【第1篇 信用社關于2023年風險隱患與綜合治理自查階段總結報告
一、加強組織領導，精心準備
成立了信用社案件防范專項治理自查工作領導小組，由__同志任組長，__同志任副組長，___、___、__、__、___等同志為成員，全面開展專項治理自查工作。對信用社進行了全面自查，明確自查人責任，使自查工作覆蓋到全社各項業(yè)務，自查面均達到100%。
二、自查內容：
主要檢查：
1、規(guī)章制度健全及落實情況
2、存貸款等業(yè)務情況
3、會計出納業(yè)務情況
4、科技網絡系統(tǒng)管理情況
5、安全保衛(wèi)業(yè)務情況
三、方法步驟：
由案件專項治理小組組長牽頭，檢查信貸、會計（含儲蓄）、出納的行為動態(tài)，排查參與“黃、賭、毒”、經商辦企業(yè)、從事股票活動、不正常交友的問題或現(xiàn)象；檢查業(yè)務規(guī)章制度落實和執(zhí)行情況，重點環(huán)節(jié)控制制度落實情況；主辦會計帶領檢查會計核算、資金清算及結算情況，單位銀行結算賬戶開銷戶、內外賬及金融機構往來對賬情況，印押（機）證分管、庫房及重要空白憑證管理情況。
四、工作要求：
統(tǒng)一思想，認真負責。全體職工要把本次專項治理自查工作作為一項至關重要的工作來抓，不流于形式，不敷衍了事。內外勤緊密配合，查深查細，不留“死角”，杜絕“盲區(qū)”，在工作中要做到專項治理與貸款五級分類相結合，與內控制度相結合。既有分工又要合作，遇有不明情況及時溝通，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向主任報告。
自查情況如下：
一、各項存款
1，對公存款。我社共有人民幣銀行結算帳戶__戶，__個基本結算賬戶，__個專用賬戶。都經過人民銀行核準，余額總計為___萬元，經銀企對賬，與__余額相符。沒有挪用客戶資金的現(xiàn)象，且未能按要求及時對賬，未按時發(fā)放帳單__筆。客戶辦理的各項業(yè)務，領用支票，更換內容等，都能按要求辦理，或及時備案；業(yè)務憑證、及印簽都使用正確，核對無誤。存在問題是：個別開戶單位提供的營業(yè)執(zhí)照復印件中沒有年檢；
2、儲蓄存款。儲蓄存款截止自查時余額為___萬元，通過逐步核對，底卡相符，賬卡相符。存在問題是：原部分存款身份證號與實際不符。
二、貸款方面。
截止8月末，我社共有貸款___筆___萬元，其中信用貸款___筆___萬元，質押貸款__筆___萬元；以形態(tài)分，正常貸款為___筆___萬元，不良貸款為___筆___萬元。
2023年1月1日至2023年8月30日期間共新投放貸款___筆,金額___萬元,經查發(fā)現(xiàn)，貸款逾期未按規(guī)定催收__筆，金額___萬元（已收回），滿額質押貸款__筆___萬元，部分貸款沒有按月結息。
2023年1月1日前貸款共__筆，__萬元，經查，共有超過訴訟時效的___筆___萬元，部分貸款沒有按月結息。
三、會計憑證檢查情況
經過對2023年1月1月至8月31日所有會計憑證的按份檢查，發(fā)現(xiàn)以下問題：1、會計憑證要素不齊，主要體現(xiàn)在部分開戶資料不全，沒有地址，電話等資料；2、柜員存在個人為自己辦理業(yè)務問題；3、前幾個月大額現(xiàn)金支現(xiàn)沒有留存客戶身份證資料；4、有用錯憑證情況，有手寫情況；5、單據(jù)有貼補現(xiàn)象；6、個別取款憑條沒有取款人簽字。
四、重要憑證管理。
截止自查時，我社共有庫存存折___份，存單___份，單位存單___份，個人存款證明書___份，定期存款證明書__份，借款憑證___份，貸款收回憑證___份，資金調劑憑證___份，資金調劑憑證收回__份，股金證___份，現(xiàn)金支票___份，轉賬支票____份。通過總分賬核對，賬實核對，經查賬實相符。開戶單位領用重要空白憑證都出具了正規(guī)手續(xù)，領用單上都出具了預留印鑒。
【第2篇 信用社關于金融危機風險隱患與綜合治理自查階段總結報告
根據(jù)縣聯(lián)社關于印發(fā)《___縣農村信用社案件風險隱患清查與綜合治理活動實施方案》以及聯(lián)社的安排，為了切實加強信用社經營管理，提升信用社內控水平，有效防范經營風險，預防案件發(fā)生，我社立即召開全體職工會議，傳達省聯(lián)社劉印樓同志在全省農村信用社案件風險隱患清查與綜合治理工作會議上的講話，在全社開了動員會，結合信用社實際情況，并作了詳細的自查安排，制定了一系列的措施，按照要求進行了自查活動，具體報告
一、加強組織領導，精心準備
成立了信用社案件防范專項治理自查工作領導小組，由__同志任組長，__同志任副組長，___、___、__、__、___等同志為成員，全面開展專項治理自查工作。對信用社進行了全面自查，明確自查人責任，使自查工作覆蓋到全社各項業(yè)務，自查面均達到100%。
二、自查內容：
主要檢查：
1、規(guī)章制度健全及落實情況
2、存貸款等業(yè)務情況
3、會計出納業(yè)務情況
4、科技網絡系統(tǒng)管理情況
5、安全保衛(wèi)業(yè)務情況
三、方法步驟：
由案件專項治理小組組長牽頭，檢查信貸、會計（含儲蓄）、出納的行為動態(tài)，排查參與“黃、賭、毒”、經商辦企業(yè)、從事股票活動、不正常交友的問題或現(xiàn)象；檢查業(yè)務規(guī)章制度落實和執(zhí)行情況，重點環(huán)節(jié)控制制度落實情況；主辦會計帶領檢查會計核算、資金清算及結算情況，單位銀行結算賬戶開銷戶、內外賬及金融機構往來對賬情況，印押（機）證分管、庫房及重要空白憑證管理情況。
四、工作要求：
統(tǒng)一思想，認真負責。全體職工要把本次專項治理自查工作作為一項至關重要的工作來抓，不流于形式，不敷衍了事。內外勤緊密配合，查深查細，不留“死角”，杜絕“盲區(qū)”，在工作中要做到專項治理與貸款五級分類相結合，與內控制度相結合。既有分工又要合作，遇有不明情況及時溝通，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向主任報告。
自查情況
一、各項存款
1，對公存款。我社共有人民幣銀行結算帳戶__戶，__個基本結算賬戶，__個專用賬戶。都經過人民銀行核準，余額總計為___萬元，經銀企對賬，與__余額相符。沒有挪用客戶資金的現(xiàn)象，且未能按要求及時對賬，未按時發(fā)放帳單__筆?？蛻艮k理的各項業(yè)務，領用支票，更換內容等，都能按要求辦理，或及時備案；業(yè)務憑證、及印簽都使用正確，核對無誤。存在問題是：個別開戶單位提供的營業(yè)執(zhí)照復印件中沒有年檢；
2、儲蓄存款。儲蓄存款截止自查時余額為___萬元，通過逐步核對，底卡相符，賬卡相符。存在問題是：原部分存款身份證號與實際不符。
二、貸款方面。
截止8月末，我社共有貸款___筆___萬元，其中信用貸款___筆___萬元，質押貸款__筆___萬元；以形態(tài)分，正常貸款為___筆___萬元，不良貸款為___筆___萬元。
2023年1月1日至2023年8月30日期間共新投放貸款___筆,金額___萬元,經查發(fā)現(xiàn)，貸款逾期未按規(guī)定催收__筆，金額___萬元（已收回），滿額質押貸款__筆___萬元，部分貸款沒有按月結息。
2023年1月1日前貸款共__筆，__萬元，經查，共有超過訴訟時效的___筆___萬元，部分貸款沒有按月結息。
三、會計憑證檢查情況
經過對2023年1月1月至8月31日所有會計憑證的按份檢查，發(fā)現(xiàn)以下問題：1、會計憑證要素不齊，主要體現(xiàn)在部分開戶資料不全，沒有地址，電話等資料；2、柜員
【第3篇 司法局廉政風險防控總結報告
根據(jù)《中共海口市紀律檢查委員會?？谑斜O(jiān)察局關于在市直機關開展“排查防控廉政風險”活動實施方案》的要求，結合深入學習實踐科學發(fā)展觀活動，我局從3月20日起開展了“排查防控廉政風險點”活動。由于領導重視，組織嚴密，措施到位，排查防控活動扎實推進，目前，各階段任務已全面完成，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、主要作法
加強領導，周密部署。市紀委實施方案下發(fā)后，局黨組高度重視，周密部署。一是加強組織領導。明確各單位、各部門“一把手”是“排查防控廉政風險”活動的第一責任人。成立了局“排查防控廉政風險”活動領導小組，負責對整個活動的組織領導、檢查督導及協(xié)調保障工作。李傳芳局長親自掛帥，擔任組長，并多次督查活動落實情況。副組長由分管紀檢工作的局黨組成員、政治部主任黃孫明同志擔任，政治部副主任鄧昌晶、工作報告辦公室主任王睿、法規(guī)處處長高秋萍為小組成員。領導小組下設辦公室，辦公室設在局政治部，辦公室主任由黃孫明同志兼任。針對排查工作中出現(xiàn)的問題，領導小組多次召開會議研究，積極采取措施，確保了活動按要求扎實推進。二是及時制訂工作方案。研究制定并印發(fā)了《?？谑兴痉ň珠_展“排查防控廉政風險”活動實施方案》，明確了指導思想、工作步驟和工作要求，為排查防控活動的順利開展提供了制度保障。三是作好思想發(fā)動工作。5月7日，我們召開了機關全體人員及下屬單位負責人大會，對開展“排查防控廉政風險”活動進行動員部署，及時消除機關干部對頻繁開展各類活動產生的厭倦情緒，使廣大黨員干部認識到開展“排查防控廉政風險”活動，是貫徹落實黨的十七大關于加強源頭治腐的重要舉措，是加強機關效能建設，落實科學發(fā)展觀的一項重要工作，從而積極主動地投身到排查防控活動中。
