yīng)商情況評價表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司滿意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價格、支付、服務(wù)等方面，一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到：

無須催貨而準時到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據(jù)原料價格下調(diào)而主動向需求方降價。

第七章采購原則

第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價。

第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應(yīng)隨時了解市場動態(tài)，并收集市場信息以書面形式向總經(jīng)理及相關(guān)負責人匯報。

第二十七條“訂購合同”應(yīng)由相關(guān)部門會審后，報總經(jīng)理簽字實施。 第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經(jīng)辦人填制后報部門負責人核準實施，遇有價格變動須報總經(jīng)理核批方可實施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據(jù)“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務(wù)部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購周期及相關(guān)合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經(jīng)部門負責人，財務(wù)管理部審核后報總經(jīng)理批準支付。

第三十一條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。 第三十二條所有對外支款事宜，均由經(jīng)辦人員按程序辦理，不得讓供應(yīng)商直接到財務(wù)管理部、總經(jīng)理處催款。

第九章質(zhì)量事故的處理

第三十三條所有采購物資的質(zhì)量實行質(zhì)量責任“終身追究制”。

第三十四條物資在運輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均應(yīng)及時告知供應(yīng)商，并及時核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關(guān)條約進行處理，處理結(jié)果應(yīng)及時報財務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng)商。

第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質(zhì)量事故，一切后果責任由采購人員負責；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質(zhì)量事故，一切后果責任由質(zhì)檢人員負責；情節(jié)嚴重的，按公司法或國家相關(guān)法律法規(guī)追究責任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

（一）不得損害公司利益。

（二）合同約定的所有條款應(yīng)明確，清晰有操作性。

（三）不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。

（四）不得降低質(zhì)量標準。

（五）所有合同的附件，質(zhì)量驗收標準、質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整

規(guī)范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應(yīng)分類歸檔，原件存放在公司檔案室（或財務(wù)部），相關(guān)部門存復印件，后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關(guān)部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經(jīng)理辦公室和財務(wù)部負責監(jiān)督。

第三十九條

本制度由公司總經(jīng)辦負責解釋，修改亦同。

第五篇：物資采購管理制度

第一章物資采購管理制度

第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構(gòu)；公司審計部、財務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機構(gòu)。

第五條公司采購中心設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，采購中心及中心各級人員應(yīng)嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負責公司辦公資產(chǎn)（辦公設(shè)備、辦公用品）的采購和管理，辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負責，專人審核。

第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。

第八條公司財務(wù)總監(jiān)負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是：

1 、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；

2 、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時更新；對各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽等級、供應(yīng)物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應(yīng)商（各種大宗、長線物資確定二到三家），作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象（若非特殊原因，不得在合格供應(yīng)商外采購）。 3 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。

4 、組織大宗、長線物資的采購招標工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負責執(zhí)行。

第十條財務(wù)總監(jiān)的主要職責是：

審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物資采購招標工作，監(jiān)督采購招標工作的合理性和經(jīng)濟性。

第十一條公司審計部的主要職責是：

對公司各采購合同、協(xié)議進行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標工作，保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經(jīng)濟性負責，維護集團利益。

第十二條采購部門（公司采購中心、公司辦公室）的權(quán)限是：審核

公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時提供需求計劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請；有權(quán)對公司的物資使用情況進行檢查；有權(quán)對供應(yīng)商進行考核。

第十三條財務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：

審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結(jié)合公司財務(wù)狀況，有權(quán)對采購計劃進行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權(quán)監(jiān)督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務(wù)開支。 第＋四條公司審計部的權(quán)限是：

有權(quán)對各采購合同的經(jīng)濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購招標工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評審意見；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。

第十六條物資、設(shè)備需求的申請：

公司各部門、公司需要購買物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購的，應(yīng)按時提供物資、設(shè)備的年度、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書面申請，明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核：

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按年度、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購計劃，報公司財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準；對于應(yīng)急的零星采購需求，應(yīng)填寫臨時采購申請單，報公司財務(wù)總監(jiān)審批。

第＋八條采購計劃的批準

公司財務(wù)總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應(yīng)復核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié)合公司財務(wù)狀況，對各期采購計劃進行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經(jīng)理批準；及時組織資金，確保批準后的計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應(yīng)商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進程時，應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。 第二＋條供應(yīng)商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應(yīng)及時落實供應(yīng)商的選擇工作：

有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購對象；沒有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實尋價工作，經(jīng)名方評審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：

擁有合法經(jīng)營資質(zhì)，供應(yīng)能力強（供應(yīng)商品數(shù)量持續(xù)，品種齊全）, 產(chǎn)品質(zhì)量好（滿足要求），價格公道合理，售后服務(wù)周到、及時。 第二＋二條采購合同的簽訂

1 、初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

2 、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團審計部審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

第二＋三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

1 、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。 2 、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

3 、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

第二十四條采購合同、協(xié)議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購執(zhí)行機構(gòu)，負責采購合同、協(xié)議的履行。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時掌握履行進

程；充分聽取質(zhì)量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應(yīng)商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按合同規(guī)定或國家相關(guān)法、法規(guī)追究責任；對能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。 第二十五條采購物品的管理

1 、任何采購方式采購回的物資、設(shè)備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。

2 、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認。

第二十六條采購的授權(quán)

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門或個人無權(quán)擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認可，并追究違規(guī)責任。