- 目錄
體系如何搭建
在建筑集團(tuán)公司中，項目竣工交付及后評價制度的建立至關(guān)重要。這一制度需圍繞項目的全生命周期，從設(shè)計、施工到驗收，直至后期的維護(hù)和反饋，形成一個完整的閉環(huán)管理。步驟應(yīng)包括明確職責(zé)分配、設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)流程、制定評價指標(biāo)，并確保每個環(huán)節(jié)都有清晰的操作指南。
體系框架
該制度框架應(yīng)包括以下幾個核心部分：
1. 項目交付標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)定義項目完成的品質(zhì)、時間和成本目標(biāo)。
2. 竣工驗收流程：規(guī)定驗收的步驟、參與人員和所需文檔。
3. 后評價機(jī)制：設(shè)立客觀公正的評價標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋效率、效果和滿意度等方面。
4. 反饋與改進(jìn)：建立信息收集渠道，確保問題能及時反饋并推動改進(jìn)。
重要性和意義
項目竣工交付及后評價制度不僅保障了工程質(zhì)量，也有助于提升公司的運營效率。通過系統(tǒng)的評價，我們可以識別出流程中的瓶頸和短板，為未來的項目提供經(jīng)驗教訓(xùn)。此外，它強(qiáng)化了內(nèi)部溝通，增強(qiáng)了團(tuán)隊的責(zé)任感，進(jìn)一步鞏固了公司的市場競爭力。
制度格式
制度編寫時，應(yīng)遵循以下格式：
1. 引言：簡述制度的目的和適用范圍。
2. 主體部分：詳細(xì)闡述各項規(guī)定和流程，使用簡潔、明確的語言，避免專業(yè)術(shù)語過于復(fù)雜。
3. 附錄：包含必要的表格、流程圖等輔助材料，便于理解和執(zhí)行。
4. 修改和更新條款：規(guī)定制度修訂的權(quán)限和頻率，保證制度的時效性。
在實踐中，我們需要不斷調(diào)整和完善這一制度，使其更加貼合公司的實際運行情況，真正發(fā)揮指導(dǎo)和規(guī)范的作用。要確保所有員工都能理解并遵守這些規(guī)定，從而實現(xiàn)項目的高效、優(yōu)質(zhì)交付，提高客戶滿意度。
建筑集團(tuán)公司項目竣工交付及后評價制度范文
第1篇 建筑集團(tuán)公司項目竣工交付及后評價制度
zz集團(tuán)公司項目竣工交付及后評價制度
根據(jù)國家關(guān)于項目竣工驗收、交付的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合集團(tuán)公司實際情況,制定本制度。
第一條項目竣工驗收
(一)在施工前期準(zhǔn)備和施工過程中,按國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范和規(guī)章制度收集各種資料、辦理各種手續(xù)和報批文件,進(jìn)行各項工程的驗收。
(二)竣工驗收前的準(zhǔn)備工作
1、施工單位和監(jiān)理公司收集、整理、檢查、裝訂好所有竣工驗收資料。
2、集團(tuán)公司項目工程部組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位等進(jìn)行內(nèi)部全面檢查、整改。
3、制定竣工驗收時間計劃安排,與各有關(guān)部門協(xié)商后,報集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實施。
(三)組織竣工驗收程序
1、召集各單位參加驗收人員在現(xiàn)場會議室集中,由主持人簡單介紹驗收項目的規(guī)模、范圍、具體檢測方法和驗收的時間安排。
2、分組、分專業(yè)進(jìn)行各部位的驗收檢測。
3、參加驗收人員集中評議,并由監(jiān)理公司負(fù)責(zé)記錄、整理。
①施工單位介紹工程項目的施工情況。
②監(jiān)理公司介紹項目工程的監(jiān)理情況。
③參加驗收的各單位各部門人員分別發(fā)言。
④接收和使用部門提出要求。
第二條驗收合格項目交付
1、竣工驗收:由相關(guān)部門組織,并出具有關(guān)證明文書。
2、管理移交:依據(jù)圖紙進(jìn)行現(xiàn)場實物清點;對有必要的部分進(jìn)行實地運行,測試設(shè)備和器件的性能和數(shù)據(jù),進(jìn)行技術(shù)性能移交;管理部門寫出接收函。
3、保修期的管理:依照國家和合同規(guī)定的保修期內(nèi)對安裝工程質(zhì)量進(jìn)行保修,但該項不應(yīng)包含人為損壞和易損易耗物品。
第三條工程檔案移交
1、施工單位在工程竣工移交后一個月內(nèi),按有關(guān)規(guī)定將檔案資料移交集團(tuán)公司相關(guān)部門或所屬企業(yè)。
2、集團(tuán)公司相關(guān)部門或所屬企業(yè)在收到檔案資料后三個月內(nèi),整理移交檔案部門管理。
第2篇 建筑集團(tuán)公司工傷事故調(diào)查分析報告處理制度
建設(shè)集團(tuán)公司工傷事故調(diào)查、分析、報告、處理制度
一、工傷事故及其分類
1、根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》,凡在勞動過程中發(fā)生的人身傷害和急性中毒稱為傷亡事故。
2、工傷事故按傷害情況分為重大事故、輕傷、重傷和死亡四類。具體劃分按gb6411-86《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
二、工傷事故的報告
1、工傷事故發(fā)生后,負(fù)傷者或現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即報告班組、項目部或公司有關(guān)負(fù)責(zé)人及安監(jiān)科。
2、項目部或公司負(fù)責(zé)人在接到重傷、死亡以上事故時,應(yīng)立即報主管部門和其他相關(guān)職能部門。
3、應(yīng)盡可能保護(hù)現(xiàn)場,迅速采取必要措施搶救人員和財產(chǎn),防止事故的擴(kuò)大。
4、如特殊情況需要對現(xiàn)場進(jìn)行損壞時,應(yīng)將現(xiàn)場作標(biāo)記或記錄。
三、事故調(diào)查和分析
1、輕傷和重傷事故,由公司經(jīng)理或主管安全的副經(jīng)理組織安全、技術(shù)、生產(chǎn)等部門及工會成員組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。
2、凡由上級機(jī)關(guān)插手的事故,公司按要求盡最大努力積極協(xié)助調(diào)查。
3、凡調(diào)查涉及到的單位和個人,必須如實向有關(guān)人員回答有關(guān)的提問,提供有關(guān)的證據(jù)和證詞。不準(zhǔn)弄虛作假,隱瞞事故真相。
4、由本公司處理的工傷事故的調(diào)查必須查清事故發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過、原因、人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失等。
5、召開事故分析會,確定事故處理的意見防范措施的建議。
6、寫出事故調(diào)查報告。
四、事故處理和結(jié)案歸檔
1、由本公司處理的工傷事故,必須在事故調(diào)查組寫出事故調(diào)查報告后由公司召集專門會議研究處理。
2、事故處理結(jié)果應(yīng)向全公司干部職工公開宣布。并將整個事故處理情況寫出書面材料,向有關(guān)部門報告。
3、事故處理必須公正合理、不遷就、不避讓、做到事故三不放過。
4、對本公司處理不服的,可向上級有關(guān)部門提出異議和起訴。
5、事故處理結(jié)案后,由公司安全科負(fù)責(zé)將各有關(guān)材料收集整理,存檔建卡。
6、必須要辦理工傷審批手續(xù)的,由公司負(fù)責(zé)辦理。
第3篇 建筑集團(tuán)公司中介機(jī)構(gòu)比選委托制度
zz集團(tuán)公司中介機(jī)構(gòu)比選委托制度
第一條為加強(qiáng)中介機(jī)構(gòu)管理,規(guī)范中介市場競爭行為,確保按照公平公正、公開透明的原則確定承攬業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu),維護(hù)中介市場秩序,從源頭上預(yù)防腐敗,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,結(jié)合集團(tuán)公司實際,制定本制度。
第二條集團(tuán)公司及所屬企業(yè)選擇中介機(jī)構(gòu)承攬中介業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
涉及國家安全或者國家秘密,技術(shù)復(fù)雜或者有特殊專業(yè)要求,不適于采用公開比選方式選擇中介機(jī)構(gòu)的,經(jīng)有關(guān)行政監(jiān)管部門同意,可自行確定其他方式。
第三條本制度所稱比選,是指比選人依照本辦法規(guī)定程序,對中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、業(yè)績、信譽(yù)等進(jìn)行綜合比較,以公平競爭的方式優(yōu)選承攬中介業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)。
第四條本制度所稱比選人是指依法進(jìn)行比選活動的集團(tuán)公司及所屬企業(yè)。
第五條本制度所指中介業(yè)務(wù)的比選范圍是指中介服務(wù)費最高限額在1萬元以上的中介業(yè)務(wù)。包括:
(一)會計、審計等獨立審計業(yè)務(wù);
(二)資產(chǎn)、土地、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)災(zāi)害、房地產(chǎn)價格、建設(shè)項目環(huán)境影響、森林資源、安全生產(chǎn)等評估業(yè)務(wù);
(三)檢測、檢驗、認(rèn)證等鑒定業(yè)務(wù);
(四)測繪、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、科技、檔案、培訓(xùn)、擔(dān)保等服務(wù)業(yè)務(wù);
(五)信息、信用、技術(shù)、工程、市場(商品)調(diào)查等咨詢業(yè)務(wù);
(六)職業(yè)、人才等介紹業(yè)務(wù);
(七)工商登記、廣告、商標(biāo)、專利、稅務(wù)、房地產(chǎn)交易經(jīng)紀(jì)、工程建設(shè)項目招標(biāo)、房屋拆遷、政府采購、拍賣等代理業(yè)務(wù);
(八)其他中介業(yè)務(wù)。
第六條在比選活動中,比選人的工作人員與參選中介機(jī)構(gòu)有利害關(guān)系的,必須回避。參選中介機(jī)構(gòu)認(rèn)為比選人的工作人員與其他參選中介機(jī)構(gòu)有利害關(guān)系的,可以申請其回避。
第七條中介機(jī)構(gòu)參加比選活動應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
(一)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力;
(二)具有相關(guān)資質(zhì)和履行合同所必需的設(shè)備、人員和專業(yè)技術(shù)能力。外來中介機(jī)構(gòu)需依法在我縣工商部門注冊登記分支機(jī)構(gòu)并在行政監(jiān)管部門備案,且有固定辦公場所;
(三)參加比選活動前一年內(nèi),中介機(jī)構(gòu)或其負(fù)責(zé)人未因經(jīng)營活動違法違規(guī)被縣級以上行政主管部門行政處罰,或無弄虛作假騙取比選資格;
(四)參加比選活動前三年內(nèi),中介機(jī)構(gòu)或其負(fù)責(zé)人在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄,未被追究刑事責(zé)任;
(五)未被有關(guān)部門禁止或限制承接國有資金投資項目的相關(guān)業(yè)務(wù);
(六)劃分資質(zhì)等級的中介機(jī)構(gòu),具有與所承接的中介業(yè)務(wù)規(guī)模相對應(yīng)的資質(zhì)等級;
(七)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他條件。
第八條比選方式:
(一)隨機(jī)抽選。
(二)低價中選。
比選方式由比選人自行確定。
第九條比選程序:
(一)發(fā)布比選公告或發(fā)邀請函。由比選人在縣以上媒體及政府網(wǎng)站發(fā)布比選公告,或采取發(fā)邀請函的形式向至少3家以上誠信較好的中介機(jī)構(gòu)發(fā)出邀請參加比選的相關(guān)信息。比選公告(或邀請函)的內(nèi)容包括中介業(yè)務(wù)名稱、業(yè)務(wù)規(guī)模、資質(zhì)等級要求、比選方式、履約保證金數(shù)額、中介服務(wù)費最高限額(隨機(jī)抽選的直接公告中介服務(wù)費具體數(shù)額)以及比選活動開展時間和地點,聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息,公告時間不得少于3個工作日。
在比選活動截止時間前,對符合條件但又未被邀請的中介機(jī)構(gòu),若有意參加比選活動,且在規(guī)定的時間、地點按要求提供相關(guān)資料的,應(yīng)準(zhǔn)許其參加比選活動。
(二)資格審查。擬參選的中介機(jī)構(gòu)按比選公告(或邀請函)確定的時間、地點提交相關(guān)資格材料及申請報告,比選人依照本辦法第七條及相關(guān)法律規(guī)定現(xiàn)場進(jìn)行資格審查。符合資格條件的進(jìn)入比選活動,同時現(xiàn)場交納履約保證金或履約保函,但禁止比選人向中介機(jī)構(gòu)收取報名費。
(三)比選。按所確定的比選方式開展比選活動。
1、隨機(jī)抽選。具備參選資格的中介機(jī)構(gòu)先抽取順序號,再由比選人抽取中選號,并同時確定第一、第二候補(bǔ)中選人。
采用隨機(jī)抽選方式的,比選人應(yīng)在比選前以詢價等方式確定中介服務(wù)費具體數(shù)額,并于公告(或邀請函)中載明。
2、低價中選。具備參選資格的中介機(jī)構(gòu)現(xiàn)場提交密封完整的中介服務(wù)費書面報價,由比選人按照報價由低到高確定最低報價者為第一中選人。
參選中介機(jī)構(gòu)的中介服務(wù)費報價,不得高于比選人確定的最高限價。法律、法規(guī)、規(guī)章及上級主管部門另有規(guī)定的從其規(guī)定。
第十條比選人向中選的中介機(jī)構(gòu)發(fā)出中選通知書,同時,須將中選結(jié)果在相應(yīng)媒介上公示3個工作日,公示期滿無異議的,簽訂中介服務(wù)合同。
第十一條比選人應(yīng)當(dāng)要求參選中介機(jī)構(gòu)提供履約保證金或履約保函,保證金額按代理費最高限額的10%收取。參選的中介機(jī)構(gòu)拒不提供的,視為自行放棄比選資格。未中選的中介機(jī)構(gòu),履約保證金應(yīng)當(dāng)當(dāng)場退還。
第十二條中選的中介機(jī)構(gòu)不得轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包中介業(yè)務(wù)。
第十三條中選的中介機(jī)構(gòu)被宣布中選無效或者放棄中選資格的,比選人按以下方式重新確定中選人:
(一)對采用隨機(jī)抽選方式的,由比選人按原已確定的候補(bǔ)順序選定新的中選人。
(二)對采用低價中選方式的,由比選人根據(jù)第一次報價結(jié)果,選擇報價次低的中介機(jī)構(gòu)為新的中選人。
第十四條中介機(jī)構(gòu)因自身原因?qū)е轮羞x無效的,或非因不可抗力等合法原因放棄中選資格的,比選人應(yīng)當(dāng)報有關(guān)行政監(jiān)管部門備案,履約保證金不予退還,由有關(guān)行政監(jiān)管部門依照有關(guān)規(guī)定作出處理。
第十五條中介業(yè)務(wù)委托合同自簽訂之日起7個工作日內(nèi),比選人應(yīng)當(dāng)將合同副本及比選活動開展情況書面報同級行政監(jiān)督管理部門備案。
第十六條本制度自下發(fā)之日起實施。
第4篇 建筑集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督管理制度
zz集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督管理制度
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)招標(biāo)監(jiān)督,規(guī)范招標(biāo)管理,保障集團(tuán)公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《浙江省招標(biāo)投標(biāo)條例》等法律法規(guī),制訂本制度。
第二條 本制度適用于集團(tuán)公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標(biāo):
(一)建設(shè)工程項目,包括項目的勘察建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理、服務(wù)以及設(shè)備、物資材料的采購等。
1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
2、設(shè)備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
3、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、服務(wù)的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。
(二)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的大宗原輔材料、物資、設(shè)備采購金額在5萬元以上的招標(biāo)項目。
(三)委托社會中介組織承擔(dān)的招標(biāo)項目。
第三條 集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監(jiān)控”的原則。
第二章 組織管理
第四條 建立集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組,由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)采購監(jiān)督工作。
(一) 制定和完善集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督制度;
(二) 提出年度招標(biāo)監(jiān)督工作的要求和計劃;
(三) 處理和協(xié)調(diào)招標(biāo)監(jiān)督工作中的重大問題。
第五條 招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,主要負(fù)責(zé)招標(biāo)監(jiān)督的組織、協(xié)調(diào)及實施等日常工作。
(一)建立健全招標(biāo)監(jiān)督的制度和辦法;
(二)指導(dǎo)、檢查各公司招標(biāo)監(jiān)督工作;
(三)監(jiān)督檢查招標(biāo)監(jiān)督人員履行工作職責(zé)情況;
(四)協(xié)調(diào)解決招標(biāo)監(jiān)督中的有關(guān)問題;
(五)協(xié)助組織查處招標(biāo)中的違紀(jì)違法案件。
第六條 招標(biāo)監(jiān)督人員主要是對雙方當(dāng)事人(包括招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、投標(biāo)人、評標(biāo)人員和相關(guān)工作人員)在招投標(biāo)中貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對不符合招投標(biāo)要求或違反招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定的,及時予以糾正,情節(jié)嚴(yán)重的可以行使否決權(quán)。
第七條 建立和完善招投標(biāo)投訴處理機(jī)制。集團(tuán)公司做好來訪接待,設(shè)立舉報電話、公開電子郵箱,受理招投標(biāo)中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題,嚴(yán)格按照集團(tuán)公司相關(guān)定認(rèn)真進(jìn)行核查,并將核查結(jié)果及處理意見及時向署名舉報人反饋。
第三章 監(jiān)督內(nèi)容
第八條 準(zhǔn)備階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)是否存在將應(yīng)該進(jìn)行整體招標(biāo)的項目進(jìn)行拆分肢解、規(guī)避招標(biāo)的行為;
(二)招標(biāo)文件制作是否合法、合規(guī)并進(jìn)行備案;
(三)入圍單位的資格及產(chǎn)生程序是否符合規(guī)定;
(四)是否按規(guī)定編制標(biāo)書,并采取必要的保密措施;
(五)是否按規(guī)定確定招標(biāo)方式,審批手續(xù)是否齊全;
(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人,限制投標(biāo)人之間的正當(dāng)競爭行為;
(七)評標(biāo)辦法是否科學(xué)合理;
(八)其他應(yīng)實施監(jiān)督檢查的事項。
第九條 開標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)是否按要求送達(dá)標(biāo)書;
(二)參與開標(biāo)人員到場情況是否符合規(guī)定;
(三)是否在開標(biāo)現(xiàn)場當(dāng)眾宣布招投標(biāo)工作紀(jì)律,并公布投訴舉報電話;
(四)投標(biāo)文件的有效性;
(五)投標(biāo)文件當(dāng)眾拆封,宣讀投標(biāo)文件內(nèi)容等情況。
第十條 評標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)評標(biāo)小組成員的產(chǎn)生及組成是否符合有關(guān)規(guī)定;
(二)評標(biāo)過程的評標(biāo)紀(jì)律執(zhí)行情況;
(三)評標(biāo)小組成員是否獨立、客觀、公正地進(jìn)行工作。
第十一條 定標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)定標(biāo)預(yù)案的確定是否符合有關(guān)規(guī)定;
(二)定標(biāo)依據(jù)的合理性。
第十二條 其他行為的監(jiān)督:
(一)執(zhí)行“推薦、評標(biāo)、定標(biāo)三分離”原則的情況;
(二)回避制度的執(zhí)行情況;
(三)招投標(biāo)雙方當(dāng)事人是否存在違法違紀(jì)行為。
第四章監(jiān)督方式
第十三條 監(jiān)督人員可以參加招投標(biāo)有關(guān)會議和活動,但不得作為評標(biāo)小組成員直接參與評標(biāo)。
第十四條 招標(biāo)監(jiān)督可采取現(xiàn)場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行,必要時可組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員或聘請有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同實施。實際操作中可采取以下方式:
(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;
(二)檢查招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請書、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件,核查投標(biāo)單位的資質(zhì)等級和資信等情況;
(三)監(jiān)督開標(biāo)、評標(biāo)、并參加與招投標(biāo)事項有關(guān)的重要會議;
(四)向招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、有關(guān)部門(單位)、調(diào)查了解情況,聽取意見;
(五)審閱招標(biāo)情況報告、合同及其有關(guān)文件;
(六)現(xiàn)場查驗,調(diào)查、核實招投標(biāo)結(jié)果執(zhí)行情況。
第五章監(jiān)督實施
第十五條 集團(tuán)公司對重大項目招標(biāo)監(jiān)督實行報備制度。各公司組織重大項目招標(biāo)時,應(yīng)報集團(tuán)公司審批。招標(biāo)完成后十五天內(nèi),將招標(biāo)結(jié)果上報備案。
第十六條 集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組對招標(biāo)文件進(jìn)行審查,提出審查意見報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項目招標(biāo)監(jiān)督。
第十七條 監(jiān)督人員按本辦法要求,認(rèn)真履行職責(zé),對招標(biāo)主要環(huán)節(jié)實施監(jiān)督,及時報告并妥善處理招標(biāo)中反映和舉報的問題。
第十八條 監(jiān)督過程中涉及的法律事項由集團(tuán)公司法律顧問負(fù)責(zé)解答。
第六章 招標(biāo)紀(jì)律
第十九條 任何單位和個人不得在招標(biāo)中實施下列規(guī)避行為:
(一) 將必須進(jìn)行招標(biāo)的項目化整為零不通過招標(biāo)而發(fā)包;
(二) 將必須公開招標(biāo)的項目擅自改為邀請招標(biāo);
(三) 相互串通搞虛假招標(biāo);
(四) 其他規(guī)避招標(biāo)的行為。
第二十條 資格預(yù)審小組和評標(biāo)小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應(yīng)當(dāng)主動提出回避:
(一)投標(biāo)單位主要負(fù)責(zé)人的近親屬;
(二)與投標(biāo)單位有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系或其他利害關(guān)系,可能影響對投標(biāo)公正評審的;
(三)曾因在招投標(biāo)有關(guān)活動中有違法
違紀(jì)行為而受過紀(jì)律處分或刑事處罰的。
第二十一條 所有參加招標(biāo)的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴(yán)守紀(jì)律,嚴(yán)禁從事下列行為:
(一)招標(biāo)單位及其工作人員與投標(biāo)單位或者與招標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸;
(二)招標(biāo)單位及其工作人員收受投標(biāo)單位、中介人以及其他利害關(guān)系人的財物或者其他好處;
(三)招標(biāo)單位及其工作人員向投標(biāo)單位泄露標(biāo)底、透露投標(biāo)文件的評審、中標(biāo)候選人的推薦以及與定標(biāo)有關(guān)的其他情況;
(四)其他違反職業(yè)道德和招標(biāo)紀(jì)律的行為。
第七章責(zé)任追究
第二十二條對違反招投標(biāo)行為的相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重給予批評、教育或紀(jì)律處分,觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
(一) 對違反本辦法的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人及其他參加招標(biāo)的工作人員,根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定,追究招標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)班子和相關(guān)責(zé)任人的違紀(jì)責(zé)任;
(二)投標(biāo)單位存在違法違規(guī)行為的,按有關(guān)規(guī)定處理,直至不予準(zhǔn)入或取消競標(biāo)資格。
第八章附 則
第二十三條本制度自下發(fā)之日起實施。
第5篇 建筑集團(tuán)公司安全生產(chǎn)獎懲制度
建設(shè)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)獎懲制度
為了加強(qiáng)安全生產(chǎn),認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn),預(yù)防為主方針,特制定本制度:
一、學(xué)習(xí)
1、現(xiàn)場技術(shù)人員和班組長應(yīng)按月進(jìn)行安全技術(shù)交底,及時組織學(xué)習(xí)操作規(guī)程和有關(guān)法律等,并上報存檔。否則處以現(xiàn)場技術(shù)員或責(zé)任班組負(fù)責(zé)人100-500元罰款。
2、班組長每天要作兩次班前安全操作交代,否則處以班組負(fù)責(zé)人50-200元罰款。
二、違規(guī)操作
1、技術(shù)人員違規(guī)指導(dǎo)造成事故的,則該技術(shù)人員應(yīng)承擔(dān)10-20%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2、作業(yè)人員在作業(yè)前不戴安全帽、系安全帶及安全繩等個人防護(hù)用品,罰款50-100元。若造成事故的,其需承擔(dān)20-30%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3、現(xiàn)場指揮人員違規(guī)指揮造成事故的,應(yīng)承擔(dān)20-50%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、作業(yè)人員不聽從指令而違規(guī)作業(yè)者,處以50-100元罰款。
5、擅自違規(guī)操作造成事故的,當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)50-100%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
6、非上班時間違規(guī)操作發(fā)生事故的,損失一律由當(dāng)事人自己承擔(dān),并處以
50-200元罰款,情節(jié)嚴(yán)重者要予以開除。
三、高處落物
1、高處落物未造成事故,但影響較大的,要處以責(zé)任人50-300元罰款。
2、高處落物造成事故的,責(zé)任人和責(zé)任班組要承擔(dān)10-60%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3、高處落物造成事故的,責(zé)任班組若找不出責(zé)任人,則責(zé)任班組承擔(dān)50%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、環(huán)境
1、施工現(xiàn)場必須進(jìn)行每天一次的場地清理,保持場地干凈整潔,并將物料合理堆放,否則處以現(xiàn)場技術(shù)人員和班組長10-100元罰款。
2、造成嚴(yán)重的環(huán)境污染或材料浪費的,處以現(xiàn)場技術(shù)人員和班組責(zé)任人100-500元罰款。
五、檢查
1、自檢
a、在施工前班組長必須進(jìn)行班前檢查,看員工人身防護(hù)用品是否穿、戴、系好,作業(yè)場地是否存在隱患,并要及時進(jìn)行處理,在未處理好之前不能進(jìn)行施工。否則對班組負(fù)責(zé)人處以50-200元罰款。
b、建立崗位管理責(zé)任制(要責(zé)任到人)和設(shè)備維護(hù)管理制度,以及相應(yīng)資料的報、存和落實等工作。否則對相關(guān)責(zé)任人處以50-200元罰款。
c、產(chǎn)品在使用前先進(jìn)行品檢,確認(rèn)合格后方能使用,否則處以班組長100-200元罰款,造成事故的按相關(guān)規(guī)定處理。
d、發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時整改,否則處現(xiàn)場技術(shù)人員和責(zé)任班組100-500元。
2、認(rèn)真積極開展、貫徹、落實上級部門安全檢查活動,按照要求進(jìn)行部署、計劃、安排、檢查整改、落實,否則處以現(xiàn)場技術(shù)人員和責(zé)任班組100-500元罰款。
3、保護(hù)、保持各種標(biāo)志牌、警示牌及標(biāo)識牌的完好,整潔。合理設(shè)立警示牌、警示區(qū)等,否則處以現(xiàn)場技術(shù)人員和班組長50-300元罰款,如因此導(dǎo)致有關(guān)事故發(fā)生的,責(zé)任技術(shù)員和責(zé)任班組承擔(dān)50%以下的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
六、責(zé)任認(rèn)定
本公司各現(xiàn)場所發(fā)生的一切事故都將進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定,認(rèn)定后承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。(責(zé)任分4種:直接責(zé)任、主要責(zé)任、重要責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。)
1、認(rèn)定負(fù)直接責(zé)任的,責(zé)任人或責(zé)任班組承擔(dān)50-80%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2、認(rèn)定負(fù)主要責(zé)任的,責(zé)任人或責(zé)任班組承擔(dān)20-50%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3、認(rèn)定負(fù)重要責(zé)任的,責(zé)任人或責(zé)任班組承擔(dān)5-20%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、認(rèn)定負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的,相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)20%以下經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5、認(rèn)定有兩種或兩種以上責(zé)任的,相關(guān)責(zé)任方按相關(guān)比例分擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
6、未及時準(zhǔn)確上報事故信息的,處以相關(guān)負(fù)責(zé)人100-500元罰款。
七、文明施工
1、在工作中隨意對他人采取不文明行為、動作、語言等,且屢教不改的,罰款當(dāng)事人50-200元。
2、隨意動手打人的,罰款100-300元,情節(jié)嚴(yán)重的并予以開除。
3、對上級領(lǐng)導(dǎo)不禮貌的罰款50-200元。
4、在公共場所穿戴不整潔,或有不道德行為的罰款50- 100元。
八、獎勵
1、在工作崗位帶頭遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度并有突出表現(xiàn)的個人獎勵100-200元。
2、單個項目中,在工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)的工作成績顯著的班組獎勵200-500元。
3、在季度或年度以及單個項目的安全生產(chǎn)考評中,對成績突出的相關(guān)安全技術(shù)人員和班組獎勵200-1000元。
第6篇 建筑集團(tuán)公司財務(wù)制度合同
甲方：________
乙方：________
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)有限公司(以下簡稱集團(tuán)公司)財務(wù)管理和會計監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)行為，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，根據(jù)《中華人民共和國會計法》，《企業(yè)財務(wù)通則》，《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，《公司法》，以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度,結(jié)合本集團(tuán)的實際情況,制定本制度。
第二條本制度適用于集團(tuán)公司，各全資子公司(含事業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位)和控股子公司(以下簡稱所屬企業(yè))。
第三條集團(tuán)公司和所屬企業(yè)是獨立法人，依法享有民
事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，獨立核算，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。集團(tuán)公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格，不得自立銀行賬號。
第四條集團(tuán)公司對國家授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)負(fù)有保值增值責(zé)任，集團(tuán)公司對各所屬企業(yè)所占用的國有資產(chǎn)實行占有責(zé)任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會計機(jī)構(gòu)，根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會計人員，及時、準(zhǔn)確、真實地核算企業(yè)所發(fā)生的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并實行有效的會計監(jiān)督。
第五條各所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營管理，努力降低成本、費用，確保企業(yè)財產(chǎn)的安全完整，提高資源的使用效率。
第六條各所屬企業(yè)的財務(wù)部門和財務(wù)人員必須自覺地接受集團(tuán)公司財務(wù)監(jiān)督管理，除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊，對會計賬冊應(yīng)妥善保管，未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得銷毀;對企業(yè)的資金，不得以個人名義開立賬戶存儲，嚴(yán)禁資金體外循環(huán)。
第七條集團(tuán)公司對各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶，享有投資收益權(quán)。
第八條各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對非控股子公司或集團(tuán)以外的法人提供擔(dān)保，因特殊原因需提供擔(dān)保的，必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
第二章集團(tuán)公司財務(wù)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第九條集團(tuán)公司設(shè)計劃財務(wù)部，對所屬各企業(yè)及參股公司占有的集團(tuán)資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理。
一、制訂和完善集團(tuán)公司財務(wù)管理制度、會計核算制度及其他財會規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)實施。
二、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會計核算、報表合并和財務(wù)分析，對所屬企業(yè)財會業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核。對發(fā)現(xiàn)違反財務(wù)會計制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。
三、建立和完善集團(tuán)預(yù)算管理體系，組織集團(tuán)所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制，并編制合并預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項目效益論證，實施過程的財務(wù)監(jiān)督;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資權(quán)益的管理，并向集團(tuán)提供投資收益分析報告，參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作，并對投資方面重大決策(如投資、融資、利潤分配等)向集團(tuán)決策層提供建議;建立健全投資檔案，對集團(tuán)股權(quán)性投資項目參與股權(quán)管理。
五、負(fù)責(zé)集團(tuán)授權(quán)經(jīng)營考核及獎勵方案的實施與跟蹤，分解下達(dá)各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標(biāo)并按期考核;對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。
六、對所屬企業(yè)財務(wù)管理實行財務(wù)主管委派制，制定管理規(guī)定并負(fù)責(zé)實施。
七、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，策劃集團(tuán)融資方案并實施。
八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營決策，提出財務(wù)風(fēng)險防范措施，向集團(tuán)提出建議。
九、制定集團(tuán)公司內(nèi)部結(jié)算價格。按照市場價格制訂集團(tuán)公司內(nèi)部之間的結(jié)算價格，調(diào)解因價格而引起的集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛。
十、如實反映集團(tuán)公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。按照有關(guān)規(guī)定，編制集團(tuán)公司的財務(wù)會計報告和集團(tuán)公司的合并財務(wù)會計報告。
第三章所屬企業(yè)財務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)
第十條貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)
公司的有關(guān)規(guī)定，制定本單位的具體實施辦法并負(fù)責(zé)實施。并報送集團(tuán)公司計劃財務(wù)部備案，接受集團(tuán)公司的財務(wù)監(jiān)督。
一、做好各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，健全內(nèi)部會計管理制度。各企業(yè)應(yīng)不斷完善會計人員崗位責(zé)任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度，健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部經(jīng)營考核體系。
二、集團(tuán)所屬各企業(yè)實行預(yù)算管理。
每年1月中旬，根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理制度，向集團(tuán)書面報告下一年度的財務(wù)預(yù)算草案。
2月中旬上報正式預(yù)算案。
各企業(yè)財務(wù)預(yù)算的主要指標(biāo)應(yīng)由集團(tuán)公司董事會討論通過。
上報集團(tuán)的預(yù)算案應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或單位負(fù)責(zé)人簽字同意。
三、所屬企業(yè)應(yīng)真實地記錄和反映本公司的經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)狀況，準(zhǔn)確核算本公司經(jīng)營成果，及時向集團(tuán)公司上報月(季)度、中期、年度財務(wù)會計報告，每個會計年度終了，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)要求聘請具高資質(zhì)的會計師事務(wù)所對年報進(jìn)行審計。
四、對外的長期投資項目，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍賣，必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)方可處置。
五、擁有被投資企業(yè)20%以上權(quán)益的所屬企業(yè)，對其長期投資必須采用權(quán)益法核算并編制合并會計報表。
六、固定資產(chǎn)增加、報廢、調(diào)出或處置必須報集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
七、壞賬損失單戶在5萬元以上的，必須報集團(tuán)公司批準(zhǔn)，企業(yè)不得隨意核銷。各企業(yè)壞賬準(zhǔn)備金可選擇按應(yīng)收賬款總額比例提取和按賬齡分析法計提。按應(yīng)收賬款總額比例提取的，壞賬準(zhǔn)備金比例統(tǒng)一按0.5%計提。應(yīng)收賬款的考核辦法按照集團(tuán)頒布的《關(guān)于應(yīng)收賬款的管理規(guī)定》辦理。
八、每年進(jìn)行一次財產(chǎn)清查盤點，對各項資產(chǎn)的盤盈盤虧，必須查明原因，金額在5萬元以上的必須報集團(tuán)批準(zhǔn)后方可入賬。
九、各企業(yè)在年度終了進(jìn)行利潤分配時，須統(tǒng)一按照稅后利潤總額的15%提取法定公積金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公積金超過注冊資本的企業(yè)，在征得董事會同意后可以不再計提。
十、各企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)頒布的財務(wù)指令、通知等文件，對文件精神有異議的，應(yīng)在接到有關(guān)文件之日起5天內(nèi)向集團(tuán)有關(guān)部門遞交書面意見，集團(tuán)有關(guān)部門應(yīng)在收到文件后5個工作日內(nèi)予以答復(fù)。
第四章附則
第十一條本制度由集團(tuán)計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十二條本制度自通過之日起執(zhí)行。
財務(wù)管理制度
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)有限公司(以下簡稱集團(tuán)公司)財務(wù)管理和會計監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)行為，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，根據(jù)《中華人民共和國會計法》，《企業(yè)財務(wù)通則》，《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，《公司法》，以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度,結(jié)合本集團(tuán)的實際情況,制定本制度。
第二條本制度適用于集團(tuán)公司，各全資子公司(含事業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位)和控股子公司(以下簡稱所屬企業(yè))。
第三條集團(tuán)公司和所屬企業(yè)是獨立法人，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，獨立核算，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。集團(tuán)公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格，不得自立銀行賬號。
第四條集團(tuán)公司對國家授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)負(fù)有保值增值責(zé)任，集團(tuán)公司對各所屬企業(yè)所占用的國有資產(chǎn)實行占有責(zé)任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會計機(jī)構(gòu)，根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會計人員，及時、準(zhǔn)確、真實地核算企業(yè)所發(fā)生的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并實行有效的會計監(jiān)督。
第五條各所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營管理，努力降低成本、費用，確保企業(yè)財產(chǎn)的安全完整，提高資源的使用效率。
第六條各所屬企業(yè)的財務(wù)部門和財務(wù)人員必須自覺地接受集團(tuán)公司財務(wù)監(jiān)督管理，除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊，對會計賬冊應(yīng)妥善保管，未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得銷毀;對企業(yè)的資金，不得以個人名義開立賬戶存儲，嚴(yán)禁資金體外循環(huán)。
第七條集團(tuán)公司對各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶，享有投資收益權(quán)。
第八條各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對非控股子公司或集團(tuán)以外的法人提供擔(dān)保，因特殊原因需提供擔(dān)保的，必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
第二章集團(tuán)公司財務(wù)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第九條集團(tuán)公司設(shè)計劃財務(wù)部，對所屬各企業(yè)及參股公司占有的集團(tuán)資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理。
一、制訂和完善集團(tuán)公司財務(wù)管理制度、會計核算制度及其他財會規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)實施。
二、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會計核算、報表合并和財務(wù)分析，對所屬企業(yè)財會業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核。對發(fā)現(xiàn)違反財務(wù)會計制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。
三、建立和完善集團(tuán)預(yù)算管理體系，組織集團(tuán)所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制，并編制合并預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項目效益論證，實施過程的財務(wù)監(jiān)督;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資權(quán)益的管理，并向集團(tuán)提供投資收益分析報告，參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作，并對投資方面重大決策(如投資、融資、利潤分配等)向集團(tuán)決策層提供建議;建立健全投資檔案，對集團(tuán)股權(quán)性投資項目參與股權(quán)管理。
五、負(fù)責(zé)集團(tuán)授權(quán)經(jīng)營考核及獎勵方案的實施與跟蹤，分解下達(dá)各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標(biāo)并按期考核;對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。
六、對所屬企業(yè)財務(wù)管理實行財務(wù)主管委派制，制定管理規(guī)定并負(fù)責(zé)實施。
七、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，策劃集團(tuán)融資方案并實施。
八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營決策，提出財務(wù)風(fēng)險防范措施，向集團(tuán)提出建議。
九、制定集團(tuán)公司內(nèi)部結(jié)算價格。按照市場價格制訂集團(tuán)公司內(nèi)部之間的結(jié)算價格，調(diào)解因價格而引起的集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛。
十、如實反映集團(tuán)公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。按照有關(guān)規(guī)定，編制集團(tuán)公司的財務(wù)會計報告和集團(tuán)公司的合并財務(wù)會計報告。
第三章所屬企業(yè)財務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)
第十條貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，制定本單位的具體實施辦法并負(fù)責(zé)實施。并報送集團(tuán)公司計劃財務(wù)部備案，接受集團(tuán)公司的財務(wù)監(jiān)督。
一、做好各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，健全內(nèi)部會計管理制度。各企業(yè)應(yīng)不斷完善會計人員崗位責(zé)任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度，健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部經(jīng)營考核體系。
二、集團(tuán)所屬各企業(yè)實行預(yù)算管理。
每年1月中旬，根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理制度，向集團(tuán)書面報告下一年度的財務(wù)預(yù)算草案。
2月中旬上報正式預(yù)算案。
各企業(yè)財務(wù)預(yù)算的主要指標(biāo)應(yīng)由集團(tuán)公司董事會討論通過。
上報集團(tuán)的預(yù)算案應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或單位負(fù)責(zé)人簽字同意。
三、所屬企業(yè)應(yīng)真實地記錄和反映本公司的經(jīng)濟(jì)活動
和財務(wù)狀況，準(zhǔn)確核算本公司經(jīng)營成果，及時向集團(tuán)公司上報月(季)度、中期、年度財務(wù)會計報告，每個會計年度終了，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)要求聘請具高資質(zhì)的會計師事務(wù)所對年報進(jìn)行審計。
四、對外的長期投資項目，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍賣，必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)方可處置。
五、擁有被投資企業(yè)20%以上權(quán)益的所屬企業(yè)，對其長期投資必須采用權(quán)益法核算并編制合并會計報表。
六、固定資產(chǎn)增加、報廢、調(diào)出或處置必須報集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
七、壞賬損失單戶在5萬元以上的，必須報集團(tuán)公司批準(zhǔn)，企業(yè)不得隨意核銷。各企業(yè)壞賬準(zhǔn)備金可選擇按應(yīng)收賬款總額比例提取和按賬齡分析法計提。按應(yīng)收賬款總額比例提取的，壞賬準(zhǔn)備金比例統(tǒng)一按0.5%計提。應(yīng)收賬款的考核辦法按照集團(tuán)頒布的《關(guān)于應(yīng)收賬款的管理規(guī)定》辦理。
八、每年進(jìn)行一次財產(chǎn)清查盤點，對各項資產(chǎn)的盤盈盤虧，必須查明原因，金額在5萬元以上的必須報集團(tuán)批準(zhǔn)后方可入賬。
九、各企業(yè)在年度終了進(jìn)行利潤分配時，須統(tǒng)一按照稅后利潤總額的15%提取法定公積金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公積金超過注冊資本的企業(yè)，在征得董事會同意后可以不再計提。
十、各企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)頒布的財務(wù)指令、通知等文件，對文件精神有異議的，應(yīng)在接到有關(guān)文件之日起5天內(nèi)向集團(tuán)有關(guān)部門遞交書面意見，集團(tuán)有關(guān)部門應(yīng)在收到文件后5個工作日內(nèi)予以答復(fù)。
第四章
附則
第十一條本制度由集團(tuán)計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十二條本制度自通過之日起執(zhí)行。
甲方：________
乙方：________
簽約時間:________
