公司會議合同（16份范本）

第1篇 公司會議服務(wù)合同書

主辦方(甲方)：

承辦方(乙方)：

本次會議的主辦方(下稱甲方)與承辦方(下稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國民法典》，通過相關(guān)法律的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商后一致同意簽訂本合同，并承諾共同信守。

第一條甲乙雙方進(jìn)行會議服務(wù)的內(nèi)容如下：

1、會議名稱：

2、參加人數(shù)：預(yù)定人

第二條會議服務(wù)時間、地點(diǎn)及服務(wù)要求：

1、會議時間：從 年 月 日至 年 月 日止。

2、會議地點(diǎn)：

3、服務(wù)要求：

(1)標(biāo)間 元/天(不含早餐)、會議室 元/場、培訓(xùn)室 元/場。

第三條會議服務(wù)結(jié)算方式：

1、合同金額：人民幣 元。

2、在乙方根據(jù)合同規(guī)定完成會議服務(wù)且服務(wù)無爭議后，將發(fā)票交由甲方簽字蓋章后，甲方按實(shí)際發(fā)生額及時支付給乙方。

第四條雙方約定，出現(xiàn)下列情況之一，致使本合同的履行成為不必要或者不可能的，可以解除本合同：

1、發(fā)生不可抗力(如火災(zāi)、洪水、爆炸等);

2、本合同與國家其它相關(guān)法律、法規(guī)相抵觸的;

第五條雙方確定，按以下約定承擔(dān)各自的違約責(zé)任：

1、甲方無正當(dāng)理由拒絕按照本合同第二條確定的時間在乙方召開會議，甲方承擔(dān)違約責(zé)任，同時支付給乙方合同總價的20%的違約金;

2、乙方無正當(dāng)理由拒絕甲方按照本合同第二條確定的時間在乙方召開會議，乙方承擔(dān)違約責(zé)任，同時支付給甲方合同總價20%的違約金。

第六條合同爭議的解決：

雙方因履行本合同而發(fā)生的爭議，應(yīng)當(dāng)本著友好協(xié)商、互惠互利的原則調(diào)解解決。

協(xié)商調(diào)解不成的，雙方均有權(quán)向會議主辦地所在的人民法院起訴。

第七條本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

第八條本合同任何內(nèi)容如與國家相關(guān)法律、法規(guī)相抵觸的，以國家相關(guān)法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

甲方：(公章)

乙方：(公章)

法定代表人：

法定代表人：

年 月 日

年 月 日

第2篇 公司監(jiān)事會議事規(guī)則

(年月日有限責(zé)任公司監(jiān)事會通過)

第一章總則

第一條為了維護(hù)公司、股東和職工的合法權(quán)益，完善公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，保證公司監(jiān)事會依法行使權(quán)力、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)公司章程，特制定本規(guī)則。

第二條公司監(jiān)事會是公司內(nèi)部的監(jiān)事機(jī)構(gòu)，其工作報(bào)告由公司股東會審議批準(zhǔn)。

有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則第三條公司監(jiān)事會由9名監(jiān)事組成。監(jiān)事會設(shè)主席一名。監(jiān)事會下設(shè)秘書處，是監(jiān)事會處理日常事務(wù)的辦事機(jī)構(gòu)。第二章監(jiān)事會的職權(quán)與義務(wù)第四條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

(一)隨時了解公司的財(cái)務(wù)狀況，定期審查賬冊文件，并有權(quán)要求董事會向其提供情況;

(二)審核董事會編制的提供給股東大會的各種報(bào)表，并將審核意見向股東會報(bào)告;

(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時，對違反法律、法規(guī)或公司章程以及從事登記營業(yè)范圍之外的業(yè)務(wù)，有權(quán)通知其停止行為;

(四)當(dāng)董事、總經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正;

(五)必要時(公司出現(xiàn)重大問題時)提議召開臨時股東大會

第3篇 有限公司第（一）次股東會議

會議時間：

會議地點(diǎn)：

應(yīng)出席會議股東：

實(shí)際到會股東：

缺席股東：

會議主持人：

會議記錄人員：

根據(jù)《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，有限公司首次股東會召開事宜由出資最多的股東召集，已于年月日前已通過電子郵件方式通知到應(yīng)出席會議股東本次會議的召開時間、地點(diǎn)、期限、會議議題及審議事項(xiàng)。本次股東會會議由主持，實(shí)際到會股東持有公司全部表決權(quán)的100%一致通過以下決議事項(xiàng)：

一、公司不設(shè)董事會，選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董事并作為公司法定代表人，董事任期三年，屆滿連選可以連任；

二、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任；

三、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，由擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿連選可以連任；

四、將各股東于年月日簽署的公司章程提交工商登記備案；

五、委托同志負(fù)責(zé)辦理本公司設(shè)立登記事宜。

簽署時間：年 月 日

到會股東簽名：

第4篇 股份有限公司創(chuàng)立大會議程

會議時間：______年______月______日______時至______時

會議地點(diǎn)：____________________________

主持人：________________________

參會人員：________房地產(chǎn)開發(fā)公司(下簡稱“a公司”)授權(quán)代表、______信托投資公司(下簡稱“b公司”)授權(quán)代表、__________有限公司(下簡稱“c公司”)授權(quán)代表、__________有限公司(下簡稱“d公司”)授權(quán)代表、__________有限公司(下簡稱“e公司”)授權(quán)代表、a公司職工代表和其他會議特邀嘉賓。

會議議程：

發(fā)起人身份登記

出席會議的授權(quán)代表出示下列文件，以證明發(fā)起人及其授權(quán)代表的合法身份：

(1)經(jīng)過______年年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份;

(2)法人授權(quán)委托書(加蓋公司印章和法定代表人簽字);

(3)授權(quán)代表身份證及其復(fù)印件一份。

主持人宣布全體發(fā)起人均已授權(quán)代表出席發(fā)起人會議、發(fā)起人會議開始。

任命會議秘書。

領(lǐng)導(dǎo)講話。

先生/女士作公司(下簡稱“公司”)籌備報(bào)告。

表決通過公司籌備報(bào)告。

表決通過發(fā)起人協(xié)議。

表決通過并簽署公司章程。

選舉公司董事會成員：

(1)發(fā)起人宣讀各自所推薦的董事名單;

(2)選舉董事;

(3)主持人宣讀當(dāng)選董事名單。

選舉監(jiān)事會成員

(1)發(fā)起人宣讀各自所推薦的監(jiān)事名單;

(2)選舉監(jiān)事;

(3)職工代表宣讀由職工代表大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事名單;

(4)主持人宣布當(dāng)選監(jiān)事名單。

審議發(fā)起人出資事宜與驗(yàn)資證明。

授權(quán)公司董事會辦理公司注冊登記相關(guān)手續(xù)。

簽署公司創(chuàng)立大會會議紀(jì)要。

主持人宣布會議結(jié)束/閉幕。

公司

______年____月____日

第5篇 公司會議記錄報(bào)告

一般會議記錄的格式包括兩部分：一部分是會議的組織情況，要求寫明會議名稱、時間、地點(diǎn)、出席人數(shù)、缺席人數(shù)、列席人數(shù)、主持人、記錄人等。

另一部分是會議的內(nèi)容，要求寫明發(fā)言、決議、問題。

這是會議記錄的核心部分。

對于發(fā)言的內(nèi)容，一是詳細(xì)具體地記錄，盡量記錄原話，主要用于比較重要的會議和重要的發(fā)言。

二是摘要性記錄，只記錄會議要點(diǎn)和中心內(nèi)容，多用于一般性會議。

會議結(jié)束，記錄完畢，要另起一行寫'散會'二字，如中途休會，要寫明'休會'字樣。

會議名稱：

記錄人：

會議時間：會議地點(diǎn)：出席與列席會議人員：

缺席人員：

會議主持人：審閱：簽字：

主要議題：

發(fā)言記錄：

第6篇 公司會議服務(wù)合約書

甲方：

地址：

乙方：

地址：

合同簽訂地：

甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，同意按照下面的條款和條件簽訂本合同。

一、定義本合同中的下列術(shù)語應(yīng)解釋為：

“合同”系指本合同，包括所有的附件、補(bǔ)充合同和構(gòu)成本合同的其它文件。

“合同價款”系指根據(jù)合同約定，乙方在完全履行合同義務(wù)后甲方應(yīng)付給乙方的價款，包括按照合同做出的調(diào)整。

“會務(wù)服務(wù)”系指根據(jù)本合同約定，乙方向甲方提供會務(wù)策劃、組織、執(zhí)行等服務(wù)，包括但不限于會務(wù)接待、印制會務(wù)文件、場地布臵、參會人員接送用車、餐飲、住宿等相關(guān)工作。

“工作日”系指除政府有關(guān)部門對外公布的法定節(jié)假日及休息日之外的任何一日。

二、服務(wù)內(nèi)容

甲方委托乙方為甲方年 月 日于大連 項(xiàng)目啟動會提供會務(wù)服務(wù)，包括：

會議場地提供、布臵等工作;

會議期間參會人員、音響、演出、飲用水、宣傳品等用品的提供;

其他應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)提供的服務(wù);

具體服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)詳見附件一《路演流程》及《價格清單》。

三、合同價款

本合同項(xiàng)下甲方向乙方支付的合同價款詳見附件《價格清單》，分項(xiàng)價格應(yīng)根據(jù)具體服務(wù)項(xiàng)目列明。

合同價款最高不超過人民幣 元(大寫)(以下簡稱“預(yù)算上限”)。

合同價款已經(jīng)包括下列費(fèi)用、支出，乙方不得額外要求甲方承擔(dān)任何其他費(fèi)用：

乙方根據(jù)本合同約定提供會務(wù)服務(wù)所需的服務(wù)費(fèi)、制作費(fèi)等費(fèi)用;

乙方根據(jù)本合同約定提供會務(wù)服務(wù)墊付或代付的一切費(fèi)用，提供甲方會務(wù)所需的用品、設(shè)備及人員的費(fèi)用、稅金等;

除非另有約定，分項(xiàng)價格均包括乙方履行本合同該項(xiàng)服務(wù)不可或缺的所有附帶工作，不論合同中是否提及，也不論其在簽訂合同時是否可以預(yù)料到;

乙方根據(jù)現(xiàn)行稅法應(yīng)支付的稅款;

乙方根據(jù)本合同約定提供會務(wù)服務(wù)所需的一切其他費(fèi)用以及其他根據(jù)本合同應(yīng)由乙方承擔(dān)的費(fèi)用。

雙方同意，本合同項(xiàng)下價款根據(jù)實(shí)際發(fā)生的服務(wù)項(xiàng)目據(jù)實(shí)結(jié)算，如甲方實(shí)際開支沒有達(dá)到預(yù)算上限數(shù)額，則按甲方確認(rèn)的實(shí)際發(fā)生數(shù)額支付相關(guān)費(fèi)用;如實(shí)際發(fā)生數(shù)額超過預(yù)算上限，雙方根據(jù)本合同條另行簽訂補(bǔ)充合同。

本合同簽訂后，若甲方確認(rèn)需要調(diào)整本合同及其附件約定的服務(wù)或者增加服務(wù)項(xiàng)目，按附件《價格清單》對應(yīng)服務(wù)項(xiàng)目價格進(jìn)行結(jié)算。

《價格清單》未列明的服務(wù)項(xiàng)目及其價格，應(yīng)在實(shí)際支出前經(jīng)甲方書面確認(rèn)，否則由此導(dǎo)致的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

因服務(wù)調(diào)整或增加導(dǎo)致合同價款可能超過預(yù)算上限的，乙方應(yīng)當(dāng)在調(diào)整或增加時立即通知甲方，并與甲方另行簽訂補(bǔ)充合同。

四、付款方式

本合同項(xiàng)下會議結(jié)束，甲方確認(rèn)乙方所提供的服務(wù)已全部履行完畢，且符合甲方要求，乙方向甲方提供實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用清單等相關(guān)材料，經(jīng)甲方確認(rèn)后，根據(jù)本合同第條之規(guī)定，按實(shí)際發(fā)生數(shù)額向乙方支付相關(guān)費(fèi)用。

上述款項(xiàng)在甲方收到乙方合格等額發(fā)票以及甲方認(rèn)可的會務(wù)活動費(fèi)用清單后7個工作日內(nèi)，以銀行轉(zhuǎn)賬的方式向乙方支付。

乙方賬戶信息如下：

賬戶名稱：

開戶銀行：

賬號：

五、雙方權(quán)利與義務(wù)

甲方權(quán)利義務(wù)

本次會議的時間、地點(diǎn)及其它會務(wù)日程安排等相應(yīng)事宜由甲方確定。

甲方有權(quán)對乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，并要求乙方對不符合甲方要求的部分進(jìn)行糾正。

本合同項(xiàng)下會議涉及甲方的所有標(biāo)識、商標(biāo)、公司名稱、宣傳文字等內(nèi)容須經(jīng)甲方最終確認(rèn)才可正式發(fā)布。

若甲方需要對會議日程、會務(wù)服務(wù)方案進(jìn)行調(diào)整，甲方應(yīng)以書面形式提前告知乙方。

乙方按本合同的約定履行全部合同義務(wù)后，甲方按合同約定的時間、方式向乙方支付服務(wù)款項(xiàng)。

乙方權(quán)利與義務(wù)

乙方應(yīng)事先向甲方提供會務(wù)及服務(wù)費(fèi)用價格清單經(jīng)甲方確認(rèn)，并按照甲方確認(rèn)的會務(wù)安排，嚴(yán)格按照合同約定的時間和要求開展和完成相應(yīng)會務(wù)服務(wù)工作。

服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不得低于國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

具體內(nèi)容如本合同附件所示。

乙方應(yīng)根據(jù)本合同約定，合法、誠信地完成本合同項(xiàng)下的義務(wù)。

如因客觀實(shí)際情況，須對服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)至少提前5個工作日向甲方提出書面申請，并在得到甲方書面同意后方可進(jìn)行調(diào)整。

因甲方原因需對服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的，乙方應(yīng)配合甲方根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整。

乙方為 產(chǎn)品展演提供或乙方設(shè)計(jì)、制作的標(biāo)識、創(chuàng)意、文宣等內(nèi)容，須經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，方可實(shí)施。

乙方保證其自行設(shè)計(jì)、制作的或其所提供的他人設(shè)計(jì)、制作的標(biāo)示、創(chuàng)意、文宣等內(nèi)容均不會侵犯本合同以外其他方的合法權(quán)益，包括但不限于人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等。

如由于乙方違反本條保證導(dǎo)致第三方提出侵權(quán)、索賠、指控或相關(guān)主張，乙方應(yīng)當(dāng)及時、妥善處理，積極與該第三方交涉并承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、調(diào)查費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等合理開支);由此產(chǎn)生侵權(quán)責(zé)任的，由乙方承擔(dān);造成甲方損失的，乙方還需向甲方承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

乙方在履行本合同過程中的一切工作成果的知識產(chǎn)權(quán)均歸甲方所有，且未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將上述知識產(chǎn)權(quán)以及其他甲方資料用于本協(xié)議以外的用途。

會務(wù)服務(wù)內(nèi)容超出本合同或本合同附件約定事項(xiàng)的，乙方應(yīng)在實(shí)際費(fèi)用支出前得到甲方書面確認(rèn)，否則由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。

未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同項(xiàng)下的全部或部分義務(wù)分包或轉(zhuǎn)包于其他任何第三方。

六、保密

甲方根據(jù)本合同向乙方提供的包括但不限于有關(guān)商業(yè)、營銷、技術(shù)、圖紙等信息或文件以及甲方參會人員的各種信息等統(tǒng)稱為保密信息。

乙方應(yīng)保證乙方及其雇員對于本合同以及在本合同的簽訂、履行過程中所獲知的甲方的保密信息，負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方事先書面許可，不得以任何方式向第三人泄漏和公開，也不得用于履行本合同之外的其他目的。

否則，因此給甲方造成任何損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)一切賠償責(zé)任。

本條所述保密義務(wù)對乙方持續(xù)有效，不因本合同的終止而終止。

七、不可抗力

雙方中任何一方遭遇中國法律規(guī)定的不可抗力，致使合同履行受阻時，受不可抗力影響的一方應(yīng)當(dāng)采取積極的補(bǔ)救措施，以使合同的另一方的損失減至最低程度。

受事件影響的一方應(yīng)在不可抗力的事件發(fā)生后及時以書面形式通知另一方，并在事件發(fā)生后7個工作日內(nèi)，將有關(guān)部門出具的證明文件送達(dá)另一方。

不可抗力致使合同的某些內(nèi)容有變更必要的，雙方可通過協(xié)商達(dá)成進(jìn)一步履行合同的協(xié)議。

八、違約責(zé)任任何一方違反本合同項(xiàng)下的任意條款，均被視為違約。

違約方應(yīng)采取切實(shí)可行的措施糾正其違約行為，并應(yīng)承擔(dān)因自己的違約行為而給守約方造成的所有損失。

九、爭議解決因本合同履行所產(chǎn)生的爭議，通過雙方友好協(xié)商解決。

協(xié)商不成的，任意一方有權(quán)向合同簽訂地法院提起訴訟。

十、合同生效及其他

對本合同的任何變更、修改須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議予以確認(rèn)，并作為本合同的一部分。

本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋單位公章(或合同專用章)后生效，至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日終止。

本合同一式兩份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

附件是本合同的一部分，與正文具有同等法律效力。

甲方：(章)

乙方：(章)

授權(quán)代表：

授權(quán)代表：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第7篇 上市公司會議記錄

會議記錄

一、會議記錄的寫作格式

會議記錄是當(dāng)事人記錄會議情況以供備查的一種文體。

一般會議記錄包括兩部分：一部分是會議的組織情況，要求寫明會議名稱、時間、地點(diǎn)、出席人數(shù)、缺席人數(shù)、列席人數(shù)、主持人、記錄人等。

另一部分是會議的內(nèi)容，要求寫明發(fā)言、決議、問題。

這是會議記錄的核心部分。

對于發(fā)言的內(nèi)容，

一是詳細(xì)具體地記錄，盡量記錄原話，主要用于比較重要的會議和重要的發(fā)言。

二是摘要性記錄，只記錄會議要點(diǎn)和中心內(nèi)容，多用于一般性會議。

會議結(jié)束，記錄完畢，要另起一行寫散會二字，如中途休會，要寫明休會字樣。

二、會議記錄的寫作范文______公司辦公會議記錄

時間：二零______年___月___日___時地點(diǎn)：公司辦公樓六樓大會議室

出席人：_____________________________________________……缺席人：___________________________……主持人：公司總經(jīng)理

記錄人：辦公室主任_________主持人發(fā)言：(略)

與會者發(fā)言：_________………………………………………………………………_________………………………………………………………………散會

主持人：_________(簽名)記錄人：_________(簽名)(本會議記錄共___頁)

第8篇 有限公司董事會議事規(guī)則

有限公司董事會議事規(guī)則

第一章總則

第一條為規(guī)范有限公司（以下簡稱）董事會的組織和行為，保障董事的合法權(quán)益以及公司董事會依法行使職權(quán)，履行義務(wù)，提高董事會工作效率和科學(xué)決策能力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條公司董事會為公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司章程及本議事規(guī)則之規(guī)定，負(fù)責(zé)公司的重大決策。

第二章董事會

第三條公司董事會由名董事組成，其中設(shè)董事長一名，董事名。

第四條公司董事會成員由股東大會選舉和更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事長由董事會選舉產(chǎn)生。

第五條董事會對股東大會負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：

一、決定召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作；

二、執(zhí)行股東大會決議；

三、決定公司的經(jīng)營方針；

四、審定公司的年度經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

五、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

六、制訂利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

七、制訂增減注冊資本方案；

八、聘任或者解聘公司總經(jīng)理。根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

九、審定公司的基本管理制度；

十、對公司的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，監(jiān)督公司財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)和審計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行；

十一、擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；

十二、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。其中，一次性投資在人民幣500萬元（含500萬元）以內(nèi)的，由董事會決定；一次性投資超過人民幣500萬元的，由股東大會表決決定。但董事會決定的當(dāng)年累計(jì)投資額不得超過公司凈資產(chǎn)的30%；重大投資董事會應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會批準(zhǔn)；

十三、確保公司遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司治理結(jié)構(gòu)的有效性；

十四、提議召開臨時股東大會；

十五、擬訂公司的章程修改方案；

十六、擬訂董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)案；決定副總經(jīng)理以上高管人員的薪酬；根據(jù)年度工作業(yè)績決定經(jīng)營班子的獎勵數(shù)額和分配方案；

十七、聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；

十八、法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會授予的其他職權(quán)。

說明：董事會行使上述職權(quán)須通過董事會會議審議決定，形成董事會決議后方可實(shí)施。

第六條董事會承擔(dān)以下義務(wù)：

一、召集股東會；

二、向股東大會報(bào)告；

三、重大活動和重大事項(xiàng)披露；

四、向股東和監(jiān)事會提供查閱所需資料；

五、聽取股東反映的情況和所提意見、建議和質(zhì)詢，并就可披露事項(xiàng)依法向股東做出說明或解答；

六、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第七條董事會所作的決議由董事長負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行。

第八條公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會作出說明。

第三章董事長

第九條董事長是公司的法定代表人,由董事會選舉產(chǎn)生。董事長任期三年，可以連選連任。

第十條董事長依法享有以下職權(quán)：

一、主持股東大會；

二、召集并主持董事會會議；

三、督促和檢查董事會決議的執(zhí)行；

四、簽署董事會的重要文件及其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的各種文件；

五、管理董事會的辦事機(jī)構(gòu)；

六、在董事會休會期間，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定代行董事會的職權(quán)，包括在發(fā)生突發(fā)重大事件時代表公司及公司董事會行使特別處置權(quán)，惟其后應(yīng)盡快將突發(fā)重大事件及特別處置權(quán)的行使情況通報(bào)其他董事，并取得董事會對行使特別處置權(quán)的追認(rèn)。

第十一條除《公司章程》和本議事規(guī)則的其他明文規(guī)定外，董事長享有董事會其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的責(zé)任和義務(wù)。

第十二條董事會可以授權(quán)董事長在董事會會議閉會期間，行使部分董事會職權(quán)。

第四章董事

第十三條董事為公司董事會的組成人員。董事每屆任期三年，可以連選連任。董事任期從股東大會通過之日起計(jì)算，至三年后改選董事的股東大會召開之日止。

第十四條董事的任職資格：

一、董事為自然人，董事須持有公司股份；

二、符合國家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

第十五條有下列情形之一的不得擔(dān)任公司董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。

第十六條董事依法享有以下職權(quán)：

一、出席董事會會議，參與董事會決策；

二、執(zhí)行公司業(yè)務(wù)，董事執(zhí)行以下業(yè)務(wù)：

1、執(zhí)行董事會決議委托的業(yè)務(wù)；

2、處理董事會委托分管的日常業(yè)務(wù)；

第十七條董事履行以下義務(wù)：

一、遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，當(dāng)其自身的利益與公司和股東利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則；

二、認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告；

三、準(zhǔn)時參加公司的董事會、對董事會所討論的內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真審核，慎表決；董事必須在已經(jīng)表示同意的董事會所議事項(xiàng)的有關(guān)董事會決議、紀(jì)要上簽名。

四、了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理情況，對公司的經(jīng)營管理向公司管理層提出意見和建議，但不得干預(yù)公司的管理和經(jīng)營活動；

五、未經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會授權(quán)，不得以個人名義代表公司或者董事會行事，董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為其代理公司或董事會行事的情況下，董事應(yīng)事先聲明，其行為不代表公司；

六、董事個人或其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司有利益關(guān)系時，董事應(yīng)盡快向董事會披露；

七、董事會在對前款規(guī)定的事項(xiàng)表決時，關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)當(dāng)參與表決。

八、董事不得利用在公司的地位和職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；

九、不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；

十、不得自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動；

十一、除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密；

十二、董事應(yīng)保證有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)；

十三、董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)、掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。

十四、親自行使被合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)許可不得將其管理處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；

十五、接受監(jiān)事會的監(jiān)督和合法建議；

第十八條董事可在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。

第十九條如因董事的辭職導(dǎo)致董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。由董事長召集余任董事會盡快召集臨時股東大會，選舉新任董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。

第二十條董事提出辭職或任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效、辭職報(bào)告生效后的合理期限內(nèi)或任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除。其對公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定。任期尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十一條董事應(yīng)對其違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定、未履行應(yīng)盡義務(wù)或決策失誤給公司造成的損失承擔(dān)責(zé)任。

第二十二條公司不以任何形式為董事納稅。

第五章董事會會議

第二十三條董事會會議每年度至少召開兩次。在下列情況下，可以召集臨時董事會會議：

一、董事長認(rèn)為必要時；

二、三分之一以上的董事提議時；

三、監(jiān)事會提議時；

四、總經(jīng)理提議時；

五、其他突發(fā)事件發(fā)生時。

第二十四條董事長應(yīng)當(dāng)在與提議人協(xié)商其所提議題、議案和決議草案以后，確定是否有必要召集董事會會議。如果董事或總經(jīng)理提議召集董事會會議并有明確、完整的議案和決議草案，董事長原則上應(yīng)當(dāng)召集董事會會議。

第二十五條董事會召開臨時董事會會議的，應(yīng)當(dāng)于會議召開三日前以書面或口頭方式通知全體董事。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代行其職責(zé)的，可由董事負(fù)責(zé)召集會議。

第二十六條董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。

第二十七條董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行其職責(zé)時，由董事長書面委托其他董事召集和主持董事會會議。委托書應(yīng)載明會議時間、地點(diǎn)、議題、議案和決議草案、授權(quán)范圍。由雙方簽名，在會議上宣讀后，與會議資料一并存檔。

第二十八條召開定期董事會會議應(yīng)由董事長在會議召開七日前通知，組織和準(zhǔn)備會議資料。

第二十九條經(jīng)董事長審閱會議資料并確認(rèn)無誤后，應(yīng)于會議召開十日前，以書面形式通知全體董事并抄送全體監(jiān)事，載明會議時間、地點(diǎn)、會議議題，并附全部會議資料。各董事接到會議通知后，應(yīng)在會議送達(dá)通知上簽名。如遇特殊情況，可以口頭或電話通知，但必須對通知的具體時間和地點(diǎn)作出記錄，存入董事會檔案。

第三十條董事會通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：

一、會議日期和地點(diǎn)；

二、會議期限；

三、事由及議題，發(fā)出通知的日期。

第三十一條董事會會議議案應(yīng)隨會議通知同時送達(dá)董事及相關(guān)與會人員。董事會應(yīng)向董事提供足夠的會議資料，包括會議議題和相關(guān)背景材料及有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。

第三十二條董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提出新提案的，應(yīng)當(dāng)在在收到會議通知以后兩日內(nèi)將新提案書面送達(dá)董事長。

第三十三條董事長收到新提案以后認(rèn)為必要，應(yīng)當(dāng)將新提案列入會議議程，并在會議舉行前三日，將新提案及相應(yīng)修改后的會議新議程發(fā)送全體董事，抄送全體監(jiān)事。如果董事長決定不將新提案列入會議議程，則應(yīng)當(dāng)在董事會會議上進(jìn)行說明。

第三十四條三分之一以上的董事、監(jiān)事會或者總經(jīng)理提議召開臨時董事會會議的，應(yīng)向董事長提出書面要求，董事長應(yīng)在接到書面要求后十日內(nèi)決定并書面通知是否召集董事會會議。

第三十五條如董事長決定不召集董事會會議且未附理由的，提議者可通過半數(shù)以上董事召集特別董事會會議，其召集程序和通知方式與董事長召集會議的程序和方式相同，否則不應(yīng)當(dāng)舉行該特別會議。

第三十六條公司召開董事會會議，應(yīng)由董事本人參加，董事因故不能出席的，可以書面委托其他人代行職權(quán)。出席會議的每位董事只能接受一位董事的委托。董事委托時，應(yīng)出具委托書，載明會議時間、會次和明確的授權(quán)范圍（包括發(fā)表意見和表決），并由雙方簽名，在會議上宣讀后，與會議資料一并存檔。

第三十七條董事連續(xù)兩次未出席董事會會議，也未委托其他董事出席的，董事會有權(quán)建議股東大會予以撤換。

第三十八條獨(dú)立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會會議的，董事會可以建議股東大會予以撤換。

第三十九條董事會會議可以邀請非董事高級管理人員及與所議議案相關(guān)的工作人員列席董事會會議，列席會議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)

第四十條公司董事會議案應(yīng)由董事長、董事、總經(jīng)理等高級管理人員提出。

第四十一條各項(xiàng)議案要求簡明、真實(shí)、結(jié)論明確，投資等議案要附可行性研究報(bào)告。

第四十二條董事會會議應(yīng)當(dāng)按會議通知的時間和地點(diǎn)舉行。

第四十三條會議主持人可以決定按議程逐項(xiàng)報(bào)告并審議，或在全部報(bào)告完畢以后再逐項(xiàng)審議。對報(bào)告的疑問和質(zhì)詢在該項(xiàng)報(bào)告完畢以后提出，報(bào)告人應(yīng)當(dāng)予以回答或說明。

第四十四條如果按照法律或《公司章程》的規(guī)定或股東大會、董事會決議的要求，所審議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門論證報(bào)告，或?qū)嶋H已經(jīng)聘請了中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門作出論證報(bào)告的，該等論證報(bào)告應(yīng)當(dāng)向會議全文或擇要宣讀。如果主持人認(rèn)為必要，可以邀請論證報(bào)告的制作人到會說明并接受詢問。

第四十五條在主持人宣布開始審議討論以后，與會董事開始審議。審議發(fā)言應(yīng)當(dāng)圍繞議案的合法性、可行性、完整性、準(zhǔn)確性、風(fēng)險(xiǎn)和防范措施進(jìn)行，對于不相關(guān)或時間明顯過長的發(fā)言，主持人可以制止。

第四十六條主持人應(yīng)當(dāng)安排適當(dāng)?shù)臅r間聽取列席董事會會議的監(jiān)事向會議通報(bào)監(jiān)事會決議的結(jié)果和說明，以及監(jiān)事對董事會審議議題、議案的意見和建議。

第四十七條會議原則上應(yīng)當(dāng)在預(yù)定時間內(nèi)完成全部議程的審議，如果主持人認(rèn)為必要或三分之一以上董事或獨(dú)立董事認(rèn)為必要，會議可以延長審議時間。

第四十八條會議表決應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)進(jìn)行，凡可能出現(xiàn)區(qū)別意見的事項(xiàng)都應(yīng)各自單獨(dú)交付表決。

第四十九條董事會會議表決采用投票或舉手表決的方式進(jìn)行表決。投票表決時，主持人應(yīng)當(dāng)向與會董事發(fā)放表決表，載明董事會會議會次、表決人、表決事項(xiàng)，表決意見、表決時間并由表決人本人簽字。代理人代為表決的應(yīng)當(dāng)予以注明。

第五十條表決完成后，主持人應(yīng)當(dāng)宣布表決結(jié)果。對表決結(jié)果如無異議或雖有異議但經(jīng)與會人員確認(rèn)無誤后，主持人宣布閉會，并通知與會董事在指定時間內(nèi)審閱會議記錄和會議決議并在所需文件上按所需份數(shù)簽字。

第五十一條如果出現(xiàn)緊急情況，董事長可以決定通過通訊方式舉行董事會會議。以通訊當(dāng)時舉行董事會會議的程序可以執(zhí)行本章的規(guī)定，也可以按照董事長認(rèn)為必要且適當(dāng)、便捷的方式和程序進(jìn)行，但董事長最遲應(yīng)當(dāng)在實(shí)時通訊會議上和通訊文件上說明緊急情況的情形、需審議事項(xiàng)和需作出的決議。

第五十二條董事參加董事會會議，每一董事享有一票表決權(quán)，出現(xiàn)對等票數(shù)時，董事長作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議再行審議和表決的決定。

第五十三條董事會會議決議應(yīng)獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會決議批準(zhǔn)或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過。

第五十四條與會董事對任何一項(xiàng)表決事項(xiàng)均可投同意、不同意或棄權(quán)票，且只能選擇其中一項(xiàng)結(jié)果投票。

第五十五條董事會會議對表決事項(xiàng)只能作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議審議并表決的決議。

第五十六條董事應(yīng)對其參與表決的董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與表決的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任，但會議記錄和決議證明其發(fā)表并投票與決議相反或棄權(quán)的董事不承擔(dān)責(zé)任。

第五十七條董事接到會議通知后無正當(dāng)理由，既不參加會議，又不委托其他董事出席會議的，應(yīng)對董事會會議決議負(fù)連帶責(zé)任。

第五十八條出席會議的董事應(yīng)對會議非法定公開披露的內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得泄露。

第五十九條董事會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避，不參與表決。關(guān)聯(lián)董事為：

一、董事個人與公司存在關(guān)聯(lián)交易的；

二、董事個人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)的；

三、按照法律法規(guī)和公司章程應(yīng)當(dāng)回避的

第八章董事會會議記錄

第六十條董事會會議應(yīng)指定專人記錄，出席會議的董事有權(quán)要求將其在會議上的發(fā)言記載于會議記錄。

第六十一條董事會會議記錄應(yīng)詳細(xì)記載每一審議事項(xiàng)的審議過程和每位董事的發(fā)言，以及對審議事項(xiàng)的表決情況。會議記錄由出席會議的董事簽名后，作為董事會檔案保存。

第六十二條董事會會議記錄還應(yīng)載明列席會議的監(jiān)事及其發(fā)表的意見，并經(jīng)列席會議的監(jiān)事簽字。

第六十三條董事會決議違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失時，參與決議的董事對公司承擔(dān)責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時曾表明異議，并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會會議記錄的保存期限為10年。

第九章附則

第六十四條本議事規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過后生效執(zhí)行。

第六十五條本議事規(guī)則將根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營管理的需要，并按國家法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)不時頒布的規(guī)范性文件由董事會及時進(jìn)行修改完善。

第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

第9篇 變更公司股東會議決議

出席會議股東：______________、_______________、_______________

根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司

公司于________年________月________日在__________會議室召開股東會，

出席本次會議的股東共_____人，代表公司股東100%的表決權(quán)，

所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過，

決議事項(xiàng)如下：

1、同意變更公司經(jīng)營范圍為：__________________

2、同意委托_______________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

全體董事簽名：_________________

_______________有限公司

________年________月________日

第10篇 變更公司經(jīng)營范圍股東會議決議

出席會議股東：______________、_______________、_______________

根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司

公司于_____________年__________月__________日在__________會議室召開股東會，

出席本次會議的股東共_____人，代表公司股東_____%的表決權(quán)，

所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_____%通過，

決議事項(xiàng)如下：

1、同意變更公司經(jīng)營范圍為：__________________

2、同意委托_______________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

全體董事簽名：_________________

_______________有限公司

_____________年__________月__________日

第11篇 變更公司經(jīng)營范圍股東會議決議書

出席會議股東：______________、_______________、_______________根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司公司于________年________月________日在________會議室召開股東會，出席本次會議的股東共________人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過，決議事項(xiàng)如下：

1、同意變更公司經(jīng)營范圍為：__________________

2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

全體董事簽名：_________________________________有限公司

________年________月________日

第12篇 企業(yè)股東會議決議投資其他公司

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，xx有限公司臨時股東會會議于20xx年x月x日，在x召開。

本次會議由x提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應(yīng)到會股東x人，實(shí)際到會股東x，代表x表決權(quán)。

會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

一、變更股東為：xxxx

二、修改公司章程第第x章第x條內(nèi)容為：xxxx

三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。

如涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司變更登記。

股東(簽字、蓋章)___________

xx有限公司

____ 年 _____ 月 _____ 日

第13篇 公司會議記錄表格

裝修各階段溫馨提示

7拿房階段應(yīng)注意：安裝水表，電表，煤氣表。

同裝修公司一同檢查水壓，電壓是否正常下水是否通暢墻面，樓頂是否漏水墻地面平直度檢查，墻面空鼓檢查門窗檢查等裝修計(jì)劃包含：

裝修時間(最宜時間為月-月，月-月)

裝修費(fèi)用(通過裝修風(fēng)格，裝修方式等來確立)

找裝修公司應(yīng)注意：

裝修公司的資質(zhì)

實(shí)際看工地裝修過程

了解裝修公司的服務(wù)

應(yīng)至少選擇三家裝修公司做對比，通過報(bào)出的預(yù)算來比較哪一家比較理想。

1234

審核預(yù)算應(yīng)注意：

1預(yù)算表中有沒有漏項(xiàng)，以免后期產(chǎn)生增項(xiàng)費(fèi)用

2預(yù)算表中產(chǎn)品的品牌，規(guī)格，型號，價格，環(huán)保等級等是否標(biāo)注清楚，避免材料以次充好

3預(yù)算中的工程量是否有多報(bào)現(xiàn)象，從而增加預(yù)算報(bào)價成本

4預(yù)算中的施工工藝說明注解是否詳細(xì)，防止施工時偷工減料

5預(yù)算中的項(xiàng)目報(bào)價，單價以及總費(fèi)用是否合理等

6預(yù)算表中的項(xiàng)目一定要跟設(shè)計(jì)圖上的相匹配

審核圖紙應(yīng)注意：

1設(shè)計(jì)圖是否符合合同要求

2設(shè)計(jì)圖紙是否齊全(出錢買設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)包含至少20張左右：原始平面圖，墻體改建圖，平面布置圖，頂面布置圖，地面鋪裝圖，強(qiáng)電布置圖，弱電布置圖，開關(guān)插座圖，立面圖若干張，節(jié)點(diǎn)圖)

3設(shè)計(jì)圖的細(xì)節(jié)問題(如圖紙的尺寸以及結(jié)構(gòu)表現(xiàn)是否清晰)

4簽訂裝修合同應(yīng)明確：

施工時間;施工的質(zhì)量保障;付款方式;保修時間;延期責(zé)任;雙方責(zé)任;增減項(xiàng)意見;施工安全責(zé)任;

施工前期應(yīng)注意：

1到物業(yè)處辦理裝修手續(xù)

2如果主材是自己購買，需要準(zhǔn)備訂購：櫥柜，陽臺窗，地暖，凈水器，中央空調(diào)等

開工交底應(yīng)注意：

設(shè)計(jì)師，施工隊(duì)隊(duì)長，業(yè)主，監(jiān)理共同上門交底(交底是為了讓施工隊(duì)明確知道設(shè)計(jì)要求，以及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

開工前的準(zhǔn)備：確定設(shè)計(jì)方案—確定預(yù)算—通知煤氣公司安裝煤氣表具—檢查樓—水、

電、煤氣壓力是否正?！斆?、墻面、管道防水保護(hù)—門窗是否完好和是否正常所需材料：電線、水管、櫥柜、吊頂、陽臺窗、廚房電器、熱水器

水電階段應(yīng)注意：

1水管電線的排布應(yīng)做到橫平豎直(便于后期維修)

2水管排放建議走頂不走地(出現(xiàn)問題及時發(fā)現(xiàn)，并容易維修)

3強(qiáng)弱電的之間的間距建議間距15-30,如不能滿足條件，用錫箔紙?jiān)谌觞c(diǎn)外面包一層，

防止信號間的干擾

4電線的截面積不容許小于線管內(nèi)徑40%

5隱蔽工程的材料建議一定要選用質(zhì)量好的產(chǎn)品，因?yàn)橐坏┌惭b好就很難拆卸，并且質(zhì)量

不過關(guān)，會直接影響到人身安全。

6通知櫥柜商家上門初測，主要是水電位置的確定，以及插座位置的預(yù)留。

水電工進(jìn)場后幾大施工節(jié)點(diǎn)：櫥柜測量水電定位—水電暖改造—水試壓、電絕緣測試

—封堵線槽

所需材料：瓷磚、泥木工輔料、套裝門、整體衣柜和移門、廚房五金、水槽、龍頭、

水槽、衛(wèi)浴潔具、淋浴房、衛(wèi)浴五金、以及各類木工需要的板材

泥木工階段應(yīng)注意：

1需要做防水的地方至少要做3遍，水龍頭，下水，地漏等地方建議多做兩邊，防水后要

做閉水實(shí)驗(yàn)24小時，水深要超過50;

2瓷磚訂購建議多訂購5%，因?yàn)闀袚p耗;瓷磚需浸水2小時，鋪貼前先預(yù)鋪，保證花

紋對應(yīng)上;地磚鋪好后，用2的靠尺檢查，在此范圍內(nèi)誤差不允許超過2;磚與磚之間的誤差不能超過05;空鼓不能超過3%;

3石膏板吊頂?shù)钠秸仍?內(nèi)誤差不能超過3;

4注意板材的含水率控制在8%-12%;環(huán)保等級要達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn);

泥工進(jìn)場后幾大施工節(jié)點(diǎn)：1做衛(wèi)生間防水(墻地)—防水驗(yàn)收—瓷磚進(jìn)場—預(yù)排磚

2地面找平—貼廚衛(wèi)墻磚—貼廚衛(wèi)地磚—做埡口和木器3套裝門測量—粘貼石膏線—做閉水試驗(yàn)—石膏板縫處理—櫥衛(wèi)吊頂

所需材料：乳膠漆、木器漆、油漆工所需要材料、各類燈飾可以訂購了、地板、非標(biāo)

浴室柜等。

油漆工階段應(yīng)注意：

1膩?zhàn)右话闶桥沃辽?遍，一定要等第一遍干了以后再刮第二遍，根據(jù)季節(jié)天氣決定間

隔時間。

2涂料的施工工藝是一底兩面

3木器漆的施工工藝是兩底三面

油漆工進(jìn)場后幾大施工節(jié)點(diǎn)：

1墻皮鏟除—墻面打磨—批刮膩?zhàn)印⒌谝槐槊嫫帷獧还穸螠y量，確認(rèn)圖紙2墻面修補(bǔ)—木器油漆—刷墻面底漆—第二遍面漆

竣工驗(yàn)收階段應(yīng)注意：

1提醒網(wǎng)友保留好所有的收據(jù)，以及要求裝修公司開具保修卡，一般保修期為：隱蔽工程

5年，其他項(xiàng)目2年。

2竣工驗(yàn)收,例如開關(guān)插座五金是否安裝到位，電路是否正常，下水是否通暢等等

竣工驗(yàn)收幾大施工節(jié)點(diǎn)：

1潔具安裝—櫥柜安裝—安裝地板—安裝木門—設(shè)備燈具安裝調(diào)試

2開關(guān)插座安裝：漏電保護(hù)裝置靈敏—五金安裝—開荒保潔—竣工驗(yàn)收—工程

結(jié)算簽保修單

梅雨季節(jié)裝修注意事項(xiàng)：

1木質(zhì)材料含水率較高，容易變形和發(fā)霉

2水泥容易失效，增加了泥作施工的隱患

3容易造成電路施工短路

4膩?zhàn)痈稍锸┕r間慢

5有害物質(zhì)揮發(fā)慢

6油漆施工容易發(fā)白，起泡;

第14篇 公司會議記錄表格相關(guān)書

拿房階段應(yīng)注意：安裝水表，電表，煤氣表。

同裝修公司一同檢查水壓，電壓是否正常下水是否通暢墻面，樓頂是否漏水墻地面平直度檢查，墻面空鼓檢查門窗檢查等裝修計(jì)劃包含：

裝修時間(最宜時間為 月)

裝修費(fèi)用(通過裝修風(fēng)格，裝修方式等來確立)

找裝修公司應(yīng)注意：

裝修公司的資質(zhì)

實(shí)際看工地裝修過程

了解裝修公司的服務(wù)

應(yīng)至少選擇三家裝修公司做對比，通過報(bào)出的預(yù)算來比較哪一家比較理想。

審核預(yù)算應(yīng)注意：

1預(yù)算表中有沒有漏項(xiàng)，以免后期產(chǎn)生增項(xiàng)費(fèi)用

2預(yù)算表中產(chǎn)品的品牌，規(guī)格，型號，價格，環(huán)保等級等是否標(biāo)注清楚，避免材料以次充好

3預(yù)算中的工程量是否有多報(bào)現(xiàn)象，從而增加預(yù)算報(bào)價成本

4預(yù)算中的施工工藝說明注解是否詳細(xì)，防止施工時偷工減料

5預(yù)算中的項(xiàng)目報(bào)價，單價以及總費(fèi)用是否合理等

6預(yù)算表中的項(xiàng)目一定要跟設(shè)計(jì)圖上的相匹配

審核圖紙應(yīng)注意：

1設(shè)計(jì)圖是否符合合同要求

2設(shè)計(jì)圖紙是否齊全(出錢買設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)包含至少20張左右：原始平面圖，墻體改建圖，平面布置圖，頂面布置圖，地面鋪裝圖，強(qiáng)電布置圖，弱電布置圖，開關(guān)插座圖，立面圖若干張，節(jié)點(diǎn)圖)

3設(shè)計(jì)圖的細(xì)節(jié)問題(如圖紙的尺寸以及結(jié)構(gòu)表現(xiàn)是否清晰)

4簽訂裝修合同應(yīng)明確：

施工時間;施工的質(zhì)量保障;付款方式;保修時間;延期責(zé)任;雙方責(zé)任;增減項(xiàng)意見;施工安全責(zé)任;

施工前期應(yīng)注意：

1到物業(yè)處辦理裝修手續(xù)

2如果主材是自己購買，需要準(zhǔn)備訂購：櫥柜，陽臺窗，地暖，凈水器，中央空調(diào)等

開工交底應(yīng)注意：

設(shè)計(jì)師，施工隊(duì)隊(duì)長，業(yè)主，監(jiān)理共同上門交底(交底是為了讓施工隊(duì)明確知道設(shè)計(jì)要求，以及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。)

開工前的準(zhǔn)備：確定設(shè)計(jì)方案—確定預(yù)算—通知煤氣公司安裝煤氣表具—檢查樓—水、

電、煤氣壓力是否正?！斆?、墻面、管道防水保護(hù)—門窗是否完好和是否正常所需材料：電線、水管、櫥柜、吊頂、陽臺窗、廚房電器、熱水器

水電階段應(yīng)注意：

1水管電線的排布應(yīng)做到橫平豎直(便于后期維修)

2水管排放建議走頂不走地(出現(xiàn)問題及時發(fā)現(xiàn)，并容易維修)

3強(qiáng)弱電的之間的間距建議間距15-30,如不能滿足條件，用錫箔紙?jiān)谌觞c(diǎn)外面包一層，防止信號間的干擾

4電線的截面積不容許小于線管內(nèi)徑40%

5隱蔽工程的材料建議一定要選用質(zhì)量好的產(chǎn)品，因?yàn)橐坏┌惭b好就很難拆卸，并且質(zhì)量不過關(guān)，會直接影響到人身安全。

6通知櫥柜商家上門初測，主要是水電位置的確定，以及插座位置的預(yù)留。

水電工進(jìn)場后幾大施工節(jié)點(diǎn)：櫥柜測量水電定位—水電暖改造—水試壓、電絕緣測試—封堵線槽所需材料：瓷磚、泥木工輔料、套裝門、整體衣柜和移門、廚房五金、水槽、龍頭、水槽、衛(wèi)浴潔具、淋浴房、衛(wèi)浴五金、以及各類木工需要的板材

泥木工階段應(yīng)注意：

1需要做防水的地方至少要做3遍，水龍頭，下水，地漏等地方建議多做兩邊，防水后要做閉水實(shí)驗(yàn)24小時，水深要超過50;

2瓷磚訂購建議多訂購5%，因?yàn)闀袚p耗;瓷磚需浸水2小時，鋪貼前先預(yù)鋪，保證花紋對應(yīng)上;地磚鋪好后，用2的靠尺檢查，在此范圍內(nèi)誤差不允許超過2;磚與磚之間的誤差不能超過05;空鼓不能超過3%;

3石膏板吊頂?shù)钠秸仍?內(nèi)誤差不能超過3;

4注意板材的含水率控制在8%-12%;環(huán)保等級要達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn);

泥工進(jìn)場后幾大施工節(jié)點(diǎn)：1做衛(wèi)生間防水(墻地)—防水驗(yàn)收—瓷磚進(jìn)場—預(yù)排磚

2地面找平—貼廚衛(wèi)墻磚—貼廚衛(wèi)地磚—做埡口和木器3套裝門測量—粘貼石膏線—做閉水試驗(yàn)—石膏板縫處理—櫥衛(wèi)吊頂

所需材料：乳膠漆、木器漆、油漆工所需要材料、各類燈飾可以訂購了、地板、非標(biāo)

浴室柜等。

油漆工階段應(yīng)注意：

1膩?zhàn)右话闶桥沃辽?遍，一定要等第一遍干了以后再刮第二遍，根據(jù)季節(jié)天氣決定間

隔時間。

2涂料的施工工藝是一底兩面

3木器漆的施工工藝是兩底三面

油漆工進(jìn)場后幾大施工節(jié)點(diǎn)：

墻皮鏟除—墻面打磨—批刮膩?zhàn)印⒌谝槐槊嫫帷獧还穸螠y量，確認(rèn)圖紙2墻面修補(bǔ)—木器油漆—刷墻面底漆—第二遍面漆

竣工驗(yàn)收階段應(yīng)注意：

1提醒網(wǎng)友保留好所有的收據(jù)，以及要求裝修公司開具保修卡，一般保修期為：隱蔽工程5年，其他項(xiàng)目2年。

2竣工驗(yàn)收,例如開關(guān)插座五金是否安裝到位，電路是否正常，下水是否通暢等等竣工驗(yàn)收幾大施工節(jié)點(diǎn)：

1潔具安裝—櫥柜安裝—安裝地板—安裝木門—設(shè)備燈具安裝調(diào)試

2開關(guān)插座安裝：漏電保護(hù)裝置靈敏—五金安裝—開荒保潔—竣工驗(yàn)收—工程結(jié)算簽保修單

梅雨季節(jié)裝修注意事項(xiàng)：

1木質(zhì)材料含水率較高，容易變形和發(fā)霉

2水泥容易失效，增加了泥作施工的隱患

3容易造成電路施工短路

4膩?zhàn)痈稍锸┕r間慢

5有害物質(zhì)揮發(fā)慢

6油漆施工容易發(fā)白，起泡;

第15篇 股份有限公司股東會議記錄

________股份有限公司股東會議記錄(關(guān)于解散公司)

一、時間：________年________月________日________午________時。

二、地點(diǎn)：本公司。

三、出席股東人數(shù)及代表已發(fā)行股數(shù)：計(jì)________人，代表已發(fā)行股數(shù)________股。

四、

主席：________。

記錄：________

五、報(bào)告事項(xiàng)：(略)。

六、討論事項(xiàng)：

解散公司案：本公司因業(yè)務(wù)關(guān)系，擬予解散，選任________為清算人辦理清算。

決議：通過。

七、散會。

主席：________________

記錄：________________

第16篇 教育培訓(xùn)公司賓館會議場地租賃合同

2023教育培訓(xùn)公司賓館會議場地租賃甲方

乙方

經(jīng)雙方協(xié)商一致，就乙方租用甲方會議室事宜達(dá)成以下協(xié)議：

一、租用地點(diǎn)

甲方為乙方提供位于______________的會議室，給乙方舉行會議。

二、使用期限

________年____月____日時至________年____月____日時止。

三、使用費(fèi)用

場地費(fèi)用：元整;

場地費(fèi)用包含音響、投影儀、張桌子、張椅子、白板;)支付方式：口現(xiàn)金口刷卡

四、費(fèi)用須知

乙方須在簽訂本協(xié)議的同時支付場地費(fèi)用;

如產(chǎn)生其他費(fèi)用，乙方須在會議結(jié)束后當(dāng)日內(nèi)一次性支付剩余費(fèi)用;

其他費(fèi)用：

1.桌子：元/張/天;

2.椅子：元/張/天;

3.橫幅：元/米;

4.座位牌元/個;

5.筆：元/支;

6.草稿紙：元/本;

7.飲用水：元/支;

8.養(yǎng)生茶：元/壺;

9.商務(wù)藥膳餐：元/份;

10.藥膳餐：元/圍;

11.打?。汉诎自?張，彩色元/張;

12.茶果糕點(diǎn)：元/份;

13.設(shè)備損壞賠償：投影儀元、投影幕元、調(diào)音臺元、音響元/個、椅子元、桌子元、地毯元。

五、乙方責(zé)任

乙方保管會議室內(nèi)財(cái)務(wù)的安全，注意防火、防盜，會議期間不影響甲方的正常辦公;

保持會議室內(nèi)場地的清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁在會議室范圍內(nèi)亂吐痰、亂扔垃圾，未經(jīng)甲方同意不能在使用場地內(nèi)搭設(shè)座架;

乙方不得擅自將該會議室轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借給第三方，或和第三方交換使用;

請于使用前如實(shí)提供會議內(nèi)容，不得在會議室內(nèi)進(jìn)行非法違紀(jì)活動，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)即停止服務(wù)并做報(bào)警處理。

六、甲方責(zé)任

甲方在雙方議定的租用期限內(nèi)向乙方提供場地，并提供照明、投影、話筒、桌椅等完好設(shè)備供乙方使用

當(dāng)乙方會議期間，甲方應(yīng)嚴(yán)禁在過道其他公共區(qū)域大聲喧嘩、嬉戲打鬧，避免影響乙方培訓(xùn);

乙方要求提供其他服務(wù)，甲方視具體情況盡力予以協(xié)助，并另行收取相關(guān)費(fèi)用。

七、違約責(zé)任

如果甲方在雙方議定的租用期限內(nèi)不能提供場地給乙方，甲方須向乙方支付違約金元;

乙方在租用期間會議室內(nèi)設(shè)備如有損壞，按設(shè)備標(biāo)價賠償。

八、爭議解決辦法

九、雙方嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議，如有異議或未盡事宜雙方協(xié)商解決。

十、其他：

十一、本協(xié)議自雙方蓋章或簽字之日起生效，本協(xié)議一式二份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

簽名：簽名：