有限公司員工考勤制度匯編（20篇范文）

在我們的有限公司中，管理制度是確保運營效率和秩序的關(guān)鍵。它涵蓋了各個方面的公司運作，包括員工考勤。一個有效的考勤制度能促進(jìn)團隊協(xié)作，保證工作進(jìn)度，同時也體現(xiàn)了我們對每位員工公正公平的承諾。

內(nèi)容是什么

考勤制度主要包括以下幾個核心內(nèi)容：

1. 工作時間：員工應(yīng)按時上下班，標(biāo)準(zhǔn)工作日為每日8小時，一周不超過40小時。

2. 簽到簽退：所有員工需在規(guī)定時間內(nèi)使用考勤系統(tǒng)進(jìn)行簽到簽退，確保記錄準(zhǔn)確無誤。

3. 休假申請：請假、調(diào)休等需提前申請，并經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，未經(jīng)許可的缺勤將被視為曠工。

4. 遲到早退：偶爾的遲到或早退可以理解，但頻繁發(fā)生將受到相應(yīng)處罰。

5. 加班管理：加班需提前申請，按照公司政策給予補償。

請注意，此制度旨在提高工作效率，而非限制員工自由。我們鼓勵合理安排個人時間和工作，保持良好的工作生活平衡。

規(guī)章制度

規(guī)章制度的執(zhí)行至關(guān)重要。公司將定期檢查考勤記錄，對于違反規(guī)定的員工，我們將采取以下措施：

1. 警告：首次違規(guī)通常會收到書面警告，作為提醒。

2. 扣款：連續(xù)或頻繁的遲到早退可能涉及工資扣減。

3. 嚴(yán)重違紀(jì)：無故曠工或偽造考勤記錄將被視為嚴(yán)重違紀(jì)，可能面臨紀(jì)律處分甚至解雇。

我們期待每位員工都能尊重并遵守這些規(guī)則，共同維護我們的工作環(huán)境。

管理規(guī)定

管理規(guī)定旨在確?？记谥贫鹊挠行?zhí)行。各部門主管需負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門的考勤情況，及時處理異常情況。人力資源部將定期發(fā)布考勤報告，以便員工了解自身表現(xiàn)并進(jìn)行改進(jìn)。

請理解，考勤制度并非單純的約束，而是為了保障公司的正常運行和員工的權(quán)益。我們相信，通過大家的共同努力，我們可以建立一個高效、和諧的工作環(huán)境。

有限公司員工考勤制度范文

第1篇 有限公司員工考勤制度

1.總則

1.1、為促進(jìn)公司規(guī)范化建設(shè)，維護辦公秩序，提高工作效率，參照國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實際制定本規(guī)定。

1.2、本規(guī)定是對公司全體職工進(jìn)行出勤檢查與管理的基本依據(jù)。

1.3、實事求是的考勤管理，是圓滿完成各項工作任務(wù)的重要保證，是提高全體職工素質(zhì)的必要條件。

1.4、自覺維護正常的辦公秩序，是公司全體職工的共同職責(zé)，各部門領(lǐng)導(dǎo)要加強檢查和督促，嚴(yán)格管理，保證本規(guī)定的實施。

2.考勤

2.1工作時間

(1)常白班，公司實行干五休二制度。作息時間：

5月1日——9月30日：上午8:30-11：45，下午13:30-17:30。

10月1日——4月30日：上午8:30-11：45，下午13:00-17:00。

(2)兩班運轉(zhuǎn)或三班運轉(zhuǎn)，由部門主管安排工作時間，報綜合管理部備查。

(3)特殊崗位，由其主管安排工作時間，報綜合管理部備查。

2.2考勤

(1)(公司考勤機)公司及各管理處考勤記錄設(shè)備為指紋考勤機，員工應(yīng)于上班前及下班后進(jìn)行指紋考勤。

(2)如員工因公外出無法簽到、簽退，應(yīng)于前日或次日內(nèi)將部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的《出

勤異常情況確認(rèn)單》(附件)通過oa系統(tǒng)送交綜合管理部。

(3)如果員工因公出差，應(yīng)當(dāng)于出差前一個工作日將《出勤異常情況確認(rèn)單》送交綜合管理部，如無法在出差前送交的應(yīng)于出差回來后一個工作日內(nèi)補辦手續(xù)。

(4)實際到崗但無故未簽到、簽退者，視為當(dāng)日缺勤一天，漏簽一項的視為缺勤半天，缺勤均按事假處理。

2.3遲到、早退

(1)于規(guī)定上班時間以后三十分鐘內(nèi)到職為遲到，下班時間前三十分鐘內(nèi)離去為早退;

(2)員工因不可抗力導(dǎo)致無法準(zhǔn)時到職，可呈請部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，不列入缺勤記錄。

2.4事假

(1)職工人員因私人事務(wù)必須親自處理時，可以申請事假;

(2)事假以半日為最小計算單位，不滿半日以半日計;

(3)職工請事假累計20天以上且單位規(guī)定不扣工資的，不享受當(dāng)年帶薪休年假。

2.5病假

(1)職工因疾病或非因公負(fù)傷必須休養(yǎng)時，可以申請病假，病假需出示醫(yī)院證明，否則按事假處理;

(2)病假以半日為最小計算單位，不滿半日以半日計;

(3)員工因患病或工傷不能工作，其醫(yī)療期按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.6曠工

(1)未經(jīng)準(zhǔn)假或未辦理請假手續(xù)而未到職者，以曠工論處;

(2)遲到、早退超過三十分鐘不到四小時者視為曠工半日;超過四小時者當(dāng)日

記曠工;

(3)一年內(nèi)連續(xù)曠工15日或累計曠工30日，公司將依法與其解除勞動合同。

2.7加班

因工作原因休息日出勤視為加班，加班需經(jīng)部長確認(rèn)并提前上報《管理人員加班申請單》(附件)，原則上每人每月內(nèi)加班不超2個工作日。

3.假期

3.1國家法定節(jié)假日

包括元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、清明節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)共十一天。

3.2年假

(1)職工工作已滿1年不滿10年的，年休假5天;已滿10年不滿20年的，年休假10天;已滿20年的，年休假15天;國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。

(2)職工申請休年假應(yīng)在不影響工作的前提下，妥善安排，需經(jīng)審批同意后方可休假。(3)職工有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的年休假：

(一)職工依法享受寒暑假，其休假天數(shù)多于年休假天數(shù)的;

(二)職工請事假累計20天以上且單位按照規(guī)定不扣工資的;

(三)累計工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計2個月以上的;

(四)累計工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計3個月以上的;

(五)累計工作滿20年以上的職工，請病假累計4個月以上的。

(4)年假優(yōu)先用于抵扣事假。

3.3婚假

(1)員工晚婚休婚假為17天，非晚婚休婚假3天。

(2)申請婚假須附結(jié)婚證明，婚假需在結(jié)婚1年內(nèi)使用，不可分次申請。

3.4產(chǎn)假

申請產(chǎn)假需復(fù)醫(yī)院證明或預(yù)產(chǎn)期證明;休假按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.5工傷假。

工傷假依據(jù)醫(yī)院診斷書核給，期限按國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.6喪假

(1)父母、配偶、子女、兄弟姐妹逝世可請喪假3天;

(2)祖父母、配偶的祖父母、配偶的兄弟姐妹逝世可請喪假1天;

(3)請喪假須附醫(yī)院死亡證明或訃告或戶籍注銷證明，需赴外地的員工可根據(jù)需要適當(dāng)增加路程假。

3.7公假

(1)政府召集或公司安排與工作有關(guān)的集會、訓(xùn)練、技能鑒定或其他活動;

(2)依法律規(guī)定應(yīng)給予的公假或公司核定的其他公假日。

4.請假、銷假審批權(quán)限和程序

4.1職工請假應(yīng)由本人在oa上填寫《出勤異常情況確認(rèn)單》，逐級審批。3天以下(含3天)的假期由部門主管審批;3天以上七天以內(nèi)(含7天)假期由部門主管審批后交分管副總經(jīng)理審批;7天以上的假期需提前一周申請，并交由公司總經(jīng)理審批。

《出勤異常情況確認(rèn)單》審批完畢后報綜合管理部備查。

4.2員工因特殊情況當(dāng)天無法出勤且未事先請假的，須在上班后30分鐘內(nèi)電話報備上級領(lǐng)導(dǎo)，并在上班第1天補辦請假手續(xù)。

4.1需提供證明的假期，如果事先無法提供，需在上班后第1天到考勤人員處提交證明，方可銷假。無法提供證明者，按曠工從嚴(yán)處理;

5.異常出勤期間工資的核發(fā)

5.1遲到、早退：按照《員工工作紀(jì)律處罰條例》執(zhí)行。

5.2事假、曠工：扣發(fā)當(dāng)日工資。

5.3病假：在醫(yī)療期內(nèi)的其病假期間工資按照其本人工資的70%發(fā)放。超過醫(yī)療期的按照相關(guān)法律及公司相關(guān)規(guī)定處理。

5.4加班：原則在加班月內(nèi)安排調(diào)休，若因工作原因無法調(diào)休，按相關(guān)規(guī)定發(fā)放加班工資。

6.附則

6.1本制度未盡事宜按公司此前的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.2本制度與國家相關(guān)法規(guī)相沖突的，按國家法令執(zhí)行;與公司此前的相關(guān)規(guī)章相沖突的，以本制度為準(zhǔn)。

6.3本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋，自____________年起實施。

第2篇 冶煉有限公司一崗雙責(zé)黨政同責(zé)制度

為深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會和全區(qū)、全市、全縣安全生產(chǎn)工作會議精神,推行安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)”、“一崗雙責(zé)”“齊抓共管”和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全”要求,建立起我公司黨支部領(lǐng)導(dǎo)、政府監(jiān)管、部門協(xié)同、企業(yè)負(fù)責(zé)、社會監(jiān)督的安全監(jiān)管格局。

1、全面實行安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)”制度。根據(jù)中寧縣新世紀(jì)冶煉有限公司有關(guān)要求,公司實行“黨政同責(zé)”制度。公司黨支部和公司安委會所管轄區(qū)域安全生產(chǎn)工作共同負(fù)責(zé),公司黨支書記主要負(fù)責(zé)同志和公司安委會主任同為第一責(zé)任人,對安全生產(chǎn)工作負(fù)同等責(zé)任。公司黨支部其他領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助主要領(lǐng)導(dǎo)抓好安全生產(chǎn)工作。把安全生產(chǎn)工作列入黨黨支部重要議事日程,每季度聽取一次安全生產(chǎn)工作匯報,研究部署和推進(jìn)安全生產(chǎn)工作措施的落實。

2、嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。公司各車間導(dǎo)班子中實行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。公司和部門主要負(fù)責(zé)人對本管轄區(qū)域和本部門安全生產(chǎn)工作親自抓、負(fù)總責(zé),其他負(fù)責(zé)人按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則,既要負(fù)責(zé)分管片區(qū)范圍業(yè)務(wù)工作,又要負(fù)責(zé)分管片區(qū)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。公司安委會主任每月(16日)召開一次總經(jīng)理會議,安委會副主任或黨支部書記每月(7日、17日、27日、)召開三次安全生產(chǎn)例會,及時安排部署、研究解決安全生產(chǎn)重點工作和問題。

3、公司黨支部和各車間領(lǐng)導(dǎo)每月進(jìn)行三次安全生產(chǎn)檢查工作,對有隱患的單位立即下發(fā)責(zé)令整改指令書,并對隱患進(jìn)行復(fù)查,下發(fā)整改復(fù)查意見書,并做好安全隱患閉合管理。

4、公司安全管理部門要履行安全生產(chǎn)工作職責(zé)的激勵措施和責(zé)任追究制度,把安全生產(chǎn)工作納入公司黨委、年度綜合考核的重要內(nèi)容,考核結(jié)果作為領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、獎勵懲戒的重要依據(jù)。嚴(yán)格實行安全生產(chǎn)問責(zé)和“一票否決”制,對執(zhí)行“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”規(guī)定不力,安全生產(chǎn)工作職責(zé)履行不到位的主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人,按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。

《制度》按照“管生產(chǎn)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的要求,細(xì)化安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”具體內(nèi)容嚴(yán)格實行安全生產(chǎn)問責(zé)和“一票否決”制,對執(zhí)行“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”規(guī)定不力,安全生產(chǎn)工作職責(zé)履行不到位的項目主要負(fù)責(zé)人,按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。

中寧縣新世紀(jì)冶煉有限公司

2023年4月30日

第3篇 某實業(yè)有限責(zé)任公司工藝管理制度匯編31頁

工藝管理制度

編號：hs/wi3-04-2013

編制：李桂芹

審核：

批準(zhǔn)：

勝利油田海勝實業(yè)有限責(zé)任公司

二0一三年三月一日

說明

加強工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進(jìn)一步加強本公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)的進(jìn)步，從而促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。

“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產(chǎn)工藝工作的運行提供依據(jù)。

目錄

第一章產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和會簽制度第二章工藝文件齊套性規(guī)定

第三章工藝文件擬定程序

第四章自制工裝管理辦法

第五章工藝文件各級簽字者的責(zé)任

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序

第八章工藝文件更改制度

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法

第十一章工藝裝備管理

附件1 工藝文件編寫規(guī)定

第一章產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和會簽制度

1.1 產(chǎn)品設(shè)計文件必須經(jīng)過工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術(shù)經(jīng)濟效果。

1.2 工藝性審查和會簽程序

1.2.1 產(chǎn)品設(shè)計文件的工藝性審查、會簽，由產(chǎn)品主持工程師組織進(jìn)行。

1.2.2 待審查的設(shè)計文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會簽。

1.2.3 審查過程中如有分歧意見，由產(chǎn)品主持工程師召集有關(guān)工藝人員和設(shè)計人員協(xié)商解決。

1.2.4 未解決的分歧意見。由主持工程師和主管設(shè)計師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領(lǐng)導(dǎo)商定或呈報主管技術(shù)的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。

1.3 工藝性審查、會簽要求。

1.3.1 工藝性審查、會簽工作。按整件齊套進(jìn)行。

1.3.2 待審查的設(shè)計文件底圖，必須有設(shè)計、審核簽字。

1.4 工藝性審查主要內(nèi)容

1.4.1 產(chǎn)品材料工藝性審查

（1）材料牌號、規(guī)格、狀態(tài)和技術(shù)要求是否正確，選用是否合理。

（2）凈重欄是否填寫

1.4.2 結(jié)構(gòu)工藝性審查

（1）設(shè)計基準(zhǔn)是否符合工藝要求

（2）結(jié)構(gòu)要素是否合理

（3）技術(shù)要求是否適應(yīng)本廠的設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平。

（4）結(jié)構(gòu)尺寸、形狀是否有利于加工和檢測。

（5）整、部件分級是否適應(yīng)裝備工藝要求。

（6）整、部件技術(shù)要求是否合理，本廠有無對應(yīng)檢測設(shè)備和手段。

（7）引用文件是否合理、正確。

1.5 本廠設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平不能滿足或難以達(dá)到的設(shè)計要求，由產(chǎn)品主持工程師組織擬定相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)措施。例如外協(xié)、攻關(guān)、申報計劃等。

第二章工藝文件齊套性規(guī)定

2.1 生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種

2.1.1 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

2.1.2 工藝規(guī)程

（1）專項工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細(xì)則

2.1.3 工藝裝備

（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊（3）專用設(shè)備

2.1.4 匯總清單

（1）工藝關(guān)鍵件清單

（2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單

（3）加工用試件清單

（4）易損件清單

（5）工藝調(diào)整墊圈清單

2.1.5 原材料消耗工藝定額

（1）產(chǎn)品車間分定額

（2）產(chǎn)品匯總定額

2.2 產(chǎn)品主持工程師可以根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工程師所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2.3 生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊和匯總清單在產(chǎn)品主持工程師所在部門資料室歸存，其余全部正式歸檔。

2.4 新產(chǎn)品設(shè)計定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工程師根據(jù)實際需要提出。主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。一般包括：

2.4.1 工藝規(guī)程（通常為專項工藝，合編工藝和匯總表）。

2.4.2 自制工裝圖

原則上不提選正式專用工裝和專用設(shè)備。個別確實需要申請工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。

2.4.3 產(chǎn)品設(shè)計部門直接向供應(yīng)部門提供原材料消耗定額。

2.4.4 由產(chǎn)品主持工程師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術(shù)準(zhǔn)備過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，由產(chǎn)品設(shè)計人員處理。

第三章工藝文件擬定程序

3.1 產(chǎn)品設(shè)計定型前的工藝文件

3.1.1 編制工藝文件

3.1.2 工藝文件擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計調(diào)室收回返技術(shù)部存）――技術(shù)部主任審核。

3.1.3 工藝關(guān)健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程

技術(shù)部工藝員擬制（含自制工裝設(shè)計）――技術(shù)部主任審核――主持工程師同意。

“0”批工裝按3.2.4.條處理。

3.2 生產(chǎn)定型工藝文件

3.2.1 編制工藝文件底圖

3.2.2 專項工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會簽――材料定額員旁簽――主持工程師復(fù)核，注意核對工藝路線，檢查齊套性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。

3.2.3 典型工藝和工藝細(xì)則擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位會簽――主持工程師同意――標(biāo)準(zhǔn)化審查、編號――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――工裝管理員檢查使用性――歸檔

3.2.4 專用工藝裝備（專用工裝）

技術(shù)部工藝員擬制專用工裝設(shè)計任務(wù)書和訂貨單，技術(shù)部主任審核――工裝設(shè)計員設(shè)計――設(shè)計組長審核――技術(shù)部工藝員會簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標(biāo)準(zhǔn)化審查――歸檔

如果專用工裝由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計，程序可以相應(yīng)簡化，但簽署必須齊全。3.2.5 自制工裝管理辦法按第四章。

3.2.6 專用設(shè)備

3.2.6.1 立項

技術(shù)部工藝員擬制“專用設(shè)備申請卡”――技術(shù)部主任審核――產(chǎn)品主持工程師同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――計劃員編號。

3.2.6.2 設(shè)計

設(shè)計員設(shè)計―技術(shù)部主任審核―使用設(shè)備廠工藝員會簽―設(shè)計單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―技

術(shù)部計劃員辦理曬藍(lán)、保存好底圖和“專用設(shè)備申請卡”。

如果專用設(shè)備由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計，立項和設(shè)計程序可以簡化，簽署必須齊全。

3.2.6.3 制造

公司技術(shù)部計劃員擬制“專用設(shè)備申請制造報告”―技術(shù)部主任同意―單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―計劃員持報告和藍(lán)圖送生產(chǎn)計劃處下達(dá)生產(chǎn)計劃。

外購件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報送技術(shù)部。

3.2.6.4 驗收

由技術(shù)部組織驗收，由設(shè)備管理員納入設(shè)備管理。

3.2.6.5 生產(chǎn)驗證

試用6~12個月后，由技術(shù)部工藝員納入工藝，并按公司有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

3.2.6.6 底圖修編

公司技術(shù)部計劃員將底圖退還設(shè)計單位―設(shè)計員修編―設(shè)計組長審核――公司技術(shù)部計劃員注銷計劃―標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。

圖紙修編后，使用說明書、明細(xì)表和外購件清單必須齊全。

3.2.7 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

產(chǎn)品主持工程師擬制――室主任審核――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。

3.2.8 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細(xì)表（產(chǎn)品車間分定額）。

材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術(shù)部主任同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。

3.2.9 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件清單

技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總、劃分等級――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――資料室歸存。

3.2.10 產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單

技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。

3.2.11 加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單

技術(shù)部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。

3.3 正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術(shù)部開列的清單和產(chǎn)品圖紙、工

裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。

3.4 各類工藝文件傳遞過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由問題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時逐級上報協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務(wù)。

3.5 技術(shù)部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍(lán)。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時，由擬制者以通知書形式通知資料員。

3.6 會簽、旁簽、同意和批準(zhǔn)。規(guī)定在工藝文件封面后首頁位置。見藝表1a以及專用工裝、專用設(shè)備裝配圖上簽署。但應(yīng)對整份資料負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。

3.7 審核、同意和批準(zhǔn)允許指定專人簽署。

第四章自制工裝管理辦法

4.1 自制工裝的定義

結(jié)構(gòu)簡單，由各生產(chǎn)廠自行設(shè)計制造的工裝，稱做自制工裝。

4.2 自制工裝應(yīng)用范圍

自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。

4.3 自制工裝的編號

自制工裝按下述方法編號

z

產(chǎn)品圖號

自制工裝順序號

漢語拼音“自”的第一個字母

工藝特征代號

4.4 對自制工裝圖紙的要求

一般只繪制一張能夠表明結(jié)構(gòu)、零件裝配狀況。標(biāo)有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長。

4.5 產(chǎn)品設(shè)計定型前的自制工裝。

4.5.1 產(chǎn)品設(shè)計定型前的自制工裝屬一次性使用

4.5.2 在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制××”字樣。

4.5.3 自制工裝在工藝簡圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。工藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各廠計調(diào)室收回返技術(shù)室存留。

4.6 生產(chǎn)定型階段自制工裝

4.6.1 生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對象，按產(chǎn)品圖號順序匯總裝訂成冊，封面書寫“×號產(chǎn)品自制工裝圖冊”。

4.6.2 在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號。以及“一次性使用”或“可重復(fù)使用”字樣。

4.6.3 自制工裝圖冊的擬、審程序。

各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計（底圖）――技術(shù)部主任審核、匯總――各廠資料室存、辦理

曬藍(lán)、裝訂和發(fā)放。

4.6.4 更改辦法按第三章第五條（3.5）執(zhí)行。

4.6.5 自制工裝圖冊的藍(lán)圖，發(fā)至生產(chǎn)計劃處、人力資源處和使用單位。

4.6.6 可重復(fù)使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4.6.7 可重復(fù)使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時，由各廠提出書面申請，技術(shù)處主管人員同意后，作報廢處理或另作它用。

4.6.8 一次性使用的自制工裝不作標(biāo)記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。

4.7 自制工裝供料方法

4.7.1 一次性使用的自制工裝

各廠材料員開料單（設(shè)計定型前自制工裝需帶工裝圖紙）――各廠領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對圖紙供料。

4.7.2可重復(fù)使用的自制工裝

各廠材料員開料單――廠主管領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對圖紙供料。

4.8 自制工裝的制造工時

4.8.1 人力資源部按自制工裝圖冊定工時。

4.8.2 一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時。

4.8.3 可重復(fù)使用工裝再次生產(chǎn)，按技術(shù)處通知書追加工時。

4.9 工時和材料費用計入對應(yīng)零件生產(chǎn)成本。

第五章工藝文件各級簽字者的責(zé)任

5.1 擬制、設(shè)計者的責(zé)任

5.1.1 正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設(shè)計要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。

5.1.2 經(jīng)濟合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設(shè)備、專用工裝、標(biāo)準(zhǔn)工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟合理。

5.1.3 繼承性：努力提高對原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。

5.1.4 完整性：確保工藝文件齊全、完整。

5.1.5 協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。

5.1.6安全性：按工藝文件生產(chǎn)時，工人操作安全。

5.1.7 標(biāo)準(zhǔn)化：編制工藝文件中，遵循工藝標(biāo)準(zhǔn)化要求，認(rèn)真貫徹各級標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)規(guī)定。

5.2 審核、復(fù)核者的責(zé)任

5.2.1對工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負(fù)責(zé)。

5.2.2 對操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術(shù)要求的經(jīng)濟合理性負(fù)責(zé)。

5.2.3 對工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)。

5.2.4 對標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)法規(guī)的貫徹負(fù)責(zé)。

5.3 會簽的責(zé)任

會簽者應(yīng)對所會簽的有關(guān)部份能在本單位執(zhí)行負(fù)責(zé)。會簽后，根據(jù)實際需要，擬制相應(yīng)的工藝文件。

5.4 同意者的責(zé)任

5.4.1 對工藝文件執(zhí)行中業(yè)務(wù)渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負(fù)責(zé)。

5.4.2 對技術(shù)法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。

5.4.3 對工藝文件的完整性、齊套性負(fù)責(zé)。

5.4.4 保證工藝文件沒有原則性錯誤。

5.5 批準(zhǔn)者的責(zé)任

5.5.1 對工藝文件是否符合上級部門的有關(guān)方針政策負(fù)責(zé)。

5.5.2 對工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。對工藝文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5.6 定額者的責(zé)任

5.6.1 對工藝材料消耗定額的正確性負(fù)責(zé)。

5.6.2 對材料利用率的提高負(fù)責(zé)。

5.7 標(biāo)準(zhǔn)化人員的責(zé)任

5.7.1 對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)；對工藝文件的貫徹負(fù)責(zé)。

5.7.2 對工藝文件簽署齊全和完整性負(fù)責(zé)。

5.7.3 對工藝文件保持高的繼承性負(fù)責(zé)。

5.7.4 對材料、標(biāo)準(zhǔn)工具選用符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。

5.8 對簽署的一般要求

5.8.1 工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。

5.8.2 各級簽署要認(rèn)真履行職責(zé)。

5.8.3 字體清楚、注明日期、不準(zhǔn)代簽、不準(zhǔn)摹仿他人筆跡冒名簽署。

5.8.4 非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗及其鑒定制度

6.1 凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術(shù)關(guān)鍵或工藝試驗項目。

6.1.1 成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項目。

6.1.2 技術(shù)要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關(guān)鍵件。

6.1.3 試制期間未徹底過關(guān)，降低技術(shù)指標(biāo)通過。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項目。6.1.4 成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問題的項目。

6.1.5 推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。

6.2 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目等級劃分原則。

6.2.1 按關(guān)鍵工序的難易程度和技術(shù)要求劃分等級。

6.2.2 共分五級

一級：國際先進(jìn)水平。首創(chuàng)、或在國際上居領(lǐng)先地位的項目。

二級：國內(nèi)先進(jìn)水平。國內(nèi)首創(chuàng)，或在國內(nèi)居領(lǐng)先地位的項目。

三級：國內(nèi)已掌握，但我廠還需花費很大努力，經(jīng)過試驗才能掌握的項目。

四、五級：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項目。

6.3 項目確定程序

6.3.1 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目，需經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)，統(tǒng)一歸口管理。

6.3.2 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件和不穩(wěn)定項目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。

6.3.3 項目批準(zhǔn)后，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員編制工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗措施計劃，經(jīng)主持工程師同意，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。一、二級項目的措施計劃，由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3.4 由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實施。處理實施中存在的問題。

6.4 工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗的計劃管理。

6.4.1 措施計劃批準(zhǔn)后，由技術(shù)部下達(dá)工作令號，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計劃、供應(yīng)、人力資源、財務(wù)等部門，疏通業(yè)務(wù)渠道。進(jìn)度由生產(chǎn)計劃部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。

6.4.2 攻關(guān)和試驗中所需物資，由實施單位開列清單。技術(shù)部主任審批后，報供應(yīng)部門領(lǐng)取。

6.4.3 工時定額由人力資源部制定，實施單位按項目令號單獨統(tǒng)計。

6.4.4 實施過程中跨單位的協(xié)作，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)。

6.4.5 攻關(guān)和試驗費用，按項目令號匯總統(tǒng)計，攤?cè)肷a(chǎn)成本。

6.5 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定程序

6.5.1 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

（1）加工對象符合產(chǎn)品設(shè)計或工藝技術(shù)要求。合格率在75%以上，具體項目具體規(guī)定。

（2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過生產(chǎn)驗證，操作工人已基本掌握操作技巧。進(jìn)入成批生產(chǎn)后，不會存在重大技術(shù)問題。

6.5.2 鑒定資料準(zhǔn)備。包括：

（1）技術(shù)總結(jié)報告；（2）成套工藝文件（含工裝）；

（3）檢測證明；（4）用戶意見；（5）鑒定證書草本。

6.5.3 由技術(shù)部組織鑒定委員會鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會由工程師以上5~11名專家組成。一、二級項目鑒定證書需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、四、五級項目鑒定證書由技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.5.4 鑒定書一式三份，由技術(shù)部分送有關(guān)單位。技術(shù)資料由技術(shù)部資料室收存。

6.6 獎勵

6.6.1 參照合理化建議和技術(shù)改進(jìn)工作的有關(guān)規(guī)定，由公司給予嘉獎。

6.6.2 獎勵費用計入生產(chǎn)成本。

第七章通知書使用范圍與簽署程序

7.1 通知書使用范圍

7.1.1 向有關(guān)部門發(fā)出生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作中的臨時性指令。

7.1.2 對協(xié)調(diào)的技術(shù)問題，采取的臨時性措施。

7.1.3 向有關(guān)部門發(fā)出臨時性工藝試驗。以及對某些技術(shù)問題進(jìn)行摸底的指令。

7.1.4 更改技術(shù)處歸存有的幾種工藝文件。

7.2 通知書的內(nèi)容

7.2.1 所要解決的技術(shù)問題。

7.2.2 具體的內(nèi)容和基本方法。

7.2.3 有效期限（批次或日期）。

7.2.4通知書接收單位。

7.3 編號方法

通知書順序號

產(chǎn)品代號、或工藝試驗代號

“技”一擬制單位簡稱

7.4 擬、審核程序

業(yè)務(wù)人員擬制――室主任審核――主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7.5 通知書的發(fā)送

由擬制人負(fù)責(zé)發(fā)送有關(guān)單位。

第八章工藝文件更改制度

8.1 用途

本制度適用于工藝文件的臨時性和永久性更改。

8.2 工藝文件更改的種類

8.2.1 臨時性工藝更改

由于材料、工具、設(shè)備等原因引起，暫時不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時性工藝變動。

8.2.2 永久性工藝更改

由于設(shè)計更改、工藝改進(jìn)、消除錯誤等原因引起的永久性工藝變動。

8.2.3 永久性工裝更改

由于設(shè)計更改、工藝更改、消除錯誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動。

8.2.4 工裝緊急更改：直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場的工裝圖紙。

8.3 變更單

8.3.1永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁。

8.3.2 臨時性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁。

8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單” 續(xù)頁。

8.4 工藝變更單填寫方法。

各欄目按下述規(guī)定填寫

8.4.1“編號”

“編號”欄內(nèi)填寫變更單的編號，編號方法如下：

藝

8.4.2 “更改期限”

填寫完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時工藝變更單立即生效。

8.4.3“更改原因及依據(jù)” 工藝變更單順序號，永久性工藝變更單由公司資料部門編號，臨時性工藝變更單各廠技術(shù)部編號

按以下三種原因選填，并注明依據(jù)的編號。

（1）設(shè)計更改（2）工藝改進(jìn)（3）消除錯誤

8.4.4 “對工裝使用性處理指示”

填寫以下處理指示：

（1）選用工裝tk×××―××××,……;

（2）消除工裝tk×××―××××,……

（3）新提工裝tk×××―××××,……

（4）無影響

8.4.5 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

選擇以下技術(shù)指示填寫：

（1）無在制品；

（2）在制品無影響；

（3）更改后返修可用；

（4）在制品報廢；

（5）已制品報廢。

8.4.6 “總頁次”、“更改標(biāo)記”和“更改內(nèi)容”

（1）“總頁次”、更改部位所在的總頁次。

（2）“更改標(biāo)記”；用漢語拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更換a”、“更換b”……等符號表示。

（3）增加新頁次時。參照下述方法填寫

新增頁次的編號和上一頁相同，但需加字母注腳。

（4）更換工藝文件的某頁，參照下述方法填寫

新頁的“更改標(biāo)記”欄內(nèi)填寫“更換a”，底圖總號。頁次和總頁次與舊頁相同。（5）整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫

新工藝的底圖總號由技術(shù)部填寫。

（6）工藝文件中的某頁作廢，參照下述方法填寫

（7）工藝文件內(nèi)容的增加、消除和更改

方式?。?/p>

方式ⅱ：

加和劃改。

8.5 工裝變更單填寫方法。各欄目按下述規(guī)定填寫。

8.5.1 “編號”

裝

變更單順序號，由公司資料部門填寫

8.5.2 “更改原因及依據(jù)”

按以下五種原因填寫，并注明依據(jù)的編號；

（1）設(shè)計更改（2）工藝更改（3）消除錯誤

（4）工裝改進(jìn)（5）貫徹標(biāo)準(zhǔn)

8.5.3 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

按下述規(guī)定填寫：

（1）無在制品；

（2）在制品無影響；

（3）在制品返修可用；

（4）在制品報廢；

（5）原工裝報廢；

（6）原工裝用至報廢。

其余欄目填寫方法參見8.4.

8.6 臨時性工藝更改

8.6.1 采用白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉(zhuǎn)，一份存技術(shù)組。必須注明有效期或批次。

8.6.2 擬、審程序

各廠技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會簽――主持工程師同意――工時定額會簽。

8.6.3 相關(guān)臨時變動

供應(yīng)部門根據(jù)臨時工藝變更單規(guī)定發(fā)料。

工時定額員會簽后，對工時定額作臨時變動。

工裝臨時變動，由各廠技術(shù)部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)組織修復(fù)。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。

8.6.4 變動發(fā)生費用攤?cè)雽?yīng)零件（或部件、整件）生產(chǎn)成本。

8.7 永久性工藝更改

8.7.1 采用底圖“工藝變更單”。

8.7.2 擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會簽――主持工程師同意――材料定額員會簽（按需要）――工裝管理員檢查工裝使用性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。

8.7.3 工藝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工藝變更單藍(lán)圖送到持有更改工藝文件的車間、部門。

8.7.4 相關(guān)更改

相關(guān)部門根據(jù)工藝變更單藍(lán)圖處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由生產(chǎn)計劃部門執(zhí)行。

8.8 永久性工裝更改

8.8.1 采用底圖“工裝變更單”。

8.8.2 擬、審程序

工裝設(shè)計員擬制――設(shè)計組長審核――技術(shù)部工藝員會簽――工裝管理員同意――歸檔。

8.8.3 工裝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工裝資料部門變更單藍(lán)圖送到持有被更改工裝圖紙的部門/車間。

8.8.4相關(guān)更改

相關(guān)部門/車間接到工裝變更單藍(lán)圖后，立即處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由各廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行。

8.9 工裝緊急更改

8.9.1 正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。

8.9.2 更改辦法

工裝設(shè)計員通過工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場更改圖紙、處理在制品、并簽字。

8.9.3 待工裝制造完畢后，由工裝設(shè)計員補下正式“工裝變更單”。

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

9.1 零件加工車間

9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。

9.1.2 工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。

9.1.3 工作場地嚴(yán)禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。

9.1.4 安全通道保持清潔暢通，嚴(yán)禁存放零件和雜物。

9.1.5 工作期間要穿工作服。戴好工作帽。

9.1.6 存放設(shè)備、工具、工裝及零件的工作間，嚴(yán)禁明火取暖。

9.1.7 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關(guān)規(guī)定。

9.2 裝配分廠

9.2.1 執(zhí)行對零件加工分廠的要求。

9.2.2 各廠職工進(jìn)入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時性進(jìn)入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。

9.2.3 車間廠房窗戶一般不開啟，做好防塵、防潮工作。

9.3 有特殊要求的工作，例如計量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工藝設(shè)計的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實施細(xì)則，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法

10.1 為了加強工藝管理。嚴(yán)格工藝紀(jì)律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長。特制定工藝紀(jì)律檢查考核辦法。

10.2 檢查考核內(nèi)容

10.2.1 技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。

10.2.2 工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設(shè)備、儀器、儀表、通用及標(biāo)準(zhǔn)工具和工裝應(yīng)符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應(yīng)正確，并定期鑒定、維護、保養(yǎng)。

10.2.3 質(zhì)檢：堅持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。

10.2.4 文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。

10.2.5 安全生產(chǎn)：嚴(yán)格按安全生產(chǎn)管理條例，消除不安全因素。

10.3 檢查、考核方法

10.3.1 工藝責(zé)任檢查：職能部門的責(zé)任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對各職能部門的工藝責(zé)任檢查和考核，由公司質(zhì)量檢驗處執(zhí)行。

10.3.2 工藝紀(jì)律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對違反工藝紀(jì)律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕驗收并通過管理渠道向上反饋信息。

10.3.3 工藝紀(jì)律抽查：由質(zhì)量部組織檢查組。定期或不定期地對生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。

10.4工藝紀(jì)律抽查

10.4.1工藝紀(jì)律抽查“由質(zhì)量部組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對工藝紀(jì)律進(jìn)行抽查。

10.4.2 抽查方法：

（1）直接到生產(chǎn)現(xiàn)場，對正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項抽查。（2）由質(zhì)量部組織不定期工藝紀(jì)律抽查。

（3）按“工藝紀(jì)律檢查表“抽查打分

（4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。

工藝貫徹率的計算公式：

n-n

工藝貫徹率（%）= ――×100%

n

n：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。

n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。

10.4.3 抽查結(jié)果分析與處理

抽查結(jié)果由技術(shù)部組織各相關(guān)單位分析，提出建議，通報有關(guān)單位，作為各單位了解企業(yè)工藝紀(jì)律狀況。改進(jìn)工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。

第十一章工藝裝備管理

11.1 工藝配置

（l）工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)兩類，標(biāo)準(zhǔn)工裝可以通過采購獲得，非標(biāo)準(zhǔn)工裝需專門的制作。

（2）工藝裝備的需求由車間根據(jù)生產(chǎn)過程中的各工序的需求提出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后購置或制作。提出的工裝需求應(yīng)包括工裝名稱、規(guī)格、數(shù)量、性能、數(shù)量等。工裝的選擇應(yīng)考慮其結(jié)構(gòu)的合理性、技術(shù)上的先進(jìn)性、運行的可靠性、生產(chǎn)的適用性、同時滿足工藝要求、安全節(jié)能要求和邊與維護等。

（3）對陳舊的工藝裝備要及時更新。當(dāng)工裝磨損嚴(yán)重，經(jīng)大修后其精度仍不能滿足要求時：技術(shù)陳舊、落后，工裝經(jīng)濟效果差時：工裝役令長，大修后可以恢復(fù)精度要求，但不經(jīng)濟時要及時更新或改造。

11.2 工裝使用

工裝使用過程中要根據(jù)工裝結(jié)構(gòu)、性能、精度和特點合理安排使用。工藝裝備的使用者要了解其性能、使用方法、操作規(guī)程和注意事項，而且還要了解被加工對象的特性和參數(shù)要求。

11.3 工裝修理

工藝裝備經(jīng)過一段時間使用后，會發(fā)生磨損或數(shù)據(jù)偏移，影響其技術(shù)狀態(tài)和產(chǎn)品的制造質(zhì)量，必須定期對工藝裝備進(jìn)行檢修，檢修按《設(shè)備管理制度》中的規(guī)定進(jìn)行。

11.4 建立工裝檔案

（1）工裝檔案包括從提出需求、購置、安裝、使用、維護、定期檢查、更新和改造，直到報廢的全過程中所有的圖樣、文字說明、檢驗和記錄等。通過不斷收集、整理又鑒定、歸檔、儲存等活動形成的文件資料。

（2）設(shè)備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統(tǒng)一分類、編號、入檔管理。

附件1、

工藝文件編寫規(guī)定

1.主題內(nèi)容與適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中工藝文件的編制工作。

2. 引用標(biāo)準(zhǔn)

gb 1.1-2011 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定

gb 4457.3-84 機械制圖字體

3. 一般規(guī)定

工藝文件的文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡明、通俗易懂，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術(shù)語、符號和計量單位應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。字體符號gb4457.3-84。

4. 工藝文件類型

4.1 專用工藝文件

針對某一個產(chǎn)品或零、部整件所編寫的通用工藝文件。

4.2 典型工藝文件

為一組結(jié)構(gòu)及工藝特征相似的零、部件所設(shè)計的通用工藝文件。

4.3 工藝細(xì)則

為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。

4.4 匯總表

按產(chǎn)品匯總某一工藝細(xì)則、某一典型工藝及匯總簡易裝配件或編制工藝圖冊等。4.5 材料消耗工藝定額明細(xì)表

在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。

4.6 工藝路線分配表

產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過程中，由毛坯準(zhǔn)備到成品包裝入庫的全部工藝過程的先后順序分配表。

5. 工藝文件的格式

公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設(shè)計人員選用：

6 工藝文件的組成

6.1 專用工藝文件

6.1.1 復(fù)雜機械加工零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表20（20 a）

4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）

6.1.2 一般機械加工及沖壓零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表21（21a）

4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）

6.1.3 焊接工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表22（22a）

6.1.4 裝配、繞線工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表7

4、藝表23

5、藝表25（放在沒有檢驗點工序之后與本工序一起編頁）

6、藝表24

6.2 典型工藝文件

根據(jù)工藝特點，工藝文件組成格式參照6.1

6.3匯總表

1、藝表 1（1a）

2、藝表6

6.4 工藝路線分配表

1、藝表1（1a）

2、藝表24

3、藝表5

6.5各廠材料消耗工藝定額明細(xì)表

藝表3

6.6 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表

藝表4

注：藝表24使用情況根據(jù)工藝文件復(fù)雜程度可增減，或放在首頁、末頁或某工序

之后。放在首頁或最后一頁時單獨編頁，放在某工序之后時，與該工序卡片共同編頁。

7 工藝文件的填寫方法

7.1 共同欄的填寫

7.1.1 “產(chǎn)品代號”欄填寫我廠編擬的產(chǎn)品號。

7.1.2 “裝入裝配件圖號”及“組合號”填寫直接裝入的整件圖號，若裝入多個整件時，可只填一個圖號。

7.1.3“圖號”“名稱”

“零部件圖號”“零部件名稱”

“裝配件圖號”“裝配件名稱”

以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚憽?/p>

7.1.4“材料名稱及牌號”欄按產(chǎn)品圖填寫材料名稱牌號及標(biāo)準(zhǔn)代號。

7.1.5 “毛坯形狀及尺寸”欄

型材填寫斷面尺寸及長度，如單件下料要給出公差。

7.1.6 “毛坯中零件數(shù)”欄填寫用一件毛坯制造的零件數(shù)量。

7.1.7 “設(shè)備”欄按統(tǒng)一術(shù)語填寫。專用性較大的機床及有特殊用途的普通機床（如工裝與機床有配合要求，或因滿足加工精度要求必須指定機床）要填寫型號，其余的只填設(shè)備名稱，不填型號。

專用設(shè)備按專用設(shè)備圖紙?zhí)顚懨Q和代號。

7.1.8 “工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚懨Q和代號；屬于企標(biāo)、部標(biāo)、國標(biāo)刀量具填寫名稱和規(guī)格。

填寫時對齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規(guī)格由小到大。

7.1.9 “頁次”“頁數(shù)”欄各類卡片分別填寫。

“工藝裝置明細(xì)表”填寫式樣

本明細(xì)表總頁數(shù)

“18”工藝文件總頁數(shù)

“1”本明細(xì)表在工藝文件中的總頁次

“工藝過程卡片”等填寫式樣

本卡片的頁次

本卡片的總頁數(shù)

“18”工藝文件總頁數(shù)

6”本卡片在工藝文件中的頁次

7.2.1“工藝裝置明細(xì)表”

1、名稱、代號、規(guī)格的填寫見7.1.8。

2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫，各類之間空三行。

3、每一類按專用、企標(biāo)、部標(biāo)、國標(biāo)順序空三行填寫。

4、每項之間空一行。儀器、儀表單獨填寫一張卡片。

5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號隔開。專用工裝使用工序號要填全、通用標(biāo)準(zhǔn)刀量具允許只填1-2道工序號。裝配工序、熱加工工序不填工序號。

7.2.2 “機加工藝卡片”

1、“夾具”欄專用夾具填寫名稱、代號。分度頭、四爪卡盤、軟三爪、梅花頂尖等常備夾具只填名稱，如為廠標(biāo)則填寫名稱和代號。

2、“編號”欄填寫工步編號，裝夾次數(shù)在兩次以上時，用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、

3、4……表示裝夾次數(shù)。

3、“工步內(nèi)容”欄說明及注意事項均在此欄填寫，例如：夾具上有對刀尺寸或工裝有補充加工等。工步之間空一行。

4、“刀具”欄填寫專用刀具和通用成型刀具

同一工步使用多種刀具時按加工順序填寫；同一工步使用同一種刀具時按規(guī)格由小到大填寫。

5、“量具”欄一般只填專用和通用量具，萬能量具除根據(jù)質(zhì)量要求必須指定者外，一律不填寫。

6、“輔具”欄填寫各種輔助工具、常備輔助工具如：螺釘、壓板、千斤頂、頂尖等一律不填。

注：第4、5、6條填寫時均不空行，首行與工步齊平。

7.2.3 “工藝過程卡片”

1、空白處繪制簡圖及填寫簡單說明；

2、“車間”欄填寫工序執(zhí)行工藝代號；

3、“工序”欄按圖加工則填寫“按圖_加工”，表面處理一般只寫“涂覆”，有特殊要求須注明。

7.2.4 “裝配工藝卡片”

1、“序號”欄填寫工步序號

2、“操作內(nèi)容”欄在欄的中間位置先寫工序編號（工序1，工序2…）空兩個字寫工序名稱。工步之間空一行，工序之間空二行。

3、“設(shè)備工裝工具”欄按設(shè)備、儀表、工裝、工具順序填寫。常備工具不填，填寫時不空行，首行與工步齊平。

7.2.5 “材料消耗定額（裝配）明細(xì)表”

1、填寫構(gòu)成產(chǎn)品實體材料的工藝定額；

2、一般按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚懨Q、牌號、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號等；

3、每種材料之間空一行。

7.2.6“典型工藝規(guī)程使用明細(xì)表”

此表作為零件加工典型工藝使用明細(xì)表時

1、“材料或毛坯”欄填寫名稱、牌號及標(biāo)準(zhǔn)代號；

2、“毛坯中零件數(shù)”欄填寫毛坯中包含的零件數(shù)量；

3、“技術(shù)說明”欄填寫毛坯形狀及尺寸；

4、“工序號”欄不填

5、每填一類，空一行

此表作為簡易裝配件明細(xì)表時

1、“毛坯中零件數(shù)”欄填單機用量；

2、“技術(shù)說明”欄填寫操作指示；

3、“典型工藝名稱”“工序號”欄也不填；

4、每填一項空一行。

此表作為熱處理、表面處理零部件匯總表時；

1、“典型工藝名稱”欄不填；

2、“技術(shù)說明”欄填寫“hs0.045.___工藝細(xì)則進(jìn)行”特殊技術(shù)要求者要加以說明。

3、每填一項空一行。

7.2.7 “材料消耗定額明細(xì)表”（藝表3）

1、“產(chǎn)品中數(shù)量”填寫“工藝路線分配表”中，“總數(shù)量”數(shù)；

2、“凈重”按設(shè)計圖紙?zhí)顚懀?/p>

3、“毛重”在凈重的基礎(chǔ)上加工工藝損耗量，如切口、鋸口等；

4、“工藝定額”欄按工藝文件填寫；

5、“每一產(chǎn)品工藝定額”填寫工藝定額與產(chǎn)品中數(shù)量之積；

6、“加工車間”填寫工藝路線分配表中“主制車間”的內(nèi)容；

凈重

7、“利用率”計算方法×100%

工藝定額

毛重

8、“使用率”計算方法×100%

工藝定額

7.2.8 “產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表”（藝-11表）

“每一產(chǎn)品凈重”“毛重”“工藝定額”均按（藝表3）中相應(yīng)欄數(shù)與“產(chǎn)品中數(shù)量”之間的值填寫

7.2.9“車間分配表”（藝表5）

1、“總數(shù)量”欄填寫零部整件在產(chǎn)品中的總數(shù)量；

2、“主制車間”欄填寫主要承制單位的工藝路線代號；

3、“車間”零部整件制造過程從下料到入庫按順序填寫工藝路線代號；

4、“備注”欄填寫必要的說明，如移用什么產(chǎn)品等。

8 工藝細(xì)則編寫規(guī)定

產(chǎn)品調(diào)試工藝文件及工藝細(xì)則的編寫規(guī)定按q/hs052-93執(zhí)行。

說明：所有藝表及格式由技術(shù)部提供。

第4篇 某有限公司安全文件檔案管理制度

1目的

為進(jìn)一步規(guī)范公司的安全檔案管理工作，充分保障公司安全管理工作的有效性和長期性，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安徽省安全生產(chǎn)條例》、《中華人民共和國檔案法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司職業(yè)健康安全的實際狀況，特制訂本制度。

2范圍

本制度適用本公司范圍內(nèi)安全文件檔案的建立、更新、使用、保存管理。

3術(shù)語

3.1安全檔案是指公司在安全管理活動中形成的，對企業(yè)、國家及社會安全生產(chǎn)具有保存與利用價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。

4主要職責(zé)

4.1凡是各單位在日常職業(yè)健康安全管理、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、技術(shù)管理及業(yè)務(wù)聯(lián)系工作中，形成的有保存價值的與職業(yè)健康安全有關(guān)的文件材料、各類檢測證書、報告、安全制度、教育試卷、工作記錄、聲像資料等都應(yīng)按規(guī)定收集齊全，整理歸檔。

4.2生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)公司安全檔案管理檢查督促工作，負(fù)責(zé)對公司的安全檔案分級管理做出規(guī)定。

4.3各部門應(yīng)加強安全檔案管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，明確一位負(fù)責(zé)人主管安全管理檔案工作，保證安全管理檔案工作所需的必要條件。各單位負(fù)責(zé)各自的安全檔案管理工作。。

4.4各部門應(yīng)設(shè)置專門安全管理檔案柜，落實安全管理檔案管理人員，集中統(tǒng)一管理本單位安全管理檔案。

4.5公司綜合辦負(fù)責(zé)收集歸檔公司以文件形式下發(fā)的有關(guān)安全管理方面的各類材料；負(fù)責(zé)收集建立職工各類職工健康體檢材料的歸檔工作。

4.6安全管理檔案工作是公司安全管理的基礎(chǔ)性工作，是維護公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟利益、合法權(quán)益的重要依據(jù)，是公司信息資源的重要組成部分。各部門對本單位安全管理檔案具有依法管理、保護、使用的職責(zé)。任何個人不得將安全管理檔案據(jù)為己有或拒絕歸檔。

4.7各級安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)忠于職守，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助公司、各單位對收集的安全管理檔案材料的完整程度、準(zhǔn)確性以及保存價值進(jìn)行審核。

5工作內(nèi)容

5.1安全管理檔案范圍一般包括但不限于以下內(nèi)容：

5.1.1企業(yè)基本情況的內(nèi)容：企業(yè)名稱、地址、法定代表、聯(lián)系電話、經(jīng)濟類型、人數(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、主要原材料及產(chǎn)品、工藝流程、安全管理機構(gòu)與安全員等。

5.1.2企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營場所平面布置圖，并標(biāo)注清楚以下內(nèi)容。

部門與車間、倉庫等的位置、面積或重要生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存設(shè)施、設(shè)備的位置、型號、規(guī)格等；

重大危險源的位置、數(shù)量等；

主要應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備、器材的位置、數(shù)量、型號。

5.1.3公司安全生產(chǎn)重點監(jiān)控部位一覽表（重大危險源、消防重點部位、重點設(shè)備、易燃易爆和有毒物質(zhì)儲存地點及相關(guān)危險危害因素分析）。

5.1.4公司應(yīng)急救援體系建設(shè)情況。內(nèi)容包括：事故應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急救援隊伍組成及聯(lián)系方式、各類應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備器材的數(shù)量以及應(yīng)急救援演練情況等。

5.1.5公司安全組織方面的內(nèi)容

1. 主要負(fù)責(zé)人的安全資格證書。

2. 安全管理人員的安全資格證書。

3. 總廠職業(yè)健康安全管理網(wǎng)絡(luò)。

4. 其他與安全組織方面有關(guān)的內(nèi)容。

5.1.6企業(yè)安全管理制度及相關(guān)文件、計劃、總結(jié)方面的內(nèi)容

安全目標(biāo)管理

安全生產(chǎn)責(zé)任制

法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理

安全投入管理

安全文件和檔案管理

風(fēng)險評估和控制管理

安全教育培訓(xùn)管理

特種作業(yè)人員管理

設(shè)備設(shè)施安全管理

建設(shè)項目安全“三同時”管理

生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理

生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理

施工和檢維修安全管理

?；芳爸卮笪ｋU源管理

作業(yè)安全管理（動火、高空、受限空間、動力介質(zhì)等）

相關(guān)方及外用工（單位）管理。

職業(yè)健康管理

勞動防護用品（具）管理

安全檢查及隱患排查治理

應(yīng)急管理

事故管理

安全績效評定管理

安全會議制度

安全機構(gòu)設(shè)置與人員配置管理

安全操作規(guī)程

安全通則

安全生產(chǎn)管理考核制度

參觀人員安全告知書

特種設(shè)備安全管理（機電類、承壓類）

上報的各種安全生產(chǎn)方面的計劃、總結(jié)、報告等材料。

安全活動日管理制度

上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)方面的文件、通知及執(zhí)行情況匯報、記錄。

其他與安全相關(guān)的管理制度

5.1.7安全監(jiān)督執(zhí)法檢查方面的內(nèi)容

各級政府及行業(yè)主管部門監(jiān)督檢查所發(fā)的安全監(jiān)察指令書等各類執(zhí)法文書。

落實執(zhí)行各類文件所采取的措施及落實情況及其上報上級主管部門的報告及記錄。

安全監(jiān)督執(zhí)法方面的其他文件、文書和記錄。

5.1.8安全檢查方面的內(nèi)容

日常檢查記錄及處理情況記錄。

月、季度及年度檢查記錄及處理情況記錄。

安全檢查存在問題整改通知書及整改情況記錄。

各方面安全檢查的計劃安排、檢查記錄及處理情況。

各項檢查的總結(jié)匯報材料。

其他與安全檢查相關(guān)的材料。

5.1.9安全教育培訓(xùn)方面的內(nèi)容

安全培訓(xùn)計劃。

公司主要負(fù)責(zé)人、中層管理人員、安全管理人員及班組長安全培訓(xùn)的記錄。

員工三級安全教育記錄。

特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書及教育培訓(xùn)記錄。

換崗教育培訓(xùn)記錄。

日常安全、宣傳、教育培訓(xùn)記錄及總結(jié)。

應(yīng)急救援培訓(xùn)、演練記錄及總結(jié)。

5.1.10安全投入方面的內(nèi)容

全年安全投入的計劃及專項安全投入計劃。

安全、宣傳、教育培訓(xùn)投入的情況記錄。

隱患整改方面的投入記錄。

防護用品方面的投入記錄。

安全防護設(shè)備、設(shè)施方面的投入記錄。

安全評價、安全管理體系建設(shè)、安全代理方面的投入。

其他與安全有關(guān)的投入。

5.1.11工傷保險方面的內(nèi)容

參加工傷保險員工的名單。

為員工繳納保險費的憑證或單據(jù)。

發(fā)生工傷的員工獲得工傷保險理賠的憑證或單據(jù)。

其他與工傷保險相關(guān)的文件、憑證或單據(jù)。

5.1.12職業(yè)衛(wèi)生健康管理方面的內(nèi)容

具有職業(yè)病危害的崗位情況及可能產(chǎn)生的職業(yè)病種類。

具有職業(yè)病危害的崗位的預(yù)防措施情況。

具有職業(yè)病危害的崗位定期檢測檢驗報告。

接觸職業(yè)病危害崗位的員工及其身體檢查情況。

確診為職業(yè)病的員工情況及其身體檢查、治療記錄。

與職業(yè)病防治相關(guān)的文件、材料。

勞動防護用品管理制度及其落實執(zhí)行情況的記錄。

各類勞動防護用品發(fā)放記錄。

員工使用和佩戴勞動防護用品的記錄。

其他與勞動防護用品有關(guān)的文件、材料。

5.1.13“三同時”管理方面的內(nèi)容

有關(guān)安全設(shè)施和職業(yè)衛(wèi)生方面“三同時”項目的文件、材料。

“三同時”項目的設(shè)計圖紙及相關(guān)資料。

“三同時”項目的竣工驗收報告及相關(guān)資料。

其他與“三同時”項目相關(guān)的文件、資料。

5.1.14安全防護設(shè)備（含職業(yè)健康衛(wèi)生設(shè)備，下同）方面的內(nèi)容

各類安全防護設(shè)備的種類及型號等基本情況資料。

各類安全防護設(shè)備管理部門及設(shè)備運行情況記錄。

各類安全防護設(shè)備運行維護保養(yǎng)情況記錄。

應(yīng)急救援設(shè)備的種類、數(shù)量和型號及管理部門、狀況等記錄。

其他與安全防護設(shè)備相關(guān)的文件、資料和記錄。

5.1.15用電管理方面的內(nèi)容

企業(yè)用電管理制度及落實情況記錄。

配電室運行狀況記錄。

臨時用電申請及拆除記錄。

配電箱等用電設(shè)施運行狀況記錄。

5.1.16特種設(shè)備方面的內(nèi)容

特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料。

特種設(shè)備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄，特種設(shè)備使用證。

特種設(shè)備的日常使用狀況記錄。

特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄。

特種設(shè)備運行故障和事故記錄。

5.1.17事故調(diào)查處理方面的內(nèi)容。

發(fā)生事故情況經(jīng)過介紹。

事故調(diào)查組成人員名單及事故調(diào)查的相關(guān)會議記錄。

事故調(diào)查收集各類證據(jù)。

事故分析會記錄。

關(guān)于事故的原因分析、責(zé)任認(rèn)定和防護措施的相關(guān)決定文件。

按“四不放過”原則對事故進(jìn)行處理的文件。

企業(yè)月度事故報表。

其他與事故相關(guān)的文件、材料。

5.1.18其他與安全生產(chǎn)相關(guān)的內(nèi)容

5.2收集與移交的基本要求

5.2.1歸檔材料必須是總廠在生產(chǎn)過程中形成的與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的各種文件、規(guī)章制度、技術(shù)資料、原始記錄、圖片、圖紙等資料。

5.2.2歸檔材料應(yīng)確保完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，反映公司安全生產(chǎn)各項活動的真實內(nèi)容和歷史過程。

5.3歸檔時間

5.3.1基礎(chǔ)建設(shè)、物料購置與處理、產(chǎn)品生產(chǎn)等活動中形成的與職業(yè)健康安全相關(guān)聯(lián)材料，在項目結(jié)束后整理歸檔。

5.3.2各單位在安全管理過程中形成的材料可以按每月、每季或年歸檔，也可按項目或活動歸檔。

5.4安全檔案工作人員負(fù)責(zé)有關(guān)歸檔材料的審核。

5.5安全檔案工作人員應(yīng)對各部門送交的各類安全管理檔案認(rèn)真檢查。檢查合格后交接雙方在移交清冊（一式兩份）和檢查記錄上簽字，正式履行交接手續(xù)。接收電子檔案時，應(yīng)在相應(yīng)設(shè)備、環(huán)境上檢查其真實有效性，并確定其與內(nèi)容相同的紙質(zhì)安全生產(chǎn)檔案的一致性，然后辦理交接手續(xù)。

5.6檔案管理

5.6.1各單位安全管理檔案整理應(yīng)根據(jù)自身實際情況按各自管理職責(zé)分類保存，便于科學(xué)管理與利用。

5.6.2安全管理檔案保管期限為永久、長期（2—5年）、短期（2年以下）三種。

5.6.3對保管到期的安全管理檔案應(yīng)進(jìn)行鑒定。對經(jīng)過鑒定后已失去保存價值的相關(guān)檔案，應(yīng)寫出鑒定報告并編制銷毀清冊，報主管負(fù)責(zé)人審批。銷毀相關(guān)檔案時必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的檔案管理規(guī)定，銷毀清冊應(yīng)長期保存。

5.6.4應(yīng)建立安全管理檔案統(tǒng)計工作制度，并按規(guī)定向上級有關(guān)部門報送安全生產(chǎn)檔案工作基本情況。

5.7檔案利用

5.7.1安全管理檔案的利用，要處理好保密和利用的關(guān)系，既要保護總廠的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密，保障企業(yè)的合法權(quán)益不受損害，又要充分發(fā)揮安全生產(chǎn)檔案的指導(dǎo)、借鑒作用。

5.7.2公司應(yīng)積極主動地接受各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對公司安全檔案管理工作的監(jiān)督指導(dǎo)，開展企業(yè)安全生產(chǎn)檔案信息服務(wù)工作。

第5篇 某建設(shè)工程有限公司安全管理制度

1、安全員要有計劃、有步驟地做好三級教育和安全宣傳工作，并在每項新工作前，做好針對性的安全技術(shù)書面交底，缺少一次罰100元。弄虛作假、代簽字罰200元。

2、及時記錄安全資料，做好各類安全事故的調(diào)查和整改工作。無安全事故抽查報告和整改措施的，對安全員給予每次罰款100元。發(fā)生1000元以上的安全事故都要用書面形式報總部辦公室，隱瞞不報的每次罰項目經(jīng)理、安全員各200元。對安全事故的處理必須采取三不放過的原則。

3、對于體檢患有高血壓、心臟病、癲痢病及傳染病的職工，必須勸其回家，如繼續(xù)留用，由項目經(jīng)理、安全員承擔(dān)一切責(zé)任。

4、施工過程中凡上下交叉作業(yè)，中間必須設(shè)有安全隔離措施，并做好書面安全交底工作。如果沒有安全隔離措施，安全員有權(quán)禁止下方人員施工，不聽勸阻者給予100元罰款。沒有書面安全交底的，給予安全員200元罰款。

5、遇到六級以上大風(fēng)、大霧、大雪、沙塵、沙暴等惡劣天氣，安全員要迅速通知，禁止塔吊起重作業(yè)和高空作業(yè)。如因安全員失職釀成安全事故，將給予安全員1000員以上的罰款。

6、夜間施工和暗室施工，應(yīng)該設(shè)置照明設(shè)備，密封或有毒場所須設(shè)置通風(fēng)設(shè)備，地下室及樓梯口必須是低壓電，樓梯口、坑井洞口沒有照明和防護的，每次罰安全員100元。

7、在建工程的樓梯口、電梯口、電梯井內(nèi)、預(yù)留洞口、管道井內(nèi)、通道口內(nèi)、井架口內(nèi)必須用圍欄、蓋板防護或用二層優(yōu)質(zhì)安全網(wǎng)防護，缺少一處罰安全員100元。

8、施工現(xiàn)場危險區(qū)必須懸掛危險或者禁止通行的標(biāo)志，夜間要懸掛警示燈，非正常使用的樓梯口必須封行，缺少一處罰安全員100元。

9、工地上架設(shè)電線電路，安裝機械設(shè)備、存放易燃易爆品，要完全符合有關(guān)安全規(guī)定，安全員必須到現(xiàn)場親自把關(guān)，有一項不符合安全規(guī)定罰安全員100元。

10、安全員要對塔吊、起重設(shè)備的保險裝置、超重限位裝置作定期檢查。嚴(yán)禁帶病運轉(zhuǎn)、維修中運轉(zhuǎn)及超負(fù)荷作業(yè)。安全員對違規(guī)操作不加制止的，給予200元罰款。

11、信號工必須在物料起吊時進(jìn)行現(xiàn)場指揮。如人不在現(xiàn)場遙控指揮，給予200元罰款。信號工指揮失誤損壞物品由信號工全額賠償，由他人替代指揮或超重吊裝的立即開除。所吊物品必須放置整齊。

12、工地上裝拆大型機械，必須由持證專業(yè)人員裝拆，如果違章作業(yè)，每次罰機具負(fù)責(zé)人和安全員各500元。

13、施工機械應(yīng)定期保養(yǎng)上油，防護裝置齊全且運轉(zhuǎn)正常，操作規(guī)程懸掛醒目，缺少一項罰安全員和機具負(fù)責(zé)人100元。

14、各項目部要建立內(nèi)部每周安全檢查制度，及時排除安全隱患，對各工種安全工作進(jìn)行獎罰，及時做好安全檢查記錄和整改落實監(jiān)督工作。安全員負(fù)責(zé)辦理少數(shù)工種上崗證，如經(jīng)上級部門檢查出缺一個上崗證罰責(zé)任人100元。

15、工程項目出現(xiàn)安全死亡事故，項目經(jīng)理罰款1000元，安全員與直接責(zé)任者2000元罰款，所在工種工長1000元。

16、項目部要加強安全輔導(dǎo)、培訓(xùn)教育和檢查的力度，每半個月用半天、一周用1小時為安全活動時間。同時，公司要進(jìn)一步加大安全檢查力度，要成立安檢組對項目上的機械設(shè)備、防護設(shè)施、安全技術(shù)方案和交底進(jìn)行定期檢查，力爭消除事故隱患。

第6篇 股份有限公司對外投資管理制度

某股份有限公司對外投資管理制度

第一章總則

第一條為加強公司投資管理,規(guī)范公司投資行為,提高資金運作效率,保證資金運營的安全性、收益性,依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定,并結(jié)合公司具體情況制定本制度。

第二條本制度適用于公司總部的對外投資行為,各分公司不得進(jìn)行對外投資。

第三條本制度所指的對外投資指將貨幣資金以及經(jīng)資產(chǎn)評估后的房屋、機器、設(shè)備、物資等實物,以及專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)作價出資,進(jìn)行各種形式的投資活動。

第四條投資的目的:有效地利用閑置資金或其他資產(chǎn),進(jìn)行適度的資本擴張,以獲取較好的收益,確保資產(chǎn)保值增值。

第五條投資的原則

(一)必須遵守國家法律、法規(guī),符合國家產(chǎn)業(yè)政策;

(二)必須符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略;

(三)必須規(guī)模適度,量力而行,不能影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展;

(四)必須堅持效益原則,原則上長期投資收益率不應(yīng)低于公司的凈資產(chǎn)收益率。

第六條對外投資的分類

對外投資按投資期限分為短期投資和長期投資:

(一)短期投資一般包括購買國債、企業(yè)債券、金融債券以及股票等。

(二)長期投資一般包括:

1.出資與公司外部企業(yè)及其他經(jīng)濟組織成立合資或合作制法人實體;

2.與境外公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟組織開辦合資、合作項目;

3.以參股的形式參與其他法人實體的生產(chǎn)經(jīng)營。

第七條公司累計對外投資不得超過公司凈資產(chǎn)的百分之五十。

第二章 對外投資管理機構(gòu)

第八條投資業(yè)務(wù)的職務(wù)分離

(一)投資計劃編制人員與審批人員分離。

(二)負(fù)責(zé)證券購入與出售的業(yè)務(wù)人員與會計記錄人員分離。

(三)證券保管人員與會計記錄人員分離。

(四)參與投資交易活動的人員不能同時負(fù)責(zé)有價證券的盤點工作。

(五)負(fù)責(zé)利息或股利計算及會計記錄的人員應(yīng)同支付利息或股利的人員分離,并盡可能由獨立的金融機構(gòu)代理支付。

第九條對外投資管理權(quán)限:

(一)公司長期投資由股東大會授權(quán)董事會審批,其審批權(quán)限不應(yīng)超出公司章程的有關(guān)規(guī)定,超出董事會審批權(quán)限的由股東大會審議。

(二)公司短期投資賬面余額在100萬元以下(不含100萬元)的,由總經(jīng)理審批;短期投資賬面余額在100萬元以上(含100萬元)的,由董事會審批;公司短期投資賬面余額原則上不應(yīng)超過500萬元。短期投資賬面余額是指投資完成后,短期投資科目的賬面余額。

(三)分公司不得進(jìn)行對外投資,各分公司現(xiàn)有的對外投資,全部轉(zhuǎn)移到公司進(jìn)行統(tǒng)一管理。

第十條公司有關(guān)歸口管理部門或分公司為項目承辦單位,具體負(fù)責(zé)投資項目的信息收集、項目建議書及可行性研究報告的編制、項目申報立項、項目實施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)以及項目后評價工作。

第十一條 公司財務(wù)部負(fù)責(zé)投資效益評估、經(jīng)濟可行性分析、資金籌措、辦理出資手續(xù)以及對外投資資產(chǎn)評估結(jié)果的確認(rèn)等。

第十二條對專業(yè)性較強或較大型投資項目,其前期工作應(yīng)組成專門項目可行性調(diào)研小組來完成。

第十三條公司法律顧問、審計部門負(fù)責(zé)對項目的事前效益審計、協(xié)議、合同、章程的法律主審。

第三章 短期投資管理

第十四條 公司短期投資程序

(一)公司財務(wù)部定期編制資金流量狀況表;

(二)投資分析人員根據(jù)證券市場上各種證券的情況和其他投資對象的盈利能力編報短期投資計劃;

(三)依照短期投資規(guī)模大小按照職權(quán)審批該項投資計劃;

第十五條 公司財務(wù)部按照短期證券類別、數(shù)量、單價、應(yīng)計利息、購進(jìn)日期等項目及時登記該項投資;

第十六條 公司建立嚴(yán)格的證券保管制度,至少由兩名以上人員共同控制,不得一人單獨接觸有價證券,證券的存入和取處必須詳細(xì)記錄在證券登記簿內(nèi),并由在場的經(jīng)手人員簽名。

第十七條 公司購入的短期有價證券必須在購入當(dāng)日記入公司名下。

第十八條 公司財務(wù)部負(fù)責(zé)定期組織有價證券的盤點(詳見財物盤點制度)。

第十九條 公司財務(wù)部對每一種證券設(shè)立明細(xì)帳加以反映,每月應(yīng)編制證券投資、盈虧報表,對于債券應(yīng)編制折、溢價攤銷表。

第二十條 公司財務(wù)部應(yīng)將投資收到的利息、股利及時入帳。

第二十一條 公司短期投資分別由總經(jīng)理、董事會按其職權(quán)批準(zhǔn)處置。

第四章長期投資管理

第二十二條 公司對外長期投資按投資項目的性質(zhì)分為新項目和已有項目增資。

(一)新項目投資是指投資項目經(jīng)批準(zhǔn)立項后,按批準(zhǔn)的投資額進(jìn)行的投資。

(二)已有項目增資是指原有的投資項目根據(jù)經(jīng)營的需要,需在原批投資額的基礎(chǔ)上增加投資的活動。

第二十三條對外長期投資程序

(一)公司財務(wù)部協(xié)同投資部門確定投資目的并對投資環(huán)境進(jìn)行考察;

(二)公司對外投資部門在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上編制投資意向書(立項報告);

(三)公司對外投資部門編制項目投資可行性研究報告上報財務(wù)部、總經(jīng)理辦公室;

(四)公司財務(wù)部協(xié)同對外投資部門編制項目合作協(xié)議書(合同);

(五)按國家有關(guān)規(guī)定和本辦法規(guī)定的程序辦理報批手續(xù);

(六)公司對外投資部門制定有關(guān)章程和管理制度;

(七)公司對外投資部門項目實施運作及其經(jīng)營管理。

第二十四條 對外長期投資項目一經(jīng)批準(zhǔn),一律不得隨意增加投資,如確需增資,必須重報投資意向書和可行性研究報告。

第二十五條 對外長期投資興辦合營企業(yè)對合營合作方的要求

(一)有較好的商業(yè)信譽和經(jīng)濟實力;

(二)能夠提供合法的資信證明;

(三)根據(jù)需要提供完整的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等相關(guān)資料。

第二十六條對外長期投資項目必須編制投資意向書(立項報告)。項目投資意向書的主要內(nèi)容包括:

(一)投資目的;

(二)投資項目的名稱;

(三)項目的投資規(guī)模和資金來源;

(四)投資項目的經(jīng)營方式;

(五)投資項目的效益預(yù)測;

(六)投資的風(fēng)險預(yù)測(包括匯率風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、政治風(fēng)險);

(七)投資所在地(國家或地區(qū))的市場情況、經(jīng)濟政策;

(八)投資所在地的外匯管理規(guī)定及稅收法律法規(guī);

(九)投資合作方的資信情況。

第二十七條投資意向書(立項報告)報公司批準(zhǔn)后,對外投資部門應(yīng)委托專業(yè)設(shè)計研究機構(gòu)負(fù)責(zé)編制可行性研究報告。項目可行性研究報告的主要內(nèi)容包括:

(一)總論:

1.項目提出的背景,項目投資的必要性和投資的經(jīng)濟意義;

2.項目投資可行性研究的依據(jù)和范圍。

(二)市場預(yù)測和項目投資規(guī)模:

1.國內(nèi)外市場需求預(yù)測;

2.國內(nèi)現(xiàn)有類似企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況的統(tǒng)計;

3.項目進(jìn)入市場的生產(chǎn)經(jīng)營條件及經(jīng)銷渠道;

4.項目進(jìn)入市場的競爭能力及前景分析。

(三)算和資金的籌措:

1.該項目的注冊資金及該項目生產(chǎn)經(jīng)營所需資金;

2.資金的來源渠道,籌集方式及貸款的償還辦法;

3.資金回收期的預(yù)測;

4.現(xiàn)金流量計劃。

(四)項目的財務(wù)分析:

1.項目前期開辦費以及建設(shè)期間各年的經(jīng)營性支出;

2.項目運營后各年的收入、成本、利潤、稅金測算?？衫猛顿Y收益率、凈現(xiàn)值、資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析;

3.項目敏感性分析及風(fēng)險分析等。

第二十八條項目可行性研究報告報公司批準(zhǔn)后,財務(wù)部協(xié)同對外投資部門編制項目合作協(xié)議書(合同)。項目合作協(xié)議書(合同)的主要內(nèi)容包括:

(一)合作各方的名稱、地址及法定代表人;

(二)合作項目的名稱、地址、經(jīng)濟性質(zhì)、注冊資金及法定代表人;

(三)合作項目的經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式;

(四)合作項目的內(nèi)部管理形式、管理人員的分配比例、機構(gòu)設(shè)置及實行的財務(wù)會計制度;

(五)合作各方的出資數(shù)額、出資比例、出資方式及出資期限;

(六)合作各方的利潤分成辦法和虧損責(zé)任分擔(dān)比例;

(七)合作各方違約時應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任,以及違約金的計算方法;

(八)協(xié)議(合同)的生效條件;

(九)協(xié)議(合同)的變更、解除的條件和程序;

(十)出現(xiàn)爭議時的解決方式以及選定的仲裁機構(gòu)及所適用的法律;

(十一)協(xié)議(合同)的有效期限;

(十二)合作期滿時財產(chǎn)清算辦法及債權(quán)、債務(wù)的分擔(dān);

(十三)協(xié)議各方認(rèn)為需要制訂的其他條款。

項目合作協(xié)議書(合同)由公司法人代表簽字生效或由公司法人代表授權(quán)委托代理人簽字生效。

第二十九條 對外長期投資協(xié)議簽定后公司協(xié)同辦理出資、工商登記、稅務(wù)登記、銀行開戶等工作。

第三十條長期投資的財務(wù)管理

對外投資的財務(wù)管理由公司財務(wù)部負(fù)責(zé),財務(wù)部根據(jù)分析和管理的需要,取得被投資單位的財務(wù)報告,以便對被投資單位的財務(wù)狀況和投資回報狀況進(jìn)行分析,維護公司權(quán)益,確保公司利益不受損害。

第三十一條 對外長期投資的轉(zhuǎn)讓與收回

(一)出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時,公司可以收回對外投資;

1.按照章程規(guī)定,該投資項目(企業(yè))經(jīng)營期滿;

2.由于投資項目(企業(yè))經(jīng)營不善,無法償還到期債務(wù)依法實施破產(chǎn);

3.由于發(fā)生不可抗力而使項目(企業(yè))無法繼續(xù)經(jīng)營;

4.合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時。

(二)出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時,可以轉(zhuǎn)讓對外長期投資:

1.投資項目已經(jīng)明顯有悖于公司經(jīng)營方向的;

2.投資項目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無望沒有市場前景的;

3.由于自身經(jīng)營資金不足急需補充資金時;

4.公司認(rèn)為有必要的其他情形。

投資轉(zhuǎn)讓應(yīng)嚴(yán)格按照《公司法》和公司章程有關(guān)轉(zhuǎn)讓投資的規(guī)定辦理。

(三)對外長期投資轉(zhuǎn)讓應(yīng)由公司財務(wù)部會同投資業(yè)務(wù)管理部門提出投資轉(zhuǎn)讓書面分析報告,報公司批準(zhǔn)。

(四)對外長期投資收回和轉(zhuǎn)讓時,相關(guān)責(zé)任人員必須盡職盡責(zé),認(rèn)真作好投資收回和轉(zhuǎn)讓中的資產(chǎn)評估等項工作,防止公司資產(chǎn)流失。

第五章對外投資的會計核算

第三十二條公司應(yīng)按照下列原則確定對外投資的初始投資成本

(一)以現(xiàn)金、存款等貨幣資金方式向其他單位投資的,按照實際支付的全部價款(包括支付的稅金、手續(xù)費等相關(guān)費用)作為初始投資成本。

(二)公司接受的債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的投資,或以應(yīng)收款項換入長期股權(quán)投資,按應(yīng)收債權(quán)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費,作為初始投資成本。如果涉及補價的,按以下方法確定受讓的投資的初始投資成本:

1.收到補價的,按應(yīng)收債權(quán)的賬面價值減去補價,加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費作為初始投資成本;

2.支付補價的,按應(yīng)收債權(quán)的賬面價值加上支付的補價和應(yīng)支付的相關(guān)稅費,作為初始投資成本。

(三)以非貨幣性交易換入投資的(包括股權(quán)投資與股權(quán)投資的交換、以放棄非現(xiàn)金資產(chǎn)而取得的投資),按換出資產(chǎn)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費作為初始投資成本。如涉及補價的,應(yīng)按以下方法確定換入長期股權(quán)投資的初始投資成本:

1.收到補價的,按換出資產(chǎn)的賬面價值加上應(yīng)確認(rèn)的收益和應(yīng)支付的相關(guān)稅費減去補價后的余額,作為初始投資成本。

2.支付補價的,按換出資產(chǎn)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費和補價,作為初始投資成本。

第三十三條 短期投資的核算

短期投資的現(xiàn)金股利或利息,應(yīng)于實際收到時,沖減投資的賬面價值,但收到的、已記入應(yīng)收項目的現(xiàn)金股利或利息除外。

持有的短期投資,在期末或者至少在年度終了時應(yīng)以成本與市價孰低計價,并將市價低于成本的金額確認(rèn)為當(dāng)期投資損失。

已確認(rèn)跌價損失的短期投資的價值又得以恢復(fù),應(yīng)在原已確認(rèn)的投資損失的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回。

第三十五條&nb

sp; 長期債權(quán)投資的核算

債券投資溢價或折價,在債券購入后至到期前的期間內(nèi)于確認(rèn)相關(guān)債券利息收入時攤銷。攤銷方法可以采用直線法,也可以采用實際利率法。

債券投資應(yīng)按期計算應(yīng)收利息。計算的債券投資利息收入,經(jīng)調(diào)整債券投資溢價或折價攤銷額后的金額,確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。

債券初始投資成本中包含的相關(guān)費用,如金額較大的,可以于債券購入后至到期前的期間內(nèi)在確認(rèn)相關(guān)債券利息收入時攤銷,計入損益;如金額較小的,也可以于購入債券時一次攤銷,計入損益。

其他債權(quán)投資按期計算的應(yīng)收利息,確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。

對一次還本付息的債權(quán)投資,應(yīng)計未收利息應(yīng)于確認(rèn)時增加投資的帳面價值;對分期付息的債權(quán)投資,應(yīng)計未收利息應(yīng)于確認(rèn)時作為應(yīng)收項目單獨核算,不增加投資的賬面價值。

第三十六條長期股權(quán)投資的核算

長期股權(quán)投資采取以下兩種核算方法

(一)成本法

對被投資單位無控制、共同控制且無重大影響的,長期股權(quán)投資應(yīng)采用成本法核算。

采用成本法核算,除追加或收回投資外,長期股權(quán)投資的賬面價值一般應(yīng)保持不變。被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利,確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。確認(rèn)的投資收益僅限于所獲得的被投資單位在接受投資后產(chǎn)生的累積凈利潤的分配額,所獲得的被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利超過上述數(shù)額的部分,作為初始投資成本的收回,沖減投資的賬面價值。

(二)權(quán)益法。對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的,長期股權(quán)投資應(yīng)采用權(quán)益法核算。

采用權(quán)益法時,公司應(yīng)在取得股權(quán)投資后,按應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位當(dāng)年實現(xiàn)的凈利潤或發(fā)生的凈虧損的份額(法規(guī)或公司章程規(guī)定不屬于投資企業(yè)的凈利潤除外),調(diào)整投資的賬面價值,并確認(rèn)為當(dāng)期投資損益。公司按被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利計算應(yīng)分得的部分,相應(yīng)減少投資的賬面價值。

長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算時,初始投資成本與應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額,作為股權(quán)投資差額,按一定期限平均攤薄,計入損益。

股權(quán)投資差額的攤銷期限,合同規(guī)定了投資期限的,按投資期限攤銷;合同沒有規(guī)定投資期限的,初始投資成本超過應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額,按不超過10年的期限攤銷;初始投資成本低于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額,按不低于10年的期限攤銷。

第三十七條投資減值準(zhǔn)備

投資減值準(zhǔn)備按照《中通建設(shè)股份有限公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第六章附則

第三十八條本制度由公司財務(wù)部擬定,報董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行,其解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司董事會。

第7篇 電氣工程有限公司維護業(yè)務(wù)請銷假制度

為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和本單位實際情況，特制定本制度。

一、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位。

二、上下班：因維護工作的特殊性，維護工作每天24小時都需正常開展。人員的具體值班安排，由各項目部項目經(jīng)理統(tǒng)一安排，報公司技術(shù)總監(jiān)、分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。因工作需要公司可以按國家規(guī)定調(diào)整工作時間，員工應(yīng)當(dāng)服從。

三、各種假期規(guī)定

由于維護工作的特殊性，維護人員的假期遵循以下規(guī)定： ??? （一） 病假：

工作人員因病請假須出具醫(yī)院開具的病假證明單。

病假期間待遇：

1、若病假連續(xù)兩天以上，須憑區(qū)級以上醫(yī)院出具的員工不適合工作的病假證明。

2、在公司工作滿一年的員工，每年可享有3天的帶薪病假。

3、工作未滿一年的員工或滿一年超過三天以上部分，病假按以下標(biāo)準(zhǔn)扣發(fā)工資：

（1）1年內(nèi)累計3天以內(nèi)，扣發(fā)30%日基本工資和崗位工資；

（2）1年內(nèi)累計3天以上5天以內(nèi)時間，扣發(fā)50%日基本工資和崗位工資；

（3）1年內(nèi)累計5天以上部分，按實際天數(shù)扣發(fā)基本工資和崗位工資。

（4）1年內(nèi)病假累計超過30天及以上的，只發(fā)基本工資590元，停發(fā)崗位工資、績效工資和其他福利待遇。因身體原因，不具備工作條件的，公司可以對其崗位進(jìn)行調(diào)整。

（二）事假 ??? 1、員工因私請假一般先使用正常休假，可以向部門經(jīng)理請事假；超過正常休假天數(shù)期間不發(fā)薪資。

2、員工因違反制度而被暫時停職的，停發(fā)薪資。

3、一年內(nèi)事假相加超過正常休假30天的，停發(fā)崗位工資、績效工資和其他福利待遇。

（三） 婚假 ??? 1、合同期員工在領(lǐng)取結(jié)婚證書后可享有15天的帶薪婚假，包含當(dāng)月的正常休假。

2、婚假應(yīng)一次性連續(xù)享用，如遇法定假日、計入假期總天數(shù)，不另扣除。

（四） 產(chǎn)假

1、在符合計劃生育政策前提下，男性享有5天帶薪護理假。

2、產(chǎn)假期間如遇法定假、公休假，計入假期總天數(shù)，不另扣除。

（五）喪假 ?? 員工如遇父母（岳父母）、配偶、子女去世，可申請一次為期3天的帶薪喪假。如遇祖父母（外）、兄弟、姐妹去世，可申請一次為期2天的帶薪喪假。其余情況按事假處理；若去外地奔喪，另加往返路程假時間。

（六）正常休假

員工在一個月內(nèi)，正常有四天帶薪休假，一般為兩個月安排回家休假一次，合計為8天，其余在崗位休息，員工所休假天數(shù)應(yīng)在2個月平衡一次，原則上休假天數(shù)不再向下一個月轉(zhuǎn)移。各項目部由項目經(jīng)理統(tǒng)一調(diào)配，在各項目部每個月上報公司的維護計劃中詳列，如發(fā)生變更，須履行變更手續(xù)，向技術(shù)總監(jiān)、分管副總匯報，批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（七）相關(guān)規(guī)定

由于維護項目的重要性及維護工作的特殊性，維護項目部所有員工享受以上所有假期均須履行本制度規(guī)定的請假程序，否則視為擅自離崗，具體處理根據(jù)《江蘇中壓電氣工程有限公司橋梁維護人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)及績效考核辦法（試行）》執(zhí)行。

具體有：

1、項目部有值班人員脫崗，項目經(jīng)理、副經(jīng)理一次扣5分；

2、兼職會計未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗的，一次扣10分；一年中未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗三次及以上的，公司將對其予以免職。

3、維護人員及駕駛員未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗的，一次扣5分，在值班過程中，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗的，一次扣15分。一年中五次及以上未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗的，公司將予以辭退。

四、請假審批權(quán)限 ?? （一）項目經(jīng)理、副經(jīng)理請假程序? 項目經(jīng)理向分管副總請銷假，同時向技術(shù)總監(jiān)備案；項目副經(jīng)理和一般管理技術(shù)人員向技術(shù)總監(jiān)請銷假，由技術(shù)總監(jiān)向分管副總備案。如請假超出規(guī)定休假天數(shù)3天以上的，必須再向上一級領(lǐng)導(dǎo)請假。 ??? 1、準(zhǔn)備材料：（1）請假原因及證明（如需要）。（2）請假后項目部的工作安排情況。

2、項目經(jīng)理請假程序：（1）將準(zhǔn)備材料上報技術(shù)總監(jiān)，技術(shù)總監(jiān)在了解具體請假事由及工作安排情況后，技術(shù)總監(jiān)經(jīng)過判斷，批準(zhǔn)后，再由項目經(jīng)理上報分管副總審批，批準(zhǔn)后，請假方可生效。（2）項目經(jīng)理請假須得到分管副總批準(zhǔn)后，方可有效。（3）請假正常情況下，須書面請假，如遇緊急、特殊情況，可先電話履行請假手續(xù)，事后將書面請假材料上報，電話請假批準(zhǔn)后1個月內(nèi)，沒有將書面請假材料補充好的，視按照未履行請假手續(xù)執(zhí)行。

3、項目副經(jīng)理請假程序：（1）將準(zhǔn)備材料上報項目經(jīng)理，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)總監(jiān)審批后生效。（2）副經(jīng)理請假須得到技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后生效。（3）請假正常情況下，須書面請假，如遇緊急、特殊情況，可先電話履行請假手續(xù)，事后將書面請假材料上報，電話請假批準(zhǔn)后1個月內(nèi)，沒有將書面請假材料補充好的，視按照未履行請假手續(xù)執(zhí)行。

（二）駕駛員、兼職會計請假程序

1、準(zhǔn)備材料：請假原因及證明（如需要）。（在正常休假假期范圍內(nèi)，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，超出正常規(guī)定的休假的，要向分管理副總請假）。

2、請假程序：（1）將準(zhǔn)備材料上報項目經(jīng)理，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)總監(jiān)審批，通過后，由分管副總批準(zhǔn)后生效。（2）請假須得到項目經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、分管副總批準(zhǔn)后，方可有效。（3）請假正常情況下，須書面請假，如遇緊急、特殊情況，可先電話履行請假手續(xù)，事后將書面請假材料上報，電話請假批準(zhǔn)后1個月內(nèi)，沒有將書面請假材料補充好的，視按照未履行請假手續(xù)執(zhí)行。

（三）值班人員請假程序（正常休假由個人申請，項目經(jīng)理安排，超出的技術(shù)總監(jiān)審批。）

1、準(zhǔn)備材料：（1）請假原因及證明（如需要）。（2）請假后值班人員的工作安排情況。

2、請假程序：（1）將準(zhǔn)備材料上報項目經(jīng)理，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)總監(jiān)審批。（2）請假須得到項目經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，方可有效。（3）請假正常情況下，須書面請假，如遇緊急、特殊情況，可先電話履行請假手續(xù)，事后將書面請假材料上報，電話請假批準(zhǔn)后1個月內(nèi)，沒有將書面請假材料補充好的，視按照未履行請假手續(xù)執(zhí)行。

（四）其他維護人員請假程序

1、準(zhǔn)備材料：請假原因及證明（如需要）。

2、請假程序：（1）將準(zhǔn)備材料上報項目經(jīng)理，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，由技術(shù)總監(jiān)備案。（2）請假須得到項目經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，方可有效。（3）請假正常情況下，須書面請假，如遇緊急、特殊情況，可先電話履行請假手續(xù)，事后將書面請假材料上報，電話請假批準(zhǔn)后1個月內(nèi)，沒有將書面請假材料補充好的，視按照未履行請假手續(xù)執(zhí)行。

（五）其他規(guī)定

在本條規(guī)定中，項目部未履行上述請假程序，項目經(jīng)理、副經(jīng)理、兼職會計對項目部項目人員考勤不實、虛報、瞞報、弄虛作假等行為，項目經(jīng)理、副經(jīng)理、兼職會計扣發(fā)當(dāng)月基本工資和績效工資。

五、加強考勤記錄 ??? 各項目部應(yīng)嚴(yán)格加強考勤記錄，并于次月1日前將人員考勤匯總表交技術(shù)總監(jiān)，待技術(shù)總監(jiān)核定簽字后，報分管副總審批后，交相關(guān)部門處理。同時技術(shù)總監(jiān)每月將定期、不定期對各項目部進(jìn)行巡查，并在項目部中進(jìn)行相關(guān)調(diào)研，并將巡查記錄和調(diào)研情況報分管副總。

六、遲到

（一）值班時間開始后5分鐘至10分鐘內(nèi)未辦理交接班，按遲到論處。一次遲到扣發(fā)半天基本工資。

（二）遲到超過10分鐘以上者，一次扣發(fā)半天基本工資和崗位工資。提前10分鐘以上下班者，按早退論處，一次扣發(fā)半天基本工資和崗位工資。

（三）項目部中一個月累計有三次遲到或早退或未辦理交接班手續(xù)，三次扣發(fā)項目經(jīng)理一天基本工資和崗位工資，三次以上，一次扣發(fā)項目經(jīng)理一天基本工資和崗位工資。

（四）項目部中在遲到、早退上有弄虛作假的，參與者扣發(fā)當(dāng)月基本工資和崗位工資。項目經(jīng)理、副經(jīng)理、兼職會計參與的，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、崗位工資及績效工資；項目經(jīng)理、副經(jīng)理、兼職會計未參與的，扣發(fā)當(dāng)月五天基本工資。

七、其它規(guī)定

（一）外出：由于維護工作的特殊性，值班員工在值班時間不得擅離工作崗位外出，不得私自變動班次。值班員工外出15分鐘以上，2個小時以內(nèi)，須報經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)方可，同時項目經(jīng)理應(yīng)調(diào)度安排人員頂替其工作，以保證工作正常運行。值班員工請假時間2個小時以上，須按照本規(guī)定第四條規(guī)定履行相關(guān)程序，否則視為擅自離崗。

（二）不值班人員，不履行請假手續(xù)不得離開經(jīng)營區(qū)域（45分鐘之內(nèi)能趕到現(xiàn)場），否則視為擅自離崗。

（三）維護員工未按請假程序請假，或超越審批權(quán)限的，視為無效假期，按無效假期天數(shù)扣發(fā)基本工資和崗位工資，另發(fā)書面警告，同時按擅自離崗處理，根據(jù)績效考核辦法扣發(fā)相應(yīng)的年度績效工資。

（四）發(fā)生以下情況之一的，視為擅自離崗：

1、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自缺勤；

2、謊報、偽造證明，以不正當(dāng)手段騙取假期；

3、請假期滿仍未復(fù)工且無合理證明。

（五）工作時間或在工作場所禁止打牌、下棋、喝酒等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者，視同擅自離崗。

（六）參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，視為遲到和早退，按照本制度規(guī)定處理。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，扣發(fā)當(dāng)月基本工資。

（七）本制度待江蘇中壓維護管理有限公司成立后，自動轉(zhuǎn)為新公司的請銷假制度。

（八）本制度由總經(jīng)理制定，由分管副總、技術(shù)總監(jiān)解釋。

（九）本制度自2008年7月6日起實施。

第8篇 房地產(chǎn)有限公司保密制度5

房地產(chǎn)有限公司保密制度(五)

第一章總則

第一條為確保公司機密安全,加強員工的安全保密意識,特制訂本制度。

第二條本制度適用于總經(jīng)辦內(nèi)部。

第二章保密規(guī)定

第三條保密內(nèi)容:

公司管理信息:公司重大決策、公司重要會議精神、公司重要管理信息等。

業(yè)務(wù)資料:公司采購信息、公司銷售信息等。

公司及部門的各項會議機要及文件。

其他如工程資料、工程規(guī)劃、公司發(fā)展計劃等涉及公司機密的資料。

勞動合同規(guī)定的其他保密資料。

第四條保密措施及要求:

未經(jīng)總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)許可,任何人不得將公司保密資料拿給客戶看。

任何文件資料不得隨意帶出辦公室。

與外公司人員通電話或進(jìn)行洽談時,要出言謹(jǐn)慎,不得向外公司人員透漏真實資料和公司管理信息。電腦儲存的文檔、資料、數(shù)據(jù)任何人不得私自拷貝、復(fù)制、刪除、加密和轉(zhuǎn)存。

嚴(yán)禁打聽與本人工作無關(guān)涉及公司機密的內(nèi)容,不得在任何場所討論與公司機密相關(guān)的問題。各類需保密的文檔、會議機要、資料在電腦中必須加設(shè)密碼進(jìn)行保存。

所有電腦必須設(shè)置開機密碼及網(wǎng)絡(luò)密碼,并定期更改。

所有機密資料不得復(fù)印,且必須領(lǐng)用簽名,專人保管。

任何出差人員不得隨意泄露出差的目的及其他相關(guān)信息,保管好隨身攜帶的文

件資料。

未經(jīng)許可,不得超越權(quán)限查閱他人郵件資料或公司網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)資料。

不得使用其他網(wǎng)絡(luò)傳送公司相關(guān)資料。

在與外公司人員交流時,不得將公司內(nèi)部重要信息對外透露。

第三章附則

第五條本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦。

第9篇 科技股份有限公司分公司辦公例會管理制度

分公司辦公例會管理制度

1主題內(nèi)容及文件適用范圍

1.1本文規(guī)定了分公司辦公例會管理辦法，旨在督促分公司對其日常運營、管理工作

進(jìn)行定期檢查跟蹤，發(fā)現(xiàn)存在的問題并及時改進(jìn)，加強分公司內(nèi)部各部門工作的

溝通，規(guī)范分公司管理。

1.2本制度適用于中企動力各地分公司的辦公例會管理。

2管理與組織

2.1總部企業(yè)規(guī)劃管理部制訂本制度并負(fù)責(zé)修訂解釋。

2.2高級行政總監(jiān)負(fù)責(zé)對所轄行政大區(qū)內(nèi)各分公司例會的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

2.3分公司行政總監(jiān)負(fù)責(zé)本公司辦公例會的召集主持和管理工作。

2.4分公司行政部負(fù)責(zé)辦公例會的具體組織、會議記錄、會后任務(wù)跟蹤檢查等工作。

3管理內(nèi)容

3.1會議目的：檢查、掌握分公司日常運營、管理工作執(zhí)行情況，加強分公司內(nèi)部各

部門工作的溝通，規(guī)范分公司管理。

3.2會議周期和時間：每周例會，每周第一個工作日召開，會議時間應(yīng)控制在3小時

之內(nèi)（各分公司可結(jié)合實際情況確定會議時間）。

3.3會議地點：分公司所在地會議室。

3.4責(zé)任部門：分公司行政部。

3.5會議召集及主持人：分公司行政總監(jiān)（助理行政總監(jiān)）

3.6參會人員：高級行政總監(jiān)（如有）、高級商務(wù)總監(jiān)（如有）、行政總監(jiān)（助理行政

總監(jiān)）、商務(wù)總監(jiān)（助理商務(wù)總監(jiān)）、各部門經(jīng)理級員工、行政總監(jiān)（助理行政總

監(jiān)）認(rèn)為有必要參加例會的其他員工。

3.7會議議程

3.7.1上周例會決定事項執(zhí)行情況的跟進(jìn)總結(jié)；

3.7.2各部門通報上周工作總結(jié)、下周工作計劃；

3.7.3針對存在的問題進(jìn)行溝通研討，制定解決方案；

3.7.4傳達(dá)、解釋總部的最新政策、文件和要求；

3.7.5其他需要溝通、交流的事項。

3.8會議程序：

3.8.1分公司行政部負(fù)責(zé)會議通知、會議室安排、所需文字材料、儀器設(shè)備等的準(zhǔn)

備工作。上述工作應(yīng)在會議召開前10分鐘就緒。

3.8.2與會人員必須嚴(yán)格遵守會議時間，應(yīng)盡量提前兩分鐘到達(dá)開會地點，如有特

殊原因臨時不能與會者，應(yīng)提前通知主持人，并安排部門員工參會。

3.8.3行政部需負(fù)責(zé)做會議內(nèi)容記錄，會后整理《會議紀(jì)要》，《會議紀(jì)要》要標(biāo)明

會議召開的時間、地點、參加及缺席人員的情況及會議議題，簡明扼要反映

會議內(nèi)容`，并準(zhǔn)確真實地反映與會人員的意圖，在會后1個工作日內(nèi)整理

完畢電郵發(fā)送參會人員，抄送行政大區(qū)高級行政總監(jiān)、片區(qū)高級商務(wù)總監(jiān)和

總部企業(yè)規(guī)劃管理部。

3.8.4會議內(nèi)容的跟蹤落實：與會人員及各有關(guān)部門要認(rèn)真執(zhí)行會議決定的事項，

嚴(yán)格按照會議決定的內(nèi)容開展相關(guān)工作并及時向行政總監(jiān)、商務(wù)總監(jiān)和有關(guān)

負(fù)責(zé)人匯報工作進(jìn)展情況。

3.9會議紀(jì)律

3.9.1與會人員必須認(rèn)真對待會議主題，積極發(fā)表自己的見解，對發(fā)表意見的真實

性、可行性負(fù)責(zé)。并且要注意條理清晰，簡明扼要。

3.9.2會議期間，所有與會人員應(yīng)將隨身攜帶的手機調(diào)至振動狀態(tài)，中途不得隨意

離場。

3.9.3辦公例會上討論的問題屬于公司機密，參會人員必須遵守公司的保密制度保

守公司機密。

3.10處罰規(guī)定:

3.10.1無故缺席人員罰款300元，并給予通報批評；無故遲到人員每遲到1分鐘罰

站5分鐘，以此類推。

3.10.2違反3.9.3規(guī)定的人員將視嚴(yán)重程度給予行政處分――降級降薪、留職查看

直至開除。必要時，對于情節(jié)嚴(yán)重者公司將訴諸法律解決。

3.10.3本條涉及的罰款將作為員工活動經(jīng)費由分公司行政部統(tǒng)一保管，行政總監(jiān)

（助理行政總監(jiān)）批準(zhǔn)后使用。

3.11工作周報管理

辦公例會要求各部門采用工作周報的方式，向全體與會人員通報本部門上周工作完成情況及下周工作計劃。周報具體要求如下：

3.11.1提交周報的時間：每周五下班前交分公司行政總監(jiān)工作郵箱。

3.11.2周報內(nèi)容要求：

3.11.2.1工作周報包括本周工作總結(jié)與下周工作計劃（請按附件模版要求填

寫）

3.11.2.2周工作總結(jié)要求

3.11.2.2.1對照周計劃目標(biāo)，逐條總結(jié)完成情況及主要工作，總結(jié)中應(yīng)說

明工作重點、達(dá)到的效果以及工作經(jīng)驗和教訓(xùn)。

3.11.2.2.2對存在的問題要作出簡要說明及分析，分析對目標(biāo)實現(xiàn)產(chǎn)生重

要影響的問題及導(dǎo)致該問題的關(guān)鍵因素。

3.11.2.2.3對未盡工作和存在問題提出進(jìn)一步解決方案。

3.11.2.3下周工作計劃

3.11.2.3.1要逐條列出下周部門各項工作計劃，各項工作要有量化的目標(biāo)，

對不可量化的目標(biāo)要盡可能細(xì)化。

3.11.2.3.2要指明各項工作預(yù)計的結(jié)束時間、本周的工作目標(biāo)、是否需要

上級或其它部門的配合等內(nèi)容。

3.11.3工作周報的考核

3.11.3.1無正常理由，未按時提交工作周報的，予以通報批評（扣除部門負(fù)責(zé)

人當(dāng)月績效工資的50%。

3.11.3.2由于特殊原因（出差、休假、重要事宜處理等）未按時提交工作周報

者，應(yīng)及時向行政總監(jiān)（助理行政總監(jiān)）說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后，可在

事由結(jié)束后二日內(nèi)補交工作周報。

3.11.3.3上述考核由行政總監(jiān)（助理行政總監(jiān)）負(fù)責(zé)。

4附件

4.1《分公司周工作會議記錄》

4.2《分公司各部門周工作匯報表》

第10篇 某化工股份有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度

1? 目的

為了對公司生產(chǎn)經(jīng)營實行有效的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與控制，確保安全標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)的實現(xiàn)，特制定本制度

2? 適用范圍

本制度適用于公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與控制。

職責(zé)

總經(jīng)理為公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)組織各項安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、制度在公司貫徹執(zhí)行，對公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作全面負(fù)責(zé)。

4? 內(nèi)容

4．1? 風(fēng)險控制策劃

4．1．1公司應(yīng)不間斷地開展對公司生產(chǎn)作業(yè)和設(shè)備設(shè)施等方面的危害及環(huán)境因素識別、風(fēng)險評估，在此基礎(chǔ)上制訂風(fēng)險控制措施，持續(xù)改進(jìn)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理績效。

4．1．2制定方針、目標(biāo)的要求

4．1．2．1企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)必須符合國家安全生產(chǎn)方針的要求，在國家安全生產(chǎn)方針的前提下制定。

4．1．2．2企業(yè)制定安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)必須表達(dá)企業(yè)安全管理的基本理念，服從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求，能夠讓員工理解和接受。

4．1．2．3制定安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)要組織企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人、主要領(lǐng)導(dǎo)、職工代表參加討論、研究形成參初稿，經(jīng)企業(yè)最高負(fù)責(zé)人決定。再將方針、目標(biāo)的初稿下發(fā)到基層單位和員工進(jìn)行討論，最后經(jīng)過召開安全生產(chǎn)委員會專門會議來決定。

4．1．2．4安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)由總經(jīng)理簽發(fā)，以文件形式逐級下發(fā)傳達(dá)，要求各生產(chǎn)部門必須利用各種形式將安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)傳達(dá)到員工。

4．1．2．5安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)每年進(jìn)行一次評審和修訂。

4．1．2．6安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的制定、評審、修訂工作由安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。

4．1．3制訂完善安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件

根據(jù)公司安全生產(chǎn)危害識別、評價和環(huán)境因素識別、評價結(jié)果，有針對性地制定/修訂安全管理制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案等安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后印發(fā)執(zhí)行。

4．2? 公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求

4．2．1員工培訓(xùn)教育的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求

4．2．1．1公司總經(jīng)理、管理人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和安全標(biāo)準(zhǔn)化教育方可上崗。

4．2．1．2公司應(yīng)每月對職工進(jìn)行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)教育。

4．2．1．3公司應(yīng)對新職工進(jìn)行崗前安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)教育、考核。

4．2．1．4承包商在進(jìn)公司生產(chǎn)區(qū)施工前，應(yīng)與承包商簽訂施工安全合同(或協(xié)議)，明確雙方責(zé)任，落實安全措施，對施工人員進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化教育。

4．2．1．5員工培訓(xùn)教育的管理要求執(zhí)行《安全培訓(xùn)教育管理制度》。

4．2．1．6上述教育內(nèi)容記錄在“安全培訓(xùn)教育檔案和記錄”中。

4．2．2安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件資料的管理

4．2．2．1文件與資料識別

a）各單位、部門在制定安全生產(chǎn)文件時，必須按標(biāo)準(zhǔn)化要求制定符合標(biāo)準(zhǔn)的各種文件。(格式、紙張、文件程序、版面等)

b）對外來文件要進(jìn)行識別與分析，在轉(zhuǎn)發(fā)或修訂下發(fā)時要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)性轉(zhuǎn)換，下傳的文件必須符合標(biāo)準(zhǔn)化文件要求。

c）各種資料的收集、整理要以標(biāo)準(zhǔn)資料格式進(jìn)行裝訂收藏。

d）對資料的內(nèi)容進(jìn)行識別分析，不符合標(biāo)準(zhǔn)化要求的要修改完善。

4．2．2．2文件與資料的管理規(guī)定

a）文件、資料都要按標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行分類、保存、管理。

第11篇 宣鋼有限公司危險源管理制度

1、目的

辨識本公司范圍內(nèi)的危害因素,對其進(jìn)行風(fēng)險評價,判定出不可承受的風(fēng)險,制定有效的風(fēng)險控制程序,實現(xiàn)全過程安全控制。

2、范圍

本程序規(guī)定了危險源辨識、風(fēng)險評價的職責(zé)、識別程序和方法。

本程序適用于公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制以及供方/相關(guān)方在與本公司進(jìn)行活動或提供產(chǎn)品、服務(wù)時可望施加影響的危險源的識別與更新。

3、職責(zé)

3.1公司安全科負(fù)責(zé)收集公司辦公區(qū)、生活區(qū)危險源信息,將《重大危險源清單》報公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

3.2安全科負(fù)責(zé)收集分公司機關(guān)辦公區(qū)、生活區(qū)危險源信息,將《重大危險源清單》報分公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

3.3車間負(fù)責(zé)對本車間的危險源進(jìn)行識別。

3.4公司(廠)安全科負(fù)責(zé)匯總本公司的《重大危險源清單》,報安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

3.5安全科負(fù)責(zé)對分公司、直屬項目部的《重大危險源清單》進(jìn)行收集、匯總,并對重大危險源進(jìn)行審核。

4、工作程序

4.1危險源辨識

4.1.1在進(jìn)行危險源辨識時,應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全行為特點,結(jié)合:

——常規(guī)和非常規(guī)活動;

——所有進(jìn)入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動;

——工作場所的設(shè)施(無論由本組織還是由外界所提供)。

最大限度地排查出本單位的危險源,填寫《危險源識別與評價表》(附錄a)。

各工程公司(廠)、項目部生產(chǎn)副經(jīng)理或總工負(fù)責(zé)組織安全、工程技術(shù)、物資設(shè)備、消防安全、后勤部門對本單位(項目)施工生產(chǎn)過程中的危險源進(jìn)行識別,由安全管理部門匯總《重大危險源清單》并上報建設(shè)公司工程管理部質(zhì)量安全處;各工程公司(廠)辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對本單位機關(guān)辦公區(qū)、生活區(qū)危險源進(jìn)行識別,匯總《重大危險源清單》并上報各工程公司(廠)安全管理部門;建設(shè)公司辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對建設(shè)公司機關(guān)辦公區(qū)、生活區(qū)危險源進(jìn)行識別,匯總《重大危險源清單》并上報建設(shè)公司工程管理部質(zhì)量安全處;

4.1.2危險源辨識的途徑

a)詢問和交流;

b)現(xiàn)場觀察;

c)查閱有關(guān)記錄;

d)獲取外部信息;

e)工作任務(wù)分析;

f)安全檢查表;

g)作業(yè)條件危險性評價。

3.1.3危險源辨識需考慮的內(nèi)容:

a)物體打擊;

b)車輛傷害;

c)機械傷害;

d)起重傷害;

e)觸電;

f)灼燙;

g)火災(zāi);

h)高處墜落;

i)爆炸;

j)中毒和窒息;

4.2危險源的風(fēng)險評價

4.2.1在危險源辨識過程中發(fā)現(xiàn)危險源屬于如下情況時,可直接確定為具有不可接受的風(fēng)險:

a)不符合法律、法規(guī)要求的;

b)不符合總公司方針的;

c)員工或相關(guān)方有抱怨和要求的;

d)曾經(jīng)發(fā)生過事故,且未采取有效防范控制措施的。

4.2.2采取作業(yè)條件危險評價法,分析危險源導(dǎo)致危險事件、事故發(fā)生的可能性和后果,確定危險源的風(fēng)險等級。

4.2.3作業(yè)條件危險評價法

作業(yè)條件危險評價法是用與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價危險的大小,并根據(jù)分值d的大小來確定危險等級。

第12篇 某化工有限公司巡回檢查制度

1、目的

為了加強設(shè)備管理，確保生產(chǎn)作業(yè)線上設(shè)備的安全運行，防范和防止設(shè)備事故的發(fā)生，特制定本制度。

2 、范圍

本制度適用于公司各班組巡回檢查管理。

3 、內(nèi)容

為加強對生產(chǎn)現(xiàn)場、運轉(zhuǎn)設(shè)備、工藝指標(biāo)等的有效控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場在線設(shè)備的安全穩(wěn)定運行，特制定本制度

3.1各生產(chǎn)崗位的巡回檢查都應(yīng)定時間、定路線、定地點、定內(nèi)容。

3.2采用聽、看、摸、嗅、問的方法進(jìn)行檢查，綜合分析判斷，并按規(guī)定路線進(jìn)行檢查。

3.3檢查頻次：操作人員、維修人員按班組規(guī)定定時進(jìn)行巡回檢查，原則上每小時一次。車間班組長每天至少二次，車間管理人員每天不少于一次。

3.4崗位巡回檢查：操作人員上崗后，對所管轄的機器設(shè)備、電氣設(shè)備、儀表、工藝指標(biāo)、易泄漏點等重要部位，按要求進(jìn)行嚴(yán)格檢查，如實記錄。確保巡檢記錄內(nèi)容與生產(chǎn)現(xiàn)場實際相符；確保巡檢到位、不漏檢、不提前、不拖后檢查或記錄

3.5維修工巡回檢查：維修工應(yīng)對本崗位的設(shè)備安全運行負(fù)責(zé)，應(yīng)按規(guī)定巡回檢查，掌握設(shè)備特別是要害設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保處理問題不過夜。

3.6車間管理人員巡檢發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時通知叫修，責(zé)令整改，并向車間主任匯報。

3.7生產(chǎn)設(shè)備運行異常時，要適當(dāng)增加巡檢次數(shù)，做到一絲不茍，嚴(yán)肅認(rèn)真，在故障沒有徹底解決前，設(shè)備運行車間和維修車間必須指定專人現(xiàn)場看護。

第13篇 信息技術(shù)有限公司介質(zhì)安全管理制度

____信息技術(shù)有限公司

介質(zhì)安全

管理制度

____信息技術(shù)有限公司

介質(zhì)安全管理制度

一總則

公司技術(shù)部為了保證公司信息系統(tǒng)的介質(zhì)安全的使用，特制定安全事件應(yīng)急處置管理制度。

二介質(zhì)的定義

所有涉密和非涉密的數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)，包括服務(wù)器/臺式電腦/筆記本電腦的硬盤、移動硬盤、u盤、用于備份數(shù)據(jù)的磁帶、cd/dvd碟片等。

三具體制度

第一條本制度適用于____信息技術(shù)有限公司所有員工。

第二條____信息技術(shù)有限公司技術(shù)部主要負(fù)責(zé)介質(zhì)安全管理制度的制定和修訂。

第三條參照制造商使用說明書正確使用數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)避免暴露于強電磁場內(nèi)、過熱或過冷的環(huán)境。

第四條數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放需根據(jù)存載信息數(shù)據(jù)的類型和保密要求采取不同的保管方式。

第五條加強移動存儲介質(zhì)管理，其中對內(nèi)網(wǎng)移動存儲介質(zhì)和涉密移動存儲介質(zhì)的管理要按照業(yè)務(wù)特點和保密要求進(jìn)行嚴(yán)格的防2 / 3護。

第六條所有的移動存儲介質(zhì)都必須進(jìn)行登記造冊和編號管理，可以隨時確認(rèn)移動存儲介質(zhì)的存放位置和責(zé)任人等信息。

第七條所有的涉密移動存儲介質(zhì)必須進(jìn)行清晰的密級標(biāo)識，禁止在非涉密計算機上使用，其維修或銷毀必須按相關(guān)保密規(guī)定執(zhí)行。

第八條在外網(wǎng)計算機上使用的移動存儲介質(zhì)禁止在內(nèi)網(wǎng)和涉密網(wǎng)中使用，杜絕發(fā)生移動存儲介質(zhì)交叉使用混用的現(xiàn)象。

第九條從移動存儲介質(zhì)存取文件之前必須使用防病毒軟件進(jìn)行掃描。

第十條禁止使用移動存儲介質(zhì)復(fù)制侵犯知識產(chǎn)權(quán)的軟件。

第十一條禁止使用移動存儲介質(zhì)保存色情、政治敏感等非法資料。

第十二條必須對保存有敏感信息的移動存儲介質(zhì)進(jìn)行加密處理。

第十三條

保護。

第十四條備份的數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)必須存放于安全存儲區(qū)域，不可將數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)放置于桌面等暴露地方。

第十五條電腦送修時將存儲信息的硬盤或其他可移動存儲介質(zhì)取出，避免信息泄密。

在修理硬盤或其他電腦所使用的移動介質(zhì)時，如涉及到敏感信息則必須有專人陪同修理。

第十六條硬盤或其他移動介質(zhì)報廢時，必須進(jìn)行物理破壞處理防止信息泄密。

3. / 3

第14篇 某股份有限公司章程制度

目錄

第一章 總則

第二章 公司宗旨和經(jīng)營范圍

第三章 股份

第四章 股東和股東大會

第五章 董事會

第六章 總經(jīng)理

第七章 監(jiān)事會

第八章 財務(wù)會計制度、利潤分配和審計

第九章 通知和公告

第十章 合并、分立、解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附則

第一章 總則

第一條 為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(下簡稱“《公司法》”)和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,制訂本章程。

第二條 ××××股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司(下簡稱“公司”)。

公司經(jīng)____________________批準(zhǔn),以發(fā)起方式設(shè)立(或者由____________________有限責(zé)任公司變更設(shè)立)。公司在______工商行政管理局注冊登記,取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。

第三條 公司注冊名稱:

中文名稱:××××股份有限公司。

英文名稱:________________________________________

第四條 公司住所:______________________________;郵政編碼:____________。

第五條 公司注冊資本為人民幣____________________元。

第六條 公司的股東為:

________________________公司

注冊地址:______________________________

法定代表人:____________________________

________________________公司

注冊地址:______________________________

法定代表人:____________________________

________________________公司

注冊地址:______________________________

法定代表人:____________________________

________________________公司

注冊地址:______________________________

法定代表人:____________________________

________________________公司

注冊地址:______________________________

法定代表人:____________________________

……

第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。

第八條 董事長為公司的法定代表人。

第九條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份,股東以其所持股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第十條 本公司章程自生效之日起,即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的,具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司;公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員;股東可以依據(jù)公司章程起訴股東;股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。

第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人。

第二章 公司宗旨和經(jīng)營范圍

第十二條 公司的宗旨是:____________________________。

第十三條 公司經(jīng)營范圍是:________________________。(公司的具體經(jīng)營范圍以工商登記機構(gòu)的核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn))

第三章 股份

第一節(jié) 股份的發(fā)行

第十四條 公司的股份均為普通股。

第十五條 公司經(jīng)批準(zhǔn)的股份總額為________股普通股,每股面值______元。

第十六條 公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股__________股,其中,____________________公司持有____________________股,占公司股份總額的______%;____________________公司持有________股,占公司股份總額的________%;____________________公司持有________股,占公司股份總額的______%;____________________公司持有____________________股,占公司股份總額的______%;____________________公司持有______股,占公司股份總額的______%;……。

第十七條 持股證明是公司簽發(fā)的證明股東所持股份的憑證。

公司應(yīng)向股東簽發(fā)由公司董事長簽字并加蓋公司印章的持股證明。持股證明應(yīng)標(biāo)明:公司名稱、公司成立日期、代表股份數(shù)、編號、股東名稱。發(fā)起人的持股證明,應(yīng)當(dāng)標(biāo)明發(fā)起人字樣。

第十八條 公司或公司的子公司不得以贈與、墊資、擔(dān)保、補償或貸款等形式,對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。

第二節(jié) 股份增減和回購

第十九條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要,依照法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)股東大會分別作出決議,可以采用下列方式增加資本:

(一)向社會公眾發(fā)行股份;

(二)向現(xiàn)有股東配售股份;

(三)向現(xiàn)有股東派送紅股;

(四)以公積金轉(zhuǎn)增股本;

(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他方式。

第二十條 根據(jù)公司章程的規(guī)定,公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本,按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

第二十一條 公司在下列情況下,經(jīng)公司章程規(guī)定的程序通過,并報國家有關(guān)主管機構(gòu)批準(zhǔn)后,可以購回本公司的股票:

(一)為減少公司資本而注銷股份;

(二)與持有本公司股票的其他公司合并;

(三)法律、行政法規(guī)規(guī)定和國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他情形。

除上述情形外,公司不進(jìn)行買賣本公司股票的活動。

第二十二條 公司購回股份,可以下列方式之一進(jìn)行:

(一)向全體股東按照相同比例發(fā)出購回要約;

(二)通過公開交易方式購回;

(三)法律、行政法規(guī)規(guī)定和國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他情形。

第二十三條 公司購回本公司股票后,自完成回購之日起十日內(nèi)注銷該部分股份,并向工商行政管理部門申請辦理注冊資本的變更登記。

第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓

第二十四條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。

第二十五條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。

第二十六條 發(fā)起人持有的公司股票,自公司成立之日起三年以內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)在其任職期間內(nèi),定期向公司申報其所持有的本公司股份;在其任職期間以及離職后六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份。

第二十七條 持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東,將其所持有的公司股票在買入之日起六個月以內(nèi)賣出,或者在賣出之日起六個月以內(nèi)又買入的,由此獲得的利潤歸公司所有。

前款規(guī)定適用于持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的法人股東的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。

第四章 股東和股東大會

第一節(jié) 股東

第二十八條 公司股東為依法持有公司股份的人。

股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù);持有同一種類股份的股東,享有同等權(quán)利,承擔(dān)同種義務(wù)。

第二十九條 股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東名冊應(yīng)記載下列事項:

(一)股東名稱及住所;

(二)各股東所持股份數(shù);

(三)各股東所持股票的編號;

(四)各股東取得股份的日期。

第三十條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時,由董事會決定某一日為股權(quán)登記日,股權(quán)登記日結(jié)束時的在冊股東為公司股東。

第三十一條 公司股東享有下列權(quán)利:

(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

(二)參加或者委派股東代理人參加股東會議;

(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);

(四)對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;

(五)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;

(六)依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息,包括:

1.繳付成本費用后得到公司章程;

2.繳付合理費用后有權(quán)查閱和復(fù)印:

(1)本人持股資料;

(2)股東大會會議記錄;

(3)中期報告和年度報告;

(4)公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。

(七)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;

(八)法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。

第三十二條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。

第三十三條 股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī),侵犯股東合法權(quán)益的,股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。

第三十四條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù):

(一)遵守公司章程;

(二)依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金;

(三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;

(四)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

第三十五條 持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生之日起三個工作日內(nèi),向公司作出書面報告。

第三十六條 公司的控股股東在行使表決權(quán)時,不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。

第三十七條 本章程所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東:

(一)此人單獨或者與他人一致行動時,可以選出半數(shù)以上的董事;

(二)此人單獨或與他人一致行動時,可以行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使;

(三)此人單獨或者與他人一致行動時,持有公司百分之三十以上的股份;

(四)此人單獨或者與他人一致行動時,可以以其他方式在事實上控制公司。

本條所稱“一致行動”是指兩個或者兩個以上的人以協(xié)議的方式(不論口頭或者書面)達(dá)成一致,通過其中任何一人取得對公司的投票權(quán),以達(dá)到或者鞏固控制公司的目的的行為。

第二節(jié) 股東大會

第三十八條 股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu),依法行使下列職權(quán):

(一)決定公司經(jīng)營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報酬事項;

(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;

(四)審議批準(zhǔn)董事會的報告;

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告;

(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(九)對公司公開發(fā)行股份或公司債券作出決議;

(十)審議批準(zhǔn)公司重大資產(chǎn)收購出售方案;

(十一)對超過董事會授權(quán)范圍的重大事項進(jìn)行討論和表決;

(十二)對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議;

(十三)修改公司章程;

(十四)對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議;

(十五)審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;

(十六)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。

第三十九條 股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年召開一次,并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。

第四十條 有下列情形之一的,公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會:

(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時;

(二)公司未彌補的虧損達(dá)股本總額的三分之一時;

(三)單獨或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十(不含投票代理權(quán))以上的股東書面請求時;

(四)董事會認(rèn)為必要時;

(五)監(jiān)事會提議召開時;

(六)公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第(三)項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。

注釋:公司應(yīng)當(dāng)在章程中確定本條第(一)項的具體人數(shù)。

第四十一條 臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。

第四十二條 股東大會會議由董事會依法召集,由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持;董事長和副董事長均不能出席會議,董事長也未指定人選的,由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的,由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由,股東無法主持會議,應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。

第四十三條 公司召開股東大會,董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開三十日以前通知公司股東。

第四十四條 股東會議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)會議的日期、地點和會議期限;

(二)提交會議審議的事項;

(三)以明顯的文字說明:全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

(四)有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日;

(五)投票代理委托書的送達(dá)時間和地點;

(六)會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼。

第四十五條 股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人代為出席和表決。

股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人,由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的,應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。

第四十六條 個人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

第四十七條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表決權(quán);

(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示;

(四)對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán),如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示;

(五)委托書簽發(fā)日期和有效期限;

(六)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應(yīng)加蓋法人單位印章。

委托書應(yīng)當(dāng)注明:如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第四十八條 投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會議召開前二十四小時備置于公司住所,或者召_議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的,授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召_議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議。

第四十九條 出席會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

第五十條 監(jiān)事會或者股東要求召集臨時股東大會的,應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理:

(一)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求,提請董事會召集臨時股東大會,并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后,應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時股東大會的通知。

(二)如果董事會在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒有發(fā)出召_議的通告,提出召_議的監(jiān)事會或者股東在報經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機關(guān)同意后,可以在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。

監(jiān)事會或者股東因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的,由公司給予監(jiān)事會或者股東必要協(xié)助,并承擔(dān)會議費用。

第五十一條 股東大會召開的會議通知發(fā)出后,除有不可抗力或者其他意外事件等原因,董事會不得變更股東大會召開的時間;因不可抗力確需變更股東大會召開時間的,不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。

第五十二條 董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二,或者公司未彌補虧損額達(dá)到股本總額的三分之一,董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東大會的,監(jiān)事會或者股東可以按照本章第五十條規(guī)定的程序自行召集臨時股東大會。

第三節(jié) 股東大會提案

第五十三條 公司召開股東大會,持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東,有權(quán)向公司提出新的提案。

第五十四條 股東大會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件:

(一)內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東大會職責(zé)范圍;

(二)有明確議題和具體決議事項;

(三)以書面形式提交或送達(dá)董事會。

第五十五條 公司董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,按照本節(jié)第五十四條的規(guī)定對股東大會提案進(jìn)行審查。

第五十六條 董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的,應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進(jìn)行解釋和說明,并將提案內(nèi)容和董事會的說明在股東大會結(jié)束后與股東大會決議一并公告。

第五十七條 提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的,可以按照本章程第五十條的規(guī)定程序要求召集臨時股東大會。

第四節(jié) 股東大會決議

第五十八條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán),每一股份享有一票表決權(quán)。

第五十九條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

股東大會作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

第六十條 下列事項由股東大會以普通決議通過:

(一)董事會和監(jiān)事會的工作報告;

(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(三)董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法;

(四)公司年度預(yù)算方案、決算方案;

(五)公司年度報告;

(六)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項。

第六十一條 下列事項由股東大會以特別決議通過:

(一)公司增加或者減少注冊資本;

(二)發(fā)行公司股份或公司債券;

(三)公司的分立、合并、解散和清算;

(四)公司章程的修改;

(五)回購本公司股票;

(六)公司重大資產(chǎn)的收購或出售;

(七)公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第六十二條 非經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn),公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。

第六十三條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。

董事會應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。

第六十四條 股東大會采取記名方式投票表決。

第六十五條 每一審議事項的表決投票,應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點,并由清點人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。

第六十六條 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過,并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。

第六十七條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑,可以對所投票數(shù)進(jìn)行點算;如果會議主持人未進(jìn)行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票,會議主持人應(yīng)當(dāng)即時點票。

第六十八條 股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時,關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決,其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù);股東大會決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時,公司在征得有關(guān)部門的同意后,可以按照正常程序進(jìn)行表決,并在股東大會決議公告中作出詳細(xì)說明。

第六十九條 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外,董事會和監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。

第七十條 股東大會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容:

(一)出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù),占公司總股份的比例;

(二)召開會議的日期、地點;

(三)會議主持人姓名、會議議程;

(四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;

(五)每一表決事項的表決結(jié)果;

(六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容;

(七)股東大會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。

第七十一條 股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會秘書保存,保存期限為____年。

第七十二條 對股東大會到會人數(shù)、參會股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項,可以進(jìn)行公證。

第五章 董事會

第一節(jié) 董事

第七十三條 公司董事為自然人,董事無需持有公司股份。

第七十四條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的人員不得擔(dān)任公司的董事。

第七十五條 董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不得無故解除其職務(wù)。

董事任期從股東大會決議通過之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。

第七十六條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,忠實履行職責(zé),維護公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時,應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,并保證:

(一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利,不得越權(quán);

(二)除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準(zhǔn),不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益;

(四)不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動;

(五)不得利用職權(quán)收賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn);

(六)不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人;

(七)不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會;

(八)未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準(zhǔn),不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;

(九)不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存;

(十)不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保;

(十一)未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意,不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息。但在下列情形下,可以向法院或者其他政府主管機關(guān)披露該信息:

1.法律有規(guī)定;

2.公眾利益有要求;

3.該董事本身的合法利益有要求。

第七十七條 董事應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,以保證:

(一)公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求,商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍;

(二)公平對待所有股東;

(三)認(rèn)真閱讀上市公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告,及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況;

(四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán),不得受他人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準(zhǔn),不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使;

(五)接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。

第七十八條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán),任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第七十九條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(聘任合同除外),不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意,均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會作了披露,并且董事會在不將其計入法定人數(shù),該董事亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項,公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排,但在對方是善意第三人的情況下除外。

第八十條 如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會,聲明由于通知所列的內(nèi)容,公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系,則在通知闡明的范圍內(nèi),有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。

第八十一條 董事連續(xù)二次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責(zé),董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。

第八十二條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。

第八十三條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時,該董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

余任董事會應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時股東大會,選舉董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會未就董事選舉作出決議以前,該提出辭職的董事以及余任董事會的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。

第八十四條 董事提出辭職或者任期屆滿,其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi),以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除,其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效,直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定,視事件發(fā)生與離任之間時間的長短,以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。

第八十五條 任職尚未結(jié)束的董事,對因其擅自離職使公司造成的損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八十六條 公司不以任何形式為董事納稅。

第八十七條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定,適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。

第二節(jié) 董事會

第八十八條 公司設(shè)董事會,對股東大會負(fù)責(zé)。

第八十九條 董事會由____名董事組成,設(shè)董事長一人,副董事長______人。

第九十條 董事會行使下列職權(quán):

(一)負(fù)責(zé)召集股東大會,并向大會報告工作;

(二)執(zhí)行股東大會的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

(七)擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案;

(八)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),決定公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項;

(九)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

(十)聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書;根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;

(十一)制訂公司的基本管理制度;

(十二)制訂公司章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事項;

(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所;

(十五)聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作;

(十六)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會授予的其他職權(quán)。

第九十一條 公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。

第九十二條 董事會制訂董事會議事規(guī)則,以確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。

第九十三條 董事會應(yīng)當(dāng)確定其運用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審,并報股東大會批準(zhǔn)。

第九十四條 董事長和副董事長由公司董事?lián)?其中,董事長由____________________推薦,副董事長分別由________、________推薦;并均以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

第九十五條 董事長行使下列職權(quán):

(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議;

(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;

(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價證券;

(四)簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件;

(五)行使法定代表人的職權(quán);

(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會和股東大會報告;

(七)董事會授予的其他職權(quán)。

第九十六條 董事長不能履行職權(quán)時,董事長應(yīng)當(dāng)指定副董事長代行其職權(quán)。

第九十七條 董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開十日以前書面通知全體董事。

第九十八條 有下列情形之一的,董事應(yīng)在______個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議:

(一)董事長認(rèn)為必要時;

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;

(三)監(jiān)事會提議時;

(四)經(jīng)理提議時。

第九十九條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:專人送出、掛號郵件方式、傳真方式;通知時限為:會議召開前十日。

如有本章第九十八條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形,董事長不能履行職責(zé)時,應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責(zé),亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的,可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召_議。

第一百條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容:

(一)會議日期和地點;

(二)會議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第一百零一條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

第一百零二條 董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議,并由參會董事簽字。

董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。保存期限為____年。

第一百零三條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名,代理事項、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第一百零四條 董事會決議以記名方式表決。

第一百零五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會議的董事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。

第一百零六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容:

(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;

(三)會議議程;

(四)董事發(fā)言要點;

(五)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

第一百零七條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。

第三節(jié) 獨立董事

第一百零八條 公司獨立董事應(yīng)當(dāng)具有中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2001]102號《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所規(guī)定的任職資格。

公司應(yīng)當(dāng)從具有5年以上法律、經(jīng)濟、財務(wù)或其他履行獨立董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)驗的專業(yè)人士中選任獨立董事。公司獨立董事中至少包括一名注冊會計師。

第一百零九條 下列人員不得擔(dān)任獨立董事:

(一)在公司或其關(guān)聯(lián)企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系;

(二)公司股東的自然人股東及其直系親屬;

(三)在股東單位任職的人員及其直系親屬;

(四)最近一年曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員;

(五)為公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員;

(六)公司章程規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他人員。

第一百一十條 董事會、監(jiān)事會、單獨或合并持有公司百分之一股份以上的股東可以提出獨立董事候選人,并經(jīng)股東大會選舉決定。

第一百一十一條 獨立董事的提名人應(yīng)對被提名人的資格和獨立性向股東大會發(fā)表書面意見,被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其作出獨立客觀判斷的關(guān)系向股東大會出具書面說明。

第一百一十二條 獨立董事任期與公司其他董事任期相同,連選可以連任,但連任時間不得超過六年。

第一百一十三條 獨立董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的,由董事會提請股東大會予以撤換。除上述情況及《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形外,獨立董事在任期屆滿前不得被無故免職。

第一百一十四條 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事應(yīng)當(dāng)向董事會和股東大會提交書面辭職報告,對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東注意的情況進(jìn)行說明。該獨立董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任獨立董事填補其缺額后生效。

第一百一十五條 除法律、法規(guī)和章程規(guī)定的董事權(quán)利外,獨立董事還有權(quán)行使下列特別職權(quán):

(一)金額高于300萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值5%的關(guān)聯(lián)交易在提交董事會討論前,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)獨立董事認(rèn)可;

(二)向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所;

(三)向董事會提請召開臨時股東大會;

(四)提議召開董事會;

(五)獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)。

第一百一十六條 獨立董事在行使上述特別職權(quán)時,應(yīng)當(dāng)取得全體獨立董事的二分之一以上同意。

第一百一十七條 獨立董事應(yīng)對下列事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立同意、保留、反對等意見,并說明理由:

(一)提名、任免董事;

(二)聘任或解聘高級管理人員;

(三)公司董事、高級管理人員的薪酬;

(四)股東或其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%的借款或其他資金往來,以及公司是否采取有效措施回收欠款;

(五)獨立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項;

(六)公司章程規(guī)定的其他事項。

第一百一十八條 公司應(yīng)當(dāng)保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。凡須經(jīng)董事會決策的事項,公司必須按法定時間和本章程規(guī)定提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料。凡二分之一以上獨立董事認(rèn)為資料不充分或論證不充分時,可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會或延期討論事項,董事會應(yīng)予以采納。

公司向獨立董事提供的資料,公司和獨立董事應(yīng)保存______年。

第一百一十九條 公司應(yīng)提供獨立董事履行職責(zé)所必需的工作條件。公司董事會秘書應(yīng)積極為獨立董事履行職責(zé)提供協(xié)助。

第一百二十條 獨立董事行使職權(quán)時,公司有關(guān)人員應(yīng)積極配合,不得拒絕、阻礙或隱瞞,不得干預(yù)其獨立行使職權(quán)。

第一百二十一條 獨立董事聘請中介機構(gòu)的費用及其他行使職權(quán)時所需的費用由公司承擔(dān)。

第一百二十二條 公司應(yīng)當(dāng)給予獨立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會制定議案,股東大會審議通過。除上述津貼外,獨立董事不應(yīng)從公司及其股東或有利益的機構(gòu)或個人取得額外、未披露的其他利益。

第四節(jié) 董事會秘書

第一百二十三條 董事會設(shè)董事會秘書。董事會秘書是公司高級管理人員,對董事會負(fù)責(zé)。

第一百二十四條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗,由董事會委任。

本章程第七十四條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會秘書。

第一百二十五條 董事會秘書的主要職責(zé)是:

(一)準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件;

(二)籌備董事會會議和股東大會,并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管;

(三)負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù),保證公司信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整;

(四)保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。

(五)公司章程和公司股票上市的證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其他職責(zé)。

第一百二十六條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第一百二十七條 董事會秘書由董事長提名,經(jīng)董事會聘任或者解聘。董事兼任董事會秘書的,如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時,則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第六章 總經(jīng)理

第一百二十八條 公司設(shè)總經(jīng)理一名,由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員,但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司設(shè)副總經(jīng)理______名,總會計師一名。公司總會計師為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

第一百二十九條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的人員,不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。

第一百三十條 總經(jīng)理每屆任期______年,經(jīng)連聘可以連任。

第一百三十一條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,并向董事會報告工作;

(二)組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制訂公司的具體規(guī)章;

(六)提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員;

(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲,決定公司職工的聘用和解聘;

(九)提議召開董事會臨時會議;

(十)公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。

第一百三十二條 總經(jīng)理列席董事會會議,非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。

第一百三十三條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求,向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報告的真實性。

第一百三十四條 總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動、勞動保險、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時,應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職代會的意見。

第一百三十五條 總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則,報董事會批準(zhǔn)后實施。

第一百三十六條 總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容:

(一)總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員;

(二)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工;

(三)公司資金、資產(chǎn)運用,簽訂重大合同的權(quán)限,以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度;

(四)董事會認(rèn)為必要的其他事項。

第一百三十七條 公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù)。

第一百三十八條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。

第七章 監(jiān)事會

第一節(jié) 監(jiān)事

第一百三十九條 監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

第一百四十條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的,不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。

董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第一百四十一條 監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事分別由________、________推薦,并由股東大會選舉或更換,職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換,監(jiān)事連選可以連任。

第一百四十二條 監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會會議的,視為不能履行職責(zé),股東大會或職工代表大會應(yīng)當(dāng)予以撤換。

第一百四十三條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職,章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定,適用于監(jiān)事。

第一百四十四條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù)。

第二節(jié) 監(jiān)事會

第一百四十五條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由____名監(jiān)事組成,監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會召集人一名,從______提名的監(jiān)事中選任。監(jiān)事會召集人不能履行職權(quán)時,由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

第一百四十六條 監(jiān)事會行使下列職權(quán):

(一)檢查公司的財務(wù);

(二)對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求其予以糾正,必要時向股東大會或國家有關(guān)主管機關(guān)報告;

(四)提議召開臨時股東大會;

(五)列席董事會會議;

(六)公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。

第一百四十七條 監(jiān)事會行使職權(quán)時,必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助,由此發(fā)生的費用由公司承擔(dān)。

第一百四十八條 監(jiān)事會每年至少召開____次會議。會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。

第一百四十九條 監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容:舉行會議的日期、地點和會議期限,事由及議題,發(fā)出通知的日期。

第三節(jié) 監(jiān)事會決議

第一百五十條 監(jiān)事會以會議形式進(jìn)行表決通過形成有關(guān)決議。

監(jiān)事會會議應(yīng)有半數(shù)以上監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事因故不能出席,可以書面委托其他監(jiān)事出席,委托書應(yīng)載明授權(quán)權(quán)限。

第一百五十一條 監(jiān)事會決議必須經(jīng)全體監(jiān)事的三分之二以上同意方可通過。

第一百五十二條 監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄,出席會議的監(jiān)事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存,保存期限為____年。

第八章 財務(wù)會計制度、利潤分配和審計

第一節(jié) 財務(wù)會計制度

第一百五十三條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制訂公司的財務(wù)會計制度。

第一百五十四條 公司在每一會計年度前六個月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財務(wù)報告;在每一會計年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財務(wù)報告。

第一百五十五條 公司年度財務(wù)報告以及進(jìn)行中期利潤分配的中期財務(wù)報告,包括下列內(nèi)容:

(1)資產(chǎn)負(fù)債表;

(2)利潤表;

(3)利潤分配表;

(4)財務(wù)狀況變動表(或現(xiàn)金流量表);

(5)會計報表附注。

公司不進(jìn)行中期利潤分配的,中期財務(wù)報告包括上款除第(3)項以外的會計報表及附注。

第一百五十六條 中期財務(wù)報告和年度財務(wù)報告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。

第一百五十七條 公司除法定的會計賬冊外,不另立會計賬冊。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。

第一百五十八條 公司交納所得稅后的利潤,按下列順序分配:

(1)彌補上一年度的虧損;

(2)提取法定公積金百分之十;

(3)提取任意公積金;

(4)支付股東股利。

公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公積金、公益金后,是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。

第一百五十九條 股東大會決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時,按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時,所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。

第一百六十條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。

第一百六十一條 公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。

第二節(jié) 內(nèi)部審計

第一百六十二條 公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。

第一百六十三條 公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。

第三節(jié) 會計師事務(wù)所的聘任

第一百六十四條 公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會計師事務(wù)所進(jìn)行會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù),聘期一年,可以續(xù)聘。

第一百六十五條 公司聘用會計師事務(wù)所由股東大會決定。

第一百六十六條 經(jīng)公司聘用的會計師事務(wù)所享有下列權(quán)利:

(一)查閱公司財務(wù)報表、記錄和憑證,并有權(quán)要求公司的董事、總經(jīng)理或者其他高級管理人員提供有關(guān)的資料和說明;

(二)要求公司提供為會計師事務(wù)所履行職務(wù)所必需的其子公司的資料和說明;

(三)列席股東大會,獲得股東大會的通知或者與股東大會有關(guān)的其他信息,在股東大會上就涉及其作為公司聘用的會計師事務(wù)所的事宜發(fā)言。

第一百六十七條 如果會計師事務(wù)所職位出現(xiàn)空缺,董事會在股東大會召開前,可以委任會計師事務(wù)所填補該空缺。

第一百六十八條 會計師事務(wù)所的報酬由股東大會決定。董事會委任填補空缺的會計師事務(wù)所的報酬,由董事會確定,報股東大會批準(zhǔn)。

第一百六十九條 公司解聘或者續(xù)聘會計師事務(wù)所由股東大會作出決定,并在有關(guān)的報刊上予以披露,必要時說明更換原因,并報中國證監(jiān)會和中國注冊會計師協(xié)會備案。

第一百七十條 公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時,提前三十天事先通知會計師事務(wù)所,會計師事務(wù)所有權(quán)向股東大會陳述意見。會計師事務(wù)所認(rèn)為公司對其解聘或者不再續(xù)聘理由不當(dāng)?shù)?可以向中國證監(jiān)會和中國注冊會計師協(xié)會提出申訴。會計師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情事。

第九章 通知和公告

第一百七十一條 公司的通知以下列形式發(fā)出:

(一)以專人送出;

(二)以郵件方式送出;

(三)以公告方式進(jìn)行;

(四)公司章程規(guī)定的其他形式。

第一百七十二條 公司發(fā)出的通知,以公告方式進(jìn)行的,一經(jīng)公告,視為所有相關(guān)人員收到通知。

第一百七十三條 公司召開股東大會、董事會和監(jiān)事會的會議通知,以專人送出、郵件方式、傳真方式進(jìn)行。

第一百七十四條 公司通知以專人送出的,由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名(或蓋章),被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期;公司通知以郵件送出的,自交付郵局之日起第七個工作日為送達(dá)日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達(dá)日期。

第一百七十五條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知,會議及會議作出的決議并不因此無效。

第一百七十六條 公司指定《中國證券報》、《上海證券報》為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊。

第十章 合并、分立、解散和清算

第一節(jié) 合并或分立

第一百七十七條 公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。

公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。

第一百七十八條 公司合并或者分立,按照下列程序辦理:

(一)董事會擬訂合并或者分立方案;

(二)股東大會依照章程的規(guī)定作出決議;

(三)各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同;

(四)依法辦理有關(guān)審批手續(xù);

(五)處理債權(quán)、債務(wù)等各項合并或者分立事宜;

(六)辦理解散登記或者變更登記。

第一百七十九條 公司合并或者分立,合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單。公司自股東大會作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在__________上公告三次。

第一百八十條 債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的,不進(jìn)行合并或者分立。

第一百八十一條 公司合并或者分立時,公司董事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施保護反對公司合并或者分立的股東的合法權(quán)益。

第一百八十二條 公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理,通過簽訂合同加以明確規(guī)定。

公司合并后,合并各方的債權(quán)、債務(wù),由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。

公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。

第一百八十三條 公司合并或者分立,登記事項發(fā)生變更的,依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記;公司解散的,依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的,依法辦理公司設(shè)立登記。

第二節(jié) 解散和清算

第一百八十四條 有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算:

(一)營業(yè)期限屆滿;

(二)股東大會決議解散;

(三)因合并或者分立而解散;

(四)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn);

(五)違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。

第一百八十五條 公司因有本節(jié)前條第(一)、(二)項情形而解散的,應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東大會以普通決議的方式選定。

公司因有本節(jié)前條(三)項情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時簽訂的合同辦理。

公司因有本節(jié)前條(四)項情形而解散的,由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定,組織股東、有關(guān)機關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。

公司因有本節(jié)前條(五)項情形而解散的,由有關(guān)主管機關(guān)組織股東、有關(guān)機關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。

第一百八十六條 清算組成立后,董事會、總經(jīng)理的職權(quán)立即停止。清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營活動。

第一百八十七條 清算組在清算期間行使下列職權(quán):

(一)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

(二)清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單;

(三)處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

(四)清繳所欠稅款;

(五)清理債權(quán)、債務(wù);

(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);

(七)代表公司參與民事訴訟活動。

第一百八十八條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定報刊上公告三次。

第一百八十九條 債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報其債權(quán)。債權(quán)人申報債權(quán)時,應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項,并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記。

第一百九十條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報股東大會或者有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)。

第一百九十一條 公司財產(chǎn)按下列順序清償:

(一)支付清算費用;

(二)支付公司職工工資和勞動保險費用;

(三)交納所欠稅款;

(四)清償公司債務(wù);

(五)按股東持有的股份比例進(jìn)行分配。

公司財產(chǎn)未按前款第(一)至(四)項規(guī)定清償前,不分配給股東。

第一百九十二條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后,認(rèn)為公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)向人民法院申請宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。

第一百九十三條 清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告,以及清算期間收支報表和財務(wù)賬冊,報股東大會或者有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)。

清算組應(yīng)當(dāng)自股東大會或者有關(guān)主管機關(guān)對清算報告確認(rèn)之日起三十日內(nèi),依法向公司登記機關(guān)辦理注銷公司登記,并公告公司終止。

第一百九十四條 清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),不得利用職權(quán)收賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財產(chǎn)。

清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一章 修改章程

第一百九十五條 有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)修改章程:

(一)《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后,章程規(guī)定的事項與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸;

(二)公司的情況發(fā)生變化,與章程記載的事項不一致;

(三)股東大會決定修改章程。

第一百九十六條 股東大會決議通過的章程修改事項應(yīng)經(jīng)主管機關(guān)審批的,須報原審批的主管機關(guān)批準(zhǔn);涉及公司登記事項的,依法辦理變更登記。

第一百九十七條 董事會依照股東大會修改章程的決議和有關(guān)主管機關(guān)的審批意見修改公司章程。

第一百九十八條 章程修改事項屬于法律、法規(guī)要求披露的信息,按規(guī)定予以公告。

第十二章 附則

第一百九十九條 董事會可依照章程的規(guī)定,制訂章程細(xì)則。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。

第二百條 本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,以在工商行政管理機關(guān)最后一次核準(zhǔn)登記后的中文版為準(zhǔn)。

第二百零一條 本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”,都含本數(shù);“不滿”、“以外”不含本數(shù)。

第二百零二條 章程由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

〈公司股東簽字頁〉

______________________________公司

(公章)

授權(quán)代表:________________________

日期:

______________________________公司

(公章)

授權(quán)代表:________________________

日期:________________________

______________________________公司

(公章)

授權(quán)代表:________________________

日期:________________________

______________________________公司

(公章)

授權(quán)代表:________________________

日期:________________________

______________________________公司

(公章)

授權(quán)代表:________________________

日期:________________________

第15篇 有限公司印章使用管理制度

企業(yè)、公司

_____有限公司

標(biāo)題：《印章使用管理制度》

編號：

版次： a

頁數(shù)：6頁

受控標(biāo)識：

發(fā)放號：

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

2023年月日發(fā)布 2023年月日實施

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第1頁共6頁

1目的

公司印章是企業(yè)合法存在的標(biāo)志，是企業(yè)權(quán)力的象征。為了保證公司印章的合法性、可靠性和嚴(yán)肅性，有效地維護公司利益，杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生，特制定本管理制度。

2公司印章的刻制

2.1 公司印章的刻制均須報公司總經(jīng)理審批。（見附件：表1《有限公司印章刻制申請表》）

2.2 法人個人名章、財務(wù)章、公章、合同章等，公司各部門的專用章（部門章等），由各部門根據(jù)工作需要提出申請，經(jīng)總經(jīng)理審批同意，開具公司證明到縣公安局指定的地方辦理雕刻手續(xù)，印章的形體、規(guī)格按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并經(jīng)縣公安局備案。

2.3 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何單位和個人不得擅自刻制本公司或部門的印章。

3公司印章的啟用

新印章要做好登記，并統(tǒng)一在綜合辦公室留樣保存，以便備查。（見附件：表2《有限公司印章保管登記表》）

4公司印章的管理責(zé)任者及使用范圍

公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用，特殊緊急情況可在移動辦公群先審批同意后補簽。

4.1公司公章

4.1.1 公章由指定專人保管。各部門需要蓋公章的文件、通知等，須到領(lǐng)取并填寫《有限公司印章使用申請表》（附表3），由總經(jīng)理長審批簽字后，去印章保管人處填寫《有限公司印章使用登記表》（附表5）登記后方可蓋章。

4.1.2公司公章使用范圍主要為：

1、公司對外簽發(fā)的文件。

2、公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。

3、由公司出具的證明及有關(guān)材料。

4、公司對外提供的財務(wù)報告。

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第2頁共6頁

5、公司章程、協(xié)議。

6、員工的任免聘用。

7、協(xié)議（合同）資金擔(dān)保承諾書。

4.2 公司合同專用章：

4.2.1 合同章由指定專人保管。主要用于公司簽訂各類對外合同，蓋章前須先到領(lǐng)取并填寫《有限公司印章使用申請表》，由部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批簽字后，去印章保管人處填寫《有限公司印章使用登記表》（附表5）登記后方可蓋章。

4.2.2 公司合同專用章的使用范圍主要為：

1、對外投資、合資、合作協(xié)議。

2、各類經(jīng)濟合同等。

4.3 公司（法人）個人名章：

4.3.1 法人私章由法人授權(quán)指定專人保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。

4.3.2 法人變更或離職時，在工商部門尚未完成變更登記手續(xù)情況下，變更或離職法人應(yīng)當(dāng)允許公司在其變更或離職后的合理時間內(nèi)繼續(xù)持有和使用該印章，但不再承擔(dān)變更或離職后的公司經(jīng)營責(zé)任和法律責(zé)任，法人變更或離職后應(yīng)將法人私章授權(quán)委托給公司相關(guān)人員保管，并填寫《有限公司法定代表人個人名章移交申明》，待完成法人變更手續(xù)后再收回原法人印章。

4.3.3 法人私章的使用范圍主要為：

1、主要用于需加蓋私章的合同、財務(wù)及報表等文件。

4.4 財務(wù)專用章：

4.4.1 財務(wù)章由財務(wù)部保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章，發(fā)票專用章由財務(wù)部專人保管。

4.5 公司各職能部門專用章：

4.5.1 職能部門章由本部門負(fù)責(zé)人保管。主要適用于公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用，蓋章前須先到指定專人領(lǐng)取并填寫《有限公司印章使用申請表》，由部門負(fù)責(zé)人同意簽字后，

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第3頁共6頁

去印章保管人處填寫《有限公司印章使用登記表》（附表5）登記后方可蓋章。

5公司印章保管人的職責(zé)：

5.1 負(fù)責(zé)印章的保管。

5.2 負(fù)責(zé)設(shè)立印章使用登記臺帳。

5.3 負(fù)責(zé)印章使用的審核工作。

5.4 印章管理員必須切實負(fù)責(zé)，不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負(fù)責(zé)人指定專人代替，但必須辦理移交手續(xù)，并填寫印章移交登記表。（見附件：表4《有限公司印章移交登記表》）

5.5 為保證資金的絕對安全，財務(wù)專用章、法人個人名章等銀行預(yù)留印章由兩人以上分開保管、監(jiān)督使用，做到一人無法簽發(fā)支票、匯票，一人無法提出現(xiàn)金。

6公司印章的管理、使用

6.1 印章的使用

6.1.1 印章的使用必須嚴(yán)格遵循印章使用審批程序，按照印章的使用范圍，經(jīng)審批后方可用章（見附件：表3《有限公司印章使用申請表》）?？偨?jīng)理簽字的文件可以直接用印，不必留底，否則將總經(jīng)理未簽字的原文件留底備查。

6.1.2 印章的使用由管理員設(shè)立使用登記臺帳，嚴(yán)格審批和登記制度。（見附件：表5《有限公司印章使用登記表》）

6.1.3 公司法人個人名章由法人本人簽字或被授權(quán)人簽字后方可使用。

6.1.4 財務(wù)章、發(fā)票專用章、法人個人名章由財務(wù)部門按崗位職責(zé)權(quán)限使用。

6.1.5 嚴(yán)禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用，需填寫攜帶印章外出登記表后，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可帶出，印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。（見附件：表6《有限公司攜帶印章外出登記表》）

6.1.6 以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購單等，由專業(yè)人員審核，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章。對加蓋印章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清晰。

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第4頁共6頁

6.1.7 任何印章管理員不得在當(dāng)事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋印章。用章材料必須已經(jīng)填寫完畢，字跡須清晰、正確。

6.1.8 有下列情況之一的，印章管理人員不得用?。?/p>

1、涉及個人財產(chǎn)、經(jīng)濟、法律糾紛等方面的文件、材料；

2、未批準(zhǔn)的文件、材料；

3、非公司員工或與公司工作、業(yè)務(wù)無關(guān)的文件、材料；

4、空白的介紹信、空白證件、空白紙張等。

6.2 印章的保管

6.2.1 印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等信息。

6.2.2 印章保管必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自委托他人代管。

6.2.3 印章管理員如因工作變動，應(yīng)及時上繳印章，并與新印章管理員辦理接交印章手續(xù)，以免貽誤工作。

6.2.4 非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

6.2.5 印章應(yīng)及時維護、確保其清晰、端正。

6.2.6 印章保管有異?，F(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護現(xiàn)場，管理員應(yīng)及時向總經(jīng)理和上級領(lǐng)導(dǎo)報告，并備案，配合查處。

6.2.7 公司領(lǐng)導(dǎo)因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須辦理攜帶印章外出登記手續(xù)（見附件：表6《有限公司攜帶印章外出登記表》）。6.2.8 公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。

6.2.9 所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的印章使用規(guī)定，做好申請和使用登記。如違規(guī)使用出現(xiàn)問題，后果自負(fù)，給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。

7公司印章的停用

7.1 有下列情況，印章須停用：

1、公司名稱變動。

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第5頁共6頁

2、印章使用損壞。

3、印章遺失或被竊，聲明作廢；如遺失公司基本印章時必需按規(guī)定登報申明。7.2 印章停用時須經(jīng)股東會決議批準(zhǔn)，及時將停用印章封存或銷毀，建立印章存檔、銷毀的登記檔案。（見附件：表7《有限公司印章停用申請表》）

7.3 印章的更換

7.3.1 更換印章時應(yīng)由印章保管人員根據(jù)相關(guān)文件填寫《有限公司印章停用申請表》，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由按批示處理，并填寫《有限公司印章刻制申請表》申請新的印章。

8對印章違規(guī)使用行為的處理辦法

8.1 未經(jīng)審批，任何部門和個人不得擅自刻制公司印章，擅自私刻印章或有意隱瞞、拒絕登記者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須追究其法律責(zé)任，由此造成的民事、行政、刑事責(zé)任，由當(dāng)事人本人承擔(dān)。

8.2 違反印章刻制、保管、使用規(guī)定，視情節(jié)和后果追究責(zé)任人的民事、行政、刑事責(zé)任。

8.3 印章管理員因使用公章不當(dāng)而造成損失的，視情節(jié)和后果追究其相應(yīng)責(zé)任。非印章管理人員違反公司印章管理制度，不當(dāng)使用印章，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)與印章管理員承擔(dān)同等的責(zé)任。

9附則

9.1 本制度由綜合辦公室起草、總經(jīng)理批準(zhǔn)后從2023年10月31日起實施。

9.2 本制度解釋權(quán)歸_____有限公司。

9.3.附件：

附表1《有限公司印章刻制申請表》

附表2《有限公司印章保管登記表》

附表3《有限公司印章使用申請表》

附表4《有限公司印章移交登記表》

附表5《有限公司印章使用登記表》

附表6《有限公司攜帶印章外出登記表》

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第6頁共6頁

附表7《有限公司印章停用申請表》

企業(yè)、公司

第16篇 輕合金有限公司反違章管理制度

一、適用范圍

適用于山東兗礦輕合金有限公司所屬各車間、部室,承接公司工程項目的外來單位以及進(jìn)入公司生產(chǎn)、施工區(qū)域的所有人員。

二、職責(zé)分工

1.管理人員(含各級領(lǐng)導(dǎo))

(1)自覺遵章守紀(jì),確保本人不發(fā)生違章行為。

(2)有確保本人分管區(qū)域和職責(zé)范圍內(nèi)杜絕違章現(xiàn)象的權(quán)利和義務(wù)。

(3)有制止和糾正違章行為并依法懲處違章的權(quán)利。

2.專、兼職安監(jiān)員

(1)自覺遵章守紀(jì),確保本人不發(fā)生違章行為。

(2)有依法管理,對職責(zé)范圍內(nèi)違章現(xiàn)象依法懲處的權(quán)利和義務(wù)。

(3)有對發(fā)現(xiàn)的違章現(xiàn)象隨時隨地制止糾正并依法懲處的權(quán)利和義務(wù)。

(4)有對制止、糾正或檢舉違章行為的有功人員提出獎勵意見的權(quán)利。

(5)有接受群眾監(jiān)督和批評糾正的義務(wù)。

3.作業(yè)人員(含外來人員)

(1)自覺遵章守紀(jì),確保本人不發(fā)生違章行為。

(2)有制止同班組作業(yè)人員違章作業(yè)的權(quán)利和義務(wù)。

(3)有制止和糾正事故隱患、檢舉他人違章行為的權(quán)利。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

1.公司成立反違章領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)反違章的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。其人員組成如下:

組 長:總經(jīng)理、書記

副組長:分管安全副總經(jīng)理

成 員:安全監(jiān)察部、生產(chǎn)管理部、機電管理部、質(zhì)量管理部、基建辦公室、技術(shù)中心、人力資源部、黨政辦公室、武裝保衛(wèi)部、政工部、工會、財務(wù)部主要負(fù)責(zé)人

2.公司反違章領(lǐng)導(dǎo)小組的工作職責(zé):

(1)負(fù)責(zé)組織制定、修訂反違章管理實施細(xì)則、各類標(biāo)準(zhǔn)及獎懲辦法。

(2)協(xié)調(diào)解決消除裝置性或其他違章所需人、財、物。

(3)協(xié)調(diào)解決反違章工作中出現(xiàn)的問題。

(4)檢查各車間、部室反違章工作開展情況,總結(jié)經(jīng)驗,提出改進(jìn)措施。

(5)監(jiān)督指導(dǎo)本公司各級生產(chǎn)、管理人員,杜絕管理性違章和指揮性違章。

(6)定期或不定期組織反違章工作的檢查。

(7)討論決定反違章工作的重大獎懲事項。

3.反違章管理辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部,其工作職責(zé)如下:

(1)負(fù)責(zé)貫徹落實反違章管理規(guī)定。

(2)協(xié)調(diào)解決各車間在反違章工作中出現(xiàn)的問題。

(3)檢查各施工單位及各生產(chǎn)車間、班組反違章工作開展情況,總結(jié)經(jīng)驗,提出改進(jìn)措施。

(4)定期或不定期組織反違章工作開展情況的檢查,并落實考核與獎懲。

(5)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報反違章工作中的重大事項。

四、工作要求

(一)違章分類

1.根據(jù)違章性質(zhì)不同,違章行為分為以下四類:

(1)作業(yè)性違章:在生產(chǎn)、施工過程中,違反國家、行業(yè)、上級公司以及本公司所頒發(fā)的保證安全的各項規(guī)定、制度、規(guī)程和措施的一切不安全行為。

(2)裝置性違章:生產(chǎn)、施工現(xiàn)場的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施及工器具不符合國家、行業(yè)、上級公司以及本公司有關(guān)規(guī)定、制度、規(guī)程等保證人身安全的各項規(guī)定及技術(shù)措施的要求,不能保證人身和設(shè)備安全的一切不安全狀態(tài)。

(3)指揮性違章:各級領(lǐng)導(dǎo)、票據(jù)簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、許可人等生產(chǎn)、施工指揮人員,違反國家、行業(yè)、上級公司以及本公司保證人身安全的有關(guān)規(guī)定、規(guī)程、條例及安全技術(shù)措施進(jìn)行勞動組織與指揮的行為。

(4)管理性違章:從事設(shè)計、生產(chǎn)、施工工作的各級行政、技術(shù)管理人員,不按國家、行業(yè)、上級公司以及本公司有關(guān)規(guī)定、反事故措施,不結(jié)合本車間、部門實際制定有關(guān)規(guī)程、制度、措施,并組織實施的行為。

2.根據(jù)違章情節(jié)嚴(yán)重程度,結(jié)合集團公司、電鋁公司有關(guān)規(guī)定,將違章行為分為輕合金公司第一類違章、第二類違章和集團公司類嚴(yán)重違章三類,具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)由反違章管理辦公室每年修訂、完善,報公司反違章領(lǐng)導(dǎo)小組審批后下發(fā)執(zhí)行。

3.違章控制實行分重點三級控制辦法,即:班組重點控制作業(yè)性違章,車間重點控制裝置性違章和指揮性違章,公司重點控制管理性違章。

(二)責(zé)任主體及連責(zé)范圍

1.作業(yè)性違章責(zé)任主體是違章者本人,連責(zé)責(zé)任班組作業(yè)人員、班組長。

2.裝置性違章責(zé)任主體是設(shè)備(裝置)包機人,連責(zé)責(zé)任車間設(shè)備管理員、分管技術(shù)員及分管副主任。

3.指揮性違章主體是違章指揮者本人,連責(zé)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、直接領(lǐng)導(dǎo)和執(zhí)行違章指揮指令的人員。

4.管理性違章主體是生產(chǎn)、技術(shù)及管理人員,連責(zé)責(zé)任車間、部門安全第一責(zé)任人。

(三)違章處理

對所有違章,都要按照教育、曝光、處罰、整改四個步驟進(jìn)行處理。

1.教育

(1)對查處的所有違章現(xiàn)象(行為),主要責(zé)任者必須離崗培訓(xùn),并經(jīng)考核合格后恢復(fù)工作。具體規(guī)定如下:

①集團公司類“三違”人員:由公司安全監(jiān)察部牽頭、人力資源部配合組織集中脫產(chǎn)培訓(xùn)、考試,時間不少于一個月。

②輕合金公司第一類“三違”人員:由各責(zé)任車間、部門自行組織培訓(xùn)、考試,時間不少于三天;

③輕合金公司第二類“三違”人員:由各責(zé)任車間、部門自行組織培訓(xùn)、考試,時間不少于一天;

(2)年內(nèi)發(fā)生兩次集團公司類違章行為者,離崗培訓(xùn)三個月,臨時工、分包人員予以辭退。

(3)離崗培訓(xùn)期間,按照當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的85%支付生活補貼。

2.曝光

(1)各車間必須建立“三違”登記本和違章曝光欄。公司安全監(jiān)察部要建立員工違章檔案。

(2)對于上級和公司檢查查出的違章行為,安全監(jiān)察部要及時曝光,并通報對違章人員及連責(zé)人員的處罰情況。

(3)對于上級檢查和車間自查查出的違章行為,各車間要在車間違章曝光欄中進(jìn)行曝光。

(4)各車間要對出現(xiàn)的起典型違章行為進(jìn)行分析討論 并作為安全學(xué)習(xí)材料下發(fā)班組討論學(xué)習(xí)。

3.處罰

(1)對查處的所有違章行為必須進(jìn)行經(jīng)濟處罰,具體處罰規(guī)定如下:

①集團公司類嚴(yán)重“三違”人員,處以罰款300元/人次,連責(zé)人員罰款50元/人次。

②輕合金公司第一類“三違”人員,處以罰款100元/人次,連責(zé)人員罰款20元/人次。

③輕合金公司第二類“三違”人員,處以罰款50元/人次,連責(zé)人員罰款10元/人次。

(2)在政府安全監(jiān)管部門、集團公司、電鋁公司檢查中,被查出“三違”人員的車間、部門,對違章人員和相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟處罰和各類違章行為抵押金扣罰按照《山東兗礦輕合金有限公司安全生產(chǎn)經(jīng)濟獎罰量化考核辦法》(輕合金發(fā)〔2010〕2號)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(3)對于上級及公司檢查查出的“三違”人員,由安全監(jiān)察部牽頭、各車間配合,界定違章級別、違章行為,落實責(zé)任人及連責(zé)人員并按規(guī)定進(jìn)行處罰。

(4)對“三違”標(biāo)準(zhǔn)中沒有明確界定的違章行為,由反違章管理辦公室參照相近條款認(rèn)定并進(jìn)行處罰,并在下次違章執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)修訂時加以完善。

(5)同一違章行為含多類型違章,按照相關(guān)條款分別進(jìn)行處罰。

(6)違章處罰由安監(jiān)人員或職能部門按照規(guī)定開具罰款通知單,外來單位、人員在接到通知單三個工作日內(nèi)上繳公司財務(wù)部;公司內(nèi)部單位、人員罰款直接由人力資源部自當(dāng)月工資中扣除,作為安全獎勵基金。

(7)對違章處罰逾期不交的外來單位、人員,由財務(wù)部在工程結(jié)算中加倍扣除。

4.整改

(1)各車間對于嚴(yán)重違章行為或具有代表性的典型違章行為要按照“四不放過”的原則當(dāng)作事故進(jìn)行調(diào)查分析。

(2)違章整改要按照“三定”原則以最快的時間糾正和整改,要制定出相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正措施。

(3)各車間、部室要積極做好月、季、年度的違章統(tǒng)計分析工作,真正找到違章產(chǎn)生的根源,確定階段工作重點和治理目標(biāo),確保反違章工作成效。

(四)檔案管理

1.安全監(jiān)察部建立領(lǐng)導(dǎo)干部和員工安全檔案,作為提拔任用和評先樹優(yōu)的重要依據(jù)。領(lǐng)導(dǎo)干部有嚴(yán)重違章指揮行為的,5年內(nèi)不予提拔,凡發(fā)生嚴(yán)重違章的員工,取消年內(nèi)各類評先樹優(yōu)資格。

2.政工部建立黨員安全檔案,作為黨員教育管理的重要內(nèi)容。

五、附則

1.本辦法未涉及到的違章行為,按照國家、行業(yè)、上級及公司有關(guān)安全管理規(guī)定查處。

2.本辦法條款與上級文件相抵觸時,按上級文件執(zhí)行。公司內(nèi)安全管理制度與本辦法規(guī)定不一致的,按本辦法執(zhí)行。

3.本辦法解釋權(quán)屬山東兗礦輕合金有限公司。

4.本辦法自下發(fā)之日起實施。

第17篇 機械工業(yè)股份有限公司利潤中心制度準(zhǔn)則

□總則第一條本準(zhǔn)則訂定利潤中心有關(guān)之基本精神,組織原則,管理方式,資產(chǎn)劃分及酬金分配等基本事項。第二條本公司推行利潤中心制度,旨在激勵員工發(fā)揮自動自發(fā)精神,工作益加勤奮,俾使全體股東獲得更多之投資報酬,出力員工獲得合理之酬金,借以提高樂業(yè)之精神而加速公司之成長與發(fā)展。第三條利潤中心制度之推行,各企業(yè)部均須制定必須達(dá)成之年度盈利目標(biāo),施以分層負(fù)責(zé),其能發(fā)揮各級人員個人之潛力于極限,以收個別經(jīng)營之效,更須注重整體管理,俾能發(fā)揮以公司為主體之團隊精神。第四條凡本公司所屬單位人員,均依本準(zhǔn)則制訂各項業(yè)務(wù)之執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)?！踅M織原則第五條本公司所屬單位依產(chǎn)品類別分成若干企業(yè)部,以企業(yè)部為單獨盈利之利潤中心。依董事會之決策,駐會常董之方針總經(jīng)理之指示及董事會分配之盈利目標(biāo)營運該中心所屬資材,執(zhí)行盈利活動。第六條企業(yè)部設(shè)經(jīng)理負(fù)責(zé)各該部投資之營運及業(yè)務(wù)之經(jīng)營。第七條企業(yè)部下視固有業(yè)務(wù)之情形分組,課(必要時設(shè)之),各設(shè)主任、課長,依企業(yè)部經(jīng)理之命,執(zhí)行各項業(yè)務(wù)活動。第八條公司設(shè)管理部,支援各企業(yè)部之經(jīng)營,下設(shè):1.總務(wù)總務(wù)組處理全公司有關(guān)雜務(wù)。人事組統(tǒng)一掌管全公司有關(guān)人事資料考勤,招聘并支援各部人力之協(xié)調(diào)。公用組設(shè)電機、機械、維護等課,對各部服務(wù)。工業(yè)關(guān)系組負(fù)責(zé)對外關(guān)系及廣告之推動。2.財務(wù)會計組分設(shè)帳務(wù)、成本、資料等課,統(tǒng)籌掌管與記載各類帳務(wù)結(jié)算外,并按月提供各企業(yè)部資產(chǎn)負(fù)債及盈余,損益等經(jīng)營分析所必需資料及經(jīng)營績效。與各部之估算盈余核對。財務(wù)組掌管公司金錢,證券等統(tǒng)收統(tǒng)支,及協(xié)助各部之財務(wù)調(diào)度。股務(wù)組經(jīng)辦公司有關(guān)股務(wù)事宜。3.廠務(wù)下設(shè)組課,辦理有關(guān)工廠之一切管理庶務(wù)對外之公共關(guān)系?！豕芾矸绞降诰艞l總經(jīng)理秉承董事長之命,駐會常董之指示,執(zhí)行董事會決議之公司年度投資報酬率目標(biāo)。第十條各企業(yè)部經(jīng)理秉承駐會常董,總經(jīng)理之命,指揮各該利潤中心,負(fù)責(zé)執(zhí)行各該部之年度盈利目標(biāo),并負(fù)責(zé)該部財務(wù)之經(jīng)營,如不能達(dá)到所訂盈利目標(biāo),應(yīng)自請辭職或另調(diào)他職。凡具有上項情形另調(diào)他職之人員,其情形嚴(yán)重者,如曾使公司蒙受損失,其調(diào)職后應(yīng)停止所有獎金及一切加薪之給與。第十一條以企業(yè)部為盈利單元,以其資產(chǎn)負(fù)債計算其損益。第十二條利潤中心相互間物資之收交,人力之支援均視為內(nèi)部交易以內(nèi)部往來記帳,甲中心之索價高于外購價格時,乙中心得請求甲中心以外購價格讓渡或外購之。第十三條各企業(yè)部為經(jīng)營之所需,可經(jīng)總經(jīng)理之批準(zhǔn)后,向財務(wù)組貸款,利息計算如下:1.各企業(yè)部根據(jù)公司規(guī)定使用資金范圍如超用時以較高之利息計算。2.各企業(yè)部之增添設(shè)備以年度計劃為基準(zhǔn),不超出使用范圍時即可節(jié)省利息并減低利潤之負(fù)擔(dān)。3.配合企業(yè)部內(nèi)營業(yè)計劃實施向銀行專案貸款,依原貸款利息撥該企業(yè)部使用。第十四條各企業(yè)部之現(xiàn)金均由財務(wù)組保管,內(nèi)部交易以“內(nèi)部往來”憑證行之。第十五條各企業(yè)部每月四日前列報各企業(yè)部前月之資產(chǎn)負(fù)債及損益估算送會計組核對,每三個月根據(jù)會計組核定之盈余作為發(fā)獎金之根據(jù)。第十六條管理部公用組維護單位,視為利潤中心,對各部計價收費服務(wù)。第十七條管理部門之費用,由財務(wù)組列成預(yù)算分由各部依營業(yè)多寡之比例按月分?jǐn)傊?。第十八條各部除營業(yè)活動外,一切對外之承諾,簽約及財務(wù)之借貸均由公司代表統(tǒng)籌辦理,或委托各部負(fù)責(zé)人代表。人事任免、調(diào)動、雇用、核薪及有關(guān)員工整體事宜均依管理部之統(tǒng)一規(guī)定并由管理部發(fā)布之?！踬Y產(chǎn)劃分第十九條各企業(yè)部,均依下列方式分配資產(chǎn)與負(fù)債。1.占用之固定資產(chǎn)。2.占用之庫存原料。3.占用之成品及已完成未開發(fā)票之產(chǎn)值。4.借用之預(yù)付工料款。5.借用之周轉(zhuǎn)金。6.各部不需要之資產(chǎn)(設(shè)備)統(tǒng)歸管理部管理,除成品外,非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得自行變賣。第二十條各部為爭取更多利潤而必需新添設(shè)備時應(yīng)根據(jù)第十三條第二款辦理,但如無年度計劃,得擬定后呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后購買,如該部現(xiàn)金不足欲從財務(wù)部貸款,亦須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)之?！踟?zé)任獎金之計算及分配第二十一條每三個月定期檢討各企業(yè)部業(yè)績,凡業(yè)績優(yōu)良之各企業(yè)部均屬已盡本身之責(zé)任,得另行加發(fā)責(zé)任獎金以資鼓勵,責(zé)任獎金之計算及分配辦法另訂之?！醺絼t第二十二條本準(zhǔn)則經(jīng)高階層會議通過后實施,修改時亦同

第18篇 貿(mào)易有限公司規(guī)章制度格式怎樣的

貿(mào)易有限公司規(guī)章制度

第一章 管理大綱……1第二章 員工守則……2第三章 人事管理……4

第一節(jié) 總則……4

第二節(jié) 員工聘用……4

第三節(jié) 員工假期待遇……5

第四節(jié) 辭職、辭退、開除、離崗……5

第四章 勞動管理制度……6

第一節(jié) 考勤管理規(guī)定……6

第二節(jié) 獎懲……7

第五章 文秘……9

第一節(jié) 保密……9

第六章 電話管理……10

第七章 車輛……10

第八章 印章管理……11第九章 宿舍……11第十章 辦公樓會議室管理……11第十一章 企業(yè)倉庫管理制度……12第十二章 財務(wù)管理……13

第一章 管理大綱

第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。

第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經(jīng)律。

第三條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽和名聲。

第五條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。

第八條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。

對有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎勵、表彰。

第九條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

第十條 公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。

第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻(xiàn)者公司予以獎勵、表彰。

第十二條 公司尊重知識分子的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻(xiàn)。

第十三條 公司實行“底薪十提點1%十純利潤提成20%”的分配制度。

第十五條 公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。

第十六條 公司提倡厲行節(jié)約，反對紙張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七條 維護公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

第二章 員工守則

第一條 遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。

第二條 維護公司聲譽，保護公司利益。

第三條 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

第四條 愛護公物，節(jié)約開支，杜絕浪費。

第五條 努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

第六條 積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。

第七條 員工規(guī)范

1、愛公司，愛崗位，不做有損公司的事，不說有損公司的話。

2、忠于職守，按質(zhì)按量完成任務(wù)，沒有不文明、不衛(wèi)生行為。

3、不遲到、不早退、不串崗、不曠工、不干私活。

4、遵守安全操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。

增強質(zhì)量意識，杜絕質(zhì)量事故。

5、自覺維護社會公德，敬老愛幼，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，熱愛同志。

6、言行一致，舉止文雅，不參與封建迷信活動。

7、熱情服務(wù)，杜絕冷、硬、頂、撞。

第八條 公司規(guī)范

1、團結(jié)、互助，沒有打架、吵架行為。

2、按期完成各項任務(wù)，沒有拖拉現(xiàn)象。

3、安全第一，確保質(zhì)量，沒有弄虛作假。

4、各種記錄完整無缺。

5、講究衛(wèi)生，工作場所整潔，沒有臟、亂、差。

第九條 辦公規(guī)范

1、公正廉潔、忠于職守，樹立全心全意為人民服務(wù)的思想。

2、不遲到、不早退，上班不干私活。

3、工作有計劃、有條理，分清輕重緩急，力求精益求精。

4、講究禮節(jié)，自覺維護辦公秩序。

5、熟悉業(yè)務(wù)，掌握政策。

6、保持工作場所干凈整潔，物品文具收拾妥當(dāng)。

7、請示、匯報或安排工作，按組織程序逐級進(jìn)行。

部門間不得推諉扯皮，要相互協(xié)調(diào)。

8、服飾得體，整潔、莊重、大方，不搞奇發(fā)異妝。

9、正確使用和愛護辦公設(shè)施。

第十條 會議規(guī)范

1、召開會議提前做好準(zhǔn)備，講求實效。

2、遵守紀(jì)律，按時到會，有序退場。

3、做好記錄，保持安靜，不做與會議無關(guān)的事。

4、坐姿端正，精神飽滿，熱情鼓掌。

5、進(jìn)入會場，避免手機鈐響，盡量關(guān)機。

6、愛護公物，禁止吸煙，保持會場整潔。

第十一條 乘車規(guī)范

1、自動禮讓，按順序依次上下車，杜絕插隊、一哄而上和亂擠亂撞。

2、衣著得體，莊重。

不得只穿漢衫背心、短褲、拖鞋上車。

3、互相體諒，主動讓座。

4、嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品和危險品乘車。

5、講究衛(wèi)生，車廂內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不隨地吐痰，不亂仍果皮紙屑和其它雜物。

6、尊重司機，愛護公物。

7、文明駕駛，按點接送。

第十二條 就餐規(guī)范

1、就餐時，不得在餐桌及餐廳內(nèi)亂扔食物殘渣。

2、禁止浪費，樹立節(jié)約糧食的觀念。

3、餐廳內(nèi)杜絕抽煙。

4、就餐完畢，勿在餐廳喧嘩、逗留。

5、不準(zhǔn)隨便將餐廳內(nèi)設(shè)施挪作他用。

第十三條 娛樂規(guī)范

1、遵守公共秩序，愛護公共財物。

2、不隨地吐痰，不亂扔雜物。

3、言談舉止大方，不起哄，不講臟話。

4、保護環(huán)境，嚴(yán)禁賭博。

第三章 人事管理

第一節(jié)總 則

第一條 公司人事管理，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)勞動人事法規(guī)、政策及公司章程的規(guī)定，調(diào)動員工積極性，保障員工利益。

第二條 公司在勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)，有權(quán)自行招收員工，全面實行勞動工資和人事管理制度。

第三條 公司本著精簡、高效、合理的原則，對公司員工招聘進(jìn)行嚴(yán)格控制。

第四條 公司對員工實行全員合同管理，并建立員工有權(quán)選擇崗位，企業(yè)有權(quán)選聘員工、解聘員工的雙向選擇機制；建立員工能上能下，能進(jìn)能出的合理流動機制。

第五條 為了提高員工的整體素質(zhì)，公司對全體員工進(jìn)行有計劃的崗前培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)及脫崗教育。

第六條 公司辦公室人事勞動部門負(fù)責(zé)人事計劃、勞動工資等各項工作的實施，并辦理員工考核錄用、聘用、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。

第二節(jié) 員工聘用

第一條 本公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。

第二條 本公司聘用各級員工以學(xué)識、品德、能力、經(jīng)驗、體格適合于職務(wù)或工作者為原則，但特殊需要時不在此限。

第三條 新進(jìn)員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由老板統(tǒng)籌計劃與聘用。

第四條 本公司各級員工必須具備以下資格，才能聘用

（一）部門經(jīng)理，必須具備大專以上學(xué)歷，熟悉業(yè)務(wù)，具有兩年以上實際工作經(jīng)驗，年齡在25歲以上。

（二）業(yè)務(wù)員，高中以上學(xué)歷，其條件符合職務(wù)要求。

（三）司機有汽車b2駕駛執(zhí)照，并具有兩年以上實際工作經(jīng)驗。

（四）后勤有吃苦耐勞與有倉庫管理經(jīng)驗，初中文化。

第五條 聘用人員審查合格后，由老板辦理相關(guān)手續(xù)，聘用人員報到時，需向老板提供學(xué)歷證書、體格檢查表，近期免冠照三張，人事資料等。

個人戶口本或身份證等有關(guān)證明

第六條 聘用員工試用期根據(jù)工作崗位及本人工作情況而確定。

一般試用期為3個月。

第七條 聘用員工一律與公司簽訂聘用勞動協(xié)議，并按實際需要和受聘人專業(yè)、技能確

其崗位。

在合同期內(nèi)，員工因身體突發(fā)性疾病傷亡或在公司外發(fā)生人身傷亡等意外事故，公司不予承擔(dān)任何責(zé)任和費用。

第八條 被公安機關(guān)或其它相關(guān)單位通告，有傳染病、酗酒、賭博、打架、斗毆等品性惡劣者和未滿16周歲者不得聘用。

第十四條 聘用員工試用期滿考試合格后。

第三節(jié) 員工假期及待遇

第一條 公司實行星期六日至，星期日為休息日，但因特殊情形或基于生產(chǎn)業(yè)務(wù)需要可延長工作時間。

第一條 休息日安排員工工作又不能安排補休的，支付不低于工資的百分之二百的工資報酬；國家法定節(jié)假日安排員工工作的，f w s i r . c o m 支付不低于工資的百分之三百的工資報酬。

第二條 婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲，女23周歲）增加10天，異地結(jié)婚可適當(dāng)另給路程假。

法定假期3天內(nèi)，按崗位工資計發(fā)。

晚婚員工3－13天內(nèi)按每月300元工資計發(fā)，按考勤計工資。

第三條 員工直系親屬（父母、配偶或子女）死亡時，喪假3天；異地員工料理喪事另給路程假1－2天（超過100公里）。

第四條 事假、病假、換休按工作日計算工資。

第四節(jié)辭職、辭退、開除、離崗

第一條 公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工也有辭職的自由，但需按本制度規(guī)定辦理手續(xù)。

第二條 試用期合格后員工與公司簽訂協(xié)議書，雙方必須嚴(yán)格履行合協(xié)議，協(xié)議期內(nèi)員工不得隨意辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。

第三條 合同期內(nèi)員工辭職，必須提前一個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，經(jīng)老板批準(zhǔn)后，由老板辦理辭職手續(xù)。

第四條 員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職，公司不予辦理任何手續(xù)。

給公司造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第五條 員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第六條 公司辭退員工持慎重態(tài)度，用人單位無正當(dāng)理由不得辭退合同未滿的員工。

確需辭退時，必須填“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)公司有關(guān)部門和老板批準(zhǔn)后，通知被辭退員工到人事勞資部門辦理辭退手續(xù)。

第七條 員工有下列情形之一的，公司給予解除勞動合同：

1、 在試用期間被證明不符合錄用條件的。

2、 嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度。

3、 嚴(yán)重失職、營私舞弊、對公司利益造成重大損失。

第八條 員工有下列情形之一，公司解除勞動合同，但提前一個月通知被辭退。

1、員工患病或者非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事其它工作。

2、 員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整崗位仍不能勝任工作。

3、 勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議。

第九條 員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度，造成重大經(jīng)濟損失的（1萬元以上）后果嚴(yán)重或違法犯罪，公司有權(quán)予以開除。

第十條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務(wù)、文件、業(yè)務(wù)資料及工具，并移交工作。

否則，人事勞資部不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第四章 勞動管理制度

第一節(jié) 考勤管理規(guī)定

第一條 為加強公司職工考勤管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工正常工作時間為上午9時至12時，下午13時至6時。

第三條 公司職工一律實行上下班打卡登記制度。

第四條 所有員工上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規(guī)定者，代理人和被代理人均給予記過一次的處分。

第五條 所有人員須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務(wù)。

特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽卡批準(zhǔn)，不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者，按遲到或曠工處理。

第六條 上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處，超過30分鐘以上者，按曠工半日論處。

提前30分鐘以內(nèi)下班者按早退論處，超過30分鐘者按曠工半天論處。

第七條 員工外出辦理業(yè)務(wù)前須向本部門負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。

第十條 上班時間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即扣除當(dāng)月全勤獎，并給予警告一次的處分（除老板或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）。

第十一條 員工一個月內(nèi)遲到、早退累計達(dá)三次者扣發(fā)全勤獎50%，達(dá)五次者扣發(fā)100%全勤獎，并給予一次警告處分。

第十二條 員工無故曠工半日者，扣發(fā)當(dāng)月全勤獎，并給予一次警告處分，每月累計三天曠工者，扣除當(dāng)月工資，并給予記過一次處分，無故曠工達(dá)一個星期以上者，給予除名處理。

第十三條 職工因公出差，須事先填寫出差登記表，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理向老板批準(zhǔn)，老板批準(zhǔn)后才能出差，到達(dá)出差地后應(yīng)及時與公司取得聯(lián)系。

出差人員應(yīng)于出差前先辦理出差登記手續(xù)并交至部門和老板備案。

凡過期或未填寫出差登記表者不再補發(fā)全勤獎，不予報銷出差費用，特殊情況須報老板審批。

第十四條 當(dāng)月全勤者，獲得全勤獎金50元。

第二節(jié)獎 懲

第一條 為嚴(yán)明紀(jì)律，獎勵先進(jìn)，懲罰落后，調(diào)動員工的積極性，提高工作效率和經(jīng)濟效益，公司必須嚴(yán)明獎懲制度。

第二條 對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主，經(jīng)濟獎罰為輔的原則。

第三條 本公司設(shè)立獎勵方法有：嘉獎；獎金獎勵；通報表揚。

第四條 對有下列表現(xiàn)之一的員工，應(yīng)當(dāng)給予獎勵：

１、遵紀(jì)守法、執(zhí)行公司規(guī)章制度、思想進(jìn)步、文明禮貌、團結(jié)互助、事跡突出；2、忠于職守、積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公，全年無事故；3、完成計劃指標(biāo)，經(jīng)濟效益良好；

４、積極向公司提出合理化建議，被公司采納；

５、全年無缺勤，積極做好本職工作，取得優(yōu)異成績；

６、維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經(jīng)濟損失有功；

７、維護財經(jīng)紀(jì)律，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出；

８、降低成本，節(jié)儉費用，事跡突出；

９、技術(shù)革新創(chuàng)造價值和節(jié)約成本5000元以上；

10、對公司作出貢獻(xiàn)，老板認(rèn)為應(yīng)當(dāng)給予獎勵的。

第五條 獎勵程序為：員工推薦、部門提名、老板審核評定。

第六條 員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改，視情節(jié)輕重，分別給予警告、罰款、待崗、辭退、開除等處分：

１、違反國家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響。

2、違反勞動紀(jì)律，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，完不成工作任務(wù)。

3、不服從工作安排、調(diào)動、指揮，無理取鬧，影響生產(chǎn)和工作秩序。

４、拒不執(zhí)行總經(jīng)理或單位、部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾工作。

５、工作不負(fù)責(zé)任，損壞設(shè)備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失。

６、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失。

７、濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經(jīng)濟損失。

８、財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失。

９、貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，尚未達(dá)到刑事處分。

10、挑動是非，破壞團結(jié)，損害他人名譽或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣。

11、泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費。

12、散布謠言，損害公司聲譽。

13、利用職權(quán)對員工打擊報復(fù)或包庇員工違法亂紀(jì)行為。

14、上班期間酗酒、帶小孩，干與工作無關(guān)的事情。

15、員工有上述行為，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

第七條 人為原因或其它原因給公司造成經(jīng)濟損失，由個人賠償。

第八條 司機必須嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，時刻注意安全，發(fā)生事故除交警隊處罰外，公司也要進(jìn)行處理。

一年內(nèi)發(fā)生兩次事故，如純屬違章肇事，解除勞動合同。

第九條 員工有違反公司規(guī)定的行為時，任何人都可以檢舉、揭發(fā)、要求處理。

第十條 任何單位、部門負(fù)責(zé)人接到檢舉、揭發(fā)報告，應(yīng)立即報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)查處理。

調(diào)查完畢，《處理意見書》呈報老板，由部門執(zhí)行并通知受處分人。

第十一條 給予員工行政處分和經(jīng)濟處罰，必須弄清事實，取得證據(jù)，經(jīng)過有關(guān)會議討論，征求有關(guān)部門意見，并允許受處分人進(jìn)行申辯。

第十二條 調(diào)查、審批員工處分的時間，從證實員工犯錯誤三日起，開除處分不得超過兩個月，其它處分不得超過一個月。

第十三條 對員工進(jìn)行處分，應(yīng)書面通知本人，并書面記入檔案。

第十四條 員工對處分決定不服，允許按組織渠道逐級反映；對公司決定不服的，允許向上級主管機關(guān)申訴。

第十五條 受處分的員工，在處罰事項未了結(jié)之前，不得調(diào)離公司（公司宣布辭退、開除的例外）。

第十六條 違紀(jì)處罰條例

1、帶小孩到和辦公區(qū)，給予批評教育，罰款10-20元，不服管理者罰款50元。

2、上班期間看工作以外圖書，給予行政警告處分一次，罰款10-20元。

3、上班干私活、下棋打樸克或睡覺處罰10-20元。

造成后果，加倍處罰。

4、上班脫崗或在工作崗位上嬉笑打鬧，給予行政警告，處罰10-20元。

造成后果，加倍處罰。

5、打架斗毆、尋釁鬧事、擾亂工作人員執(zhí)行公務(wù)，給予行政警告，罰款500元，情節(jié)嚴(yán)重，造成惡劣影響者，給予開除，主要負(fù)責(zé)人加倍處罰。

打群架者，除罰款外一律開除。

觸犯法律的交由司法部門處理。

6、在公司內(nèi)酗酒猜拳，釀酒后鬧事，影響公司形象者，給予行政警告，處罰100元，情節(jié)嚴(yán)重，造成后果，處罰500元，給予開除。

7、隨意亂寫亂畫，丟棄雜物或張貼廣告的給予通報批評，罰款30－50元。

毀壞花草樹木、損壞公共設(shè)施，給予通報批評，照價賠償，故意毀壞者，給予行政警告，罰款100-300元。

8、衛(wèi)生間大便不沖洗，被抓住后，停職檢查，打掃衛(wèi)生，視態(tài)度給處罰。

9、隨地大小便，危害公共衛(wèi)生，處罰10-20元，態(tài)度不端正，加倍處罰。

10、私拆他人信件、故意損壞他人聲譽、欺凌老弱病殘者，給予嚴(yán)重警告處分一次，罰款50－100元。

11、在公司區(qū)內(nèi)聚眾賭博，給予嚴(yán)重警告，通報批評，參與者每人罰款100元。

12、泄露公司秘密，處罰100-300元，給予辭退。

13、上下班遲到一次罰款5元，遲到30分鐘以上者按曠工半日處理；無故曠工1-2天者每天扣發(fā)兩天工資，連續(xù)曠工三天者給予除名。

14、盜竊公司內(nèi)公私財物，按財物價值，加倍處罰，給予開除。

情節(jié)嚴(yán)重，數(shù)額較大者，移交司法機關(guān)處理。

15、誣告他人、故意損害本廠聲譽者，給予開除。

16、對違紀(jì)者故意包庇，歪曲事實作假證、講假話，為其開脫責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，解除勞動合同，給予開除。

17、在生產(chǎn)區(qū)玩火引起火災(zāi)，損壞消防器具、安全裝置、電儀信號及線路者，經(jīng)濟損失1000元以內(nèi)，賠償所造成的損失，罰款100-500元，給予辭退。

造成人身傷亡或經(jīng)濟損失1000元以上者，賠償損失，罰款1000元，給予開除，移交有關(guān)司法部門處理。

18、違犯安全技術(shù)操作規(guī)程，未造成事故或經(jīng)濟損失的，給予記過處分一次，停職檢查，罰款50-100元。

造成經(jīng)濟損失和人身傷亡，賠償損失罰款，移交司法處理。

19、司機違犯交通規(guī)則發(fā)生事故除交警隊處罰處，事故損失在1000元以下處罰100元；1000元以上5000元以下處罰200元；萬元以上處罰400元；一年內(nèi)發(fā)生兩次違章肇事事故，事故處理完后，解除其勞動合同。

20、無證駕駛車輛或酒后駕駛車輛，非崗位工亂動亂開機、電設(shè)備的，造成后果損失由本人承擔(dān)，給行政嚴(yán)重警告一次，并罰款50－100元。

21、司機私自改變行車路線和私用，每小時處罰100元，情節(jié)嚴(yán)重者調(diào)離車隊。

22、人為造成車輛損失由司機負(fù)擔(dān)損失的50%。

23、違反勞動紀(jì)律、行政警告三次以上者一律解除勞動合同給予開除。

24、凡因工作失誤，給公司造成經(jīng)濟損失1000元以內(nèi)，給予行政警告處分一次，賠償經(jīng)濟損失，處以200元罰款；損失1000元-5000元，給予行政嚴(yán)重警告處分一次，賠償經(jīng)濟損失，處罰1000元；損失5000元以上者，賠償經(jīng)濟損失給予辭退。

觸犯法律的移交司法部門處理。

25、凡利用工作之便 人謀取私利者，收繳全部所得，并處以非法所得3-5倍罰款，視其情節(jié)輕重，給予辭退或交由司法部門處理。

26、罰金由財務(wù)科統(tǒng)一管理，任何人不得私自使用。

罰金作為表彰獎勵先進(jìn)者的基金。

第五章 文秘

第一節(jié)保 密

第一條總則

1、為保守公司秘密，維護公司權(quán)益，特制定本制度。

2、公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。

3、公司職員都有保守公司秘密的義務(wù)。

4、公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。

5、對保守、保護公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。

第二條 保密范圍和密級確定

1、公司秘密包括下列秘密事項。

⑴公司重大決策中的秘密事項。

⑵公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。

⑶公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

⑷公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。

⑸公司所掌握的尚未進(jìn)行市場或尚未公開的各類信息。

⑹公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。

⑺其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。

一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。

2、不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其它方式傳遞公司秘密。

7、公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已泄密或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補求措施并及時報告總經(jīng)理辦公室；總經(jīng)理辦公室接到報告，應(yīng)立即作出處理。

第三條 責(zé)任與處罰

1、出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并進(jìn)行一定的經(jīng)濟處罰

⑴泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟損失的；

⑵違反本制度規(guī)定的秘密內(nèi)容的；

⑶已泄露公司秘密但采取補救措施的。

2、出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失。

⑴故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟損失的；

⑵違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；

⑶利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。

第四條 附則

本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：

⑴使公司秘密被不應(yīng)知悉的；

⑵使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。

第六章 電話管理

第一條 本公司員工遇特殊情況因私需用工作電話，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第二條 電話出現(xiàn)故障，及時向有關(guān)人員報，任何單位和個人不得擅自更換電話機使用，否則本月電話費由責(zé)任人承擔(dān)。

第三條 本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)之用，不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。

第四條 總臺文員接聽外線電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為：“您好，____公司”當(dāng)方告知分機電話時，說：“請稍等”如分機占線，說“電話占線，請稍后再打”接聽內(nèi)線電話的用語為：“您好，總臺”其他內(nèi)容視情回答，總的要求是規(guī)范、簡潔、禮貌。

第七章車 輛

第一條 車輛駕駛員必須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，文明駕駛、安全行車，并保持車況良好、車容整潔、裝置齊全有效。

第二條 司機要服從調(diào)配，隨叫隨到，由業(yè)務(wù)部和老板調(diào)度，嚴(yán)禁私自出車，私自出車發(fā)生事故由駕駛員本人承擔(dān)全部責(zé)任。

第三條 無特殊情況，車輛一般不得私自改變行駛路線和私用，如發(fā)現(xiàn)處以罰款，情節(jié)嚴(yán)重者調(diào)離車隊。

第四條 如有車輛因執(zhí)照不全或違章行駛、停放受罰，公司對罰款概不報銷。

第五條 車輛損失屬人為造成，由駕駛員負(fù)擔(dān)損失的50%。

半途發(fā)生故障需就近修理，返回后司機報車隊修理情況。

第六條 車輛用油，加油時要開發(fā)票才能報銷。

第七條 未經(jīng)批準(zhǔn)不得將車輛交給他人駕駛，嚴(yán)禁無證駕駛車輛，嚴(yán)禁酒后駕車和疲勞駕駛，否則，一切責(zé)任由駕駛員自負(fù)。

第八條 本公司員工因私事需用車者，經(jīng)老板同意。

第九條 車輛管理其它制度

1、車隊司機和車輛的手續(xù)、維修和保養(yǎng)及其它技術(shù)工作由司機負(fù)責(zé)管理。

2、車輛使用中安全第一，如發(fā)生安全事故按國家相關(guān)法律和公司制度處理，司機為責(zé)任人、隨車人負(fù)連帶責(zé)任。

3、車輛在途中不準(zhǔn)隨意改變行車路線，嚴(yán)禁辦私事，違者給予處罰，舉報者獎勵。

4、車輛放置后司機要隨手鎖門。

第十條 要做到把公司的車當(dāng)自己的車一樣愛護。

第八章 印章管理

總則：為加強和規(guī)范公司印章的管理，維護印章的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，確保印章的安全規(guī)范使用和管理。

第一條 本規(guī)定所指印章包括公司印章，公司合同印章。

第二條 使用各類印章時必須辦理使用審批和登記手續(xù)。

第三條 監(jiān)印人員一定要堅持原則，對不符合規(guī)定的用印，監(jiān)印人有權(quán)拒絕并向本單位負(fù)責(zé)人匯報。

監(jiān)印人不得擅自用印，違者將從嚴(yán)追究監(jiān)印人和責(zé)任人的責(zé)任。

第四條 印章原則上不借出使用或攜帶外出，因特殊情況須借出使用或攜帶外出時，經(jīng)由老板批準(zhǔn)后方可借出。

第五條 對空白稿紙和空白介紹信等證明一般不準(zhǔn)加蓋印章，特殊情況需由老板批準(zhǔn)后方可蓋印。

第六條 印章的使用范圍 ：

1、公司印章和公司合同印章是公司行使組織權(quán)力的外在表現(xiàn)形式。

主要用于：

以公司名義印發(fā)的文件、報表、布告、通告、公函、聘書、請柬、獎狀、介紹信、證明、職稱申報表、工資申報表、合同、協(xié)議書、等。

2、財務(wù)專用印章是財務(wù)部門履行專項業(yè)務(wù)而使用的印章。

第七條 印章的使用程序

1、公司印章一般不對個人使用。

員工若因私開具證明需用公司印章時，經(jīng)老板批準(zhǔn)后方能使用公司印章。

2、按程序用印，并妥善保存用印簽批手續(xù)。

第九章 宿 舍

第一條 宿舍管理制度

1、要講衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨意亂仍煙頭、果殼、雜物和隨地吐痰，經(jīng)常保持室內(nèi)外衛(wèi)生清潔。

2、要文明住宿，團結(jié)友愛，不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)猜拳喝酒，聚眾賭博。

3、要勤儉節(jié)約，杜絕常明燈，常流水現(xiàn)象。

4、要注意安全，不準(zhǔn)在容內(nèi)存放易燃易爆物品。

5、要正確使用衛(wèi)生器具，不準(zhǔn)將手紙雜物丟入便池，以防管道堵塞，影響使用。

6、要愛護公物，不準(zhǔn)在墻上亂寫亂畫，亂拉鐵絲、釘釘子，做到隨手鎖好門，關(guān)好窗。

7、要遵守上下班制度，不準(zhǔn)在休息時間內(nèi)大聲喧嘩，播放音樂，影響他人休息。

第十章 辦公樓會議室管理

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第一條 辦公樓會議室管理制度[/l]

1、辦公樓會議室由辦公室負(fù)責(zé)人管理。

2、保持室內(nèi)清潔，嚴(yán)禁在會議室內(nèi)抽煙，不得隨意將會議室用品挪作他用。

4、會議室衛(wèi)生由辦公室負(fù)責(zé)清掃，要經(jīng)常保持室內(nèi)清潔、整齊，以備隨時使用。

5、會議結(jié)束后，使用單位要及時關(guān)好窗、門、電器，并向辦公室交接。

6、不準(zhǔn)在桌椅上亂寫亂畫，發(fā)現(xiàn)亂寫亂畫者處罰會議組織者100元。

第二條 衛(wèi)生管理準(zhǔn)則

1.本公司為維護員工健康及工作場所環(huán)境衛(wèi)生，特訂定本準(zhǔn)則。

2. 凡本公司衛(wèi)生事宜，除另有規(guī)定外，悉依本準(zhǔn)則行之。

3. 本公司衛(wèi)生事宜，全體人員，須一體確實遵行。

4.凡新進(jìn)入員必須了解衛(wèi)生的重要與應(yīng)用的知識。

5.各工作場所內(nèi)，均須保持整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。

6. 各工作場所內(nèi)之走道及階梯，至少須每日清掃一次，并須采用適當(dāng)方法減少灰塵的飛揚。

7. 各工作場所內(nèi)，應(yīng)嚴(yán)禁隨地吐痰。

8. 洗手間、廁所、更衣室及其他衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔。

19.食堂及廚房之一切用具及環(huán)境，均須保持清潔衛(wèi)生。

20.垃圾、污物、廢棄物等的清除，必須合乎衛(wèi)生的要求，放置于所規(guī)定的場所或箱子內(nèi)，不得任意亂倒堆積。

第十一章 企業(yè)倉庫管理制度

（一）總則

1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。

它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2. 置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

（二）物資驗收入庫存

1.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

2. 物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

3. 材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。

4.污染、變質(zhì)、濕損應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。

如工作馬虎，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

（三）物資的儲存保管

1.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，做好防濕、防曬等工作。

2. 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

3. 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。

因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。

倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達(dá)到“十不”要求，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。

同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

13.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。

倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。

保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（五）其他有關(guān)事項

1.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

2. 做到賬、卡、物、資金四一致。

3. 創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。

4.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，老板見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。

對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分。

5.庫存登記準(zhǔn)確率反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

第十二章 財務(wù)管理

第一節(jié) 總則

第一條 為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

第二條 財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。

第三條 財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第四條 公司財務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。

第19篇 有限公司籌資管理制度

某有限公司籌資管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范公司籌資行為,降低資本成本,減少籌資風(fēng)險,提高資金效益,依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定,并結(jié)合公司具體情況制定本制度。

第二條本制度所指的籌資,包括權(quán)益資本籌資和債務(wù)資本籌資兩種方式。權(quán)益資本籌資是由公司所有者投入以及發(fā)行股票方式籌資,債務(wù)資本籌資指公司以負(fù)債方式借入并到期償還的資金,包括短期借款、長期借款、應(yīng)付債券、長期應(yīng)付款等方式籌資。

第三條籌資的原則:

(一)遵守國家法律、法規(guī)原則;

(二)統(tǒng)一籌措原則;

(三)綜合權(quán)?,降低成本原則;

(四)適度負(fù)債,防范風(fēng)險原則。

第四條公司財務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)資金籌措的管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。分公司無權(quán)對外進(jìn)行籌資,經(jīng)營活動中所需資金向公司財務(wù)部申請。

第二章權(quán)益資本籌資

第五條權(quán)益資本籌資可以分為吸收直接投資和發(fā)行股票兩種籌資方式。

(一)吸收直接投資是指公司以協(xié)議等形式吸收其他企業(yè)和個人投資的籌資方式。

(二)發(fā)行股票籌資是指公司以發(fā)行股票方式籌集資本的方式。

第六條公司吸收直接投資程序:

(一)公司吸收直接投資必須經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn);

(二)公司與投資者簽定投資協(xié)議,約定投資金額、所占股份、投資日期、投資收益與風(fēng)險的分擔(dān)等;

(三)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督所籌集資金的到位和實物資產(chǎn)的評估工作,并請具有證券業(yè)資格的會計師事務(wù)所辦理驗資手續(xù),公司據(jù)以向投資者簽發(fā)出資報告;

(四)公司財務(wù)部在收到投資款后及時建立股東名冊;

(五)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理工商變更登記手續(xù)、企業(yè)章程修改手續(xù)。

第七條公司不得吸收投資者已設(shè)立有擔(dān)保物權(quán)及租賃資產(chǎn)的出資。

第八條公司籌集的資本金,在生產(chǎn)經(jīng)營期間內(nèi),除投資者依法轉(zhuǎn)讓外,不得以任何方式抽走。

第九條公司發(fā)行股票籌資程序:

(一)公司發(fā)行股票籌資必須經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)并擬訂發(fā)行新股申請報告;

(二)公司董事會向國務(wù)院授權(quán)的部門或省級人民政府申請并經(jīng)批準(zhǔn);

(三)公司公告招股說明書和財務(wù)會計報表及附屬明細(xì)表,與證券經(jīng)營機構(gòu)簽定承銷協(xié)議,定向募集時向新股認(rèn)購人發(fā)出認(rèn)購公告或通知;

(四)招認(rèn)股份,交納股款;

(五)改組董事會、監(jiān)事會,辦理變更登記并向社會公告。

第十條公司財務(wù)部建立股東名冊,其內(nèi)容包括股東的姓名或者名稱及住所,各股東所持股份、股票編號、股東取得股票的日期。

第三章債務(wù)資本籌資

第十一條公司財務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)債務(wù)資本的籌資工作。

第十二條公司債務(wù)籌資審批權(quán)限:

財務(wù)總監(jiān)審批限額: 100萬元(含100萬元)

總經(jīng)理審批限額: 500萬元(含500萬元)

公司董事會的審批權(quán)限應(yīng)不超出公司章程中有關(guān)規(guī)定,超出董事會審批權(quán)限的項目由股東大會審議。

第十三條公司短期借款籌資程序:

(一)財務(wù)部根據(jù)財務(wù)預(yù)算和預(yù)測確定公司短期內(nèi)所需資金,編制籌資計劃表;

(二)按照籌資規(guī)模大小,分別由財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事會審批籌資計劃;

(三)財務(wù)部負(fù)責(zé)簽定借款合同并監(jiān)督資金的到位和使用,借款合同內(nèi)容包括借款人、借款金額、利息率、借款期限、利息及本金的償還方式、違約責(zé)任等。

(四)雙方法人代表或授權(quán)人簽字。

第十四條財務(wù)部在短期借款到位當(dāng)日按照借款類別在短期籌資登記簿中登記。

第十五條公司按照借款計劃使用該項資金,不得隨意改變資金用途。

第十六條財務(wù)部及時計提和支付借款利息。

第十七條財務(wù)部建立資金臺賬以詳細(xì)記錄各項資金的籌集、運用和本息歸還情況。

第十八條長期債務(wù)資本籌資包括長期借款、發(fā)行公司債券、長期應(yīng)付款等方式。

第十九條長期借款必須編制長期借款計劃使用書,包括項目可行性研究報告、項目批復(fù)、公司批準(zhǔn)文件、借款金額、用款時間與計劃、還款期限與計劃等。

第二十條財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事會、股東大會依其職權(quán)范圍審批該項長期借款計劃。

第二十一條財務(wù)部負(fù)責(zé)簽訂長期借款合同,其主要內(nèi)容包括貸款種類、用途、貸款金額、利息率、貸款期限、利息及本金的償還方式和資金來源、違約責(zé)任等。

第二十二條長期借款利息的處理按照《企業(yè)會計制度執(zhí)行》。

第二十三條發(fā)行公司債券籌資程序:

(一)發(fā)行債券籌資必須由股東大會作出決議;

(二)公司向國務(wù)院證券管理部門提出申請并提交公司登記證明、公司章程、公司債券募集辦法、資產(chǎn)評估報告和驗資報告等;

(三)公司制定公司債券募集辦法,其主要內(nèi)容包括公司名稱、債券總額和票面金額、債券利率、還本付息的期限和方式、債券發(fā)行的起止日期、公司凈資產(chǎn)、已發(fā)行尚未到期的債券總額、公司債券的承銷機構(gòu)等。

(四)公司同債券承銷機構(gòu)簽定債券承銷協(xié)議或包銷合同。

第二十四條公司發(fā)行的債券必須載明公司名稱、債券票面金額、利率、償還期限等事項,并由董事長簽名、公司蓋章。

第二十五條公司債券發(fā)行價格可以采用折價、溢價、平價三種方式,財務(wù)部對債券折、溢價采用直線法進(jìn)行合理分?jǐn)偂?/p>

第二十六條公司對發(fā)行的債券應(yīng)置備公司債券存根簿予以登記。

(一)發(fā)行記名債券的,公司債券存根簿應(yīng)記明債券持有人的姓名、或名稱及住所、債券持有人取得債券的日期及債券編號、債券總額、票面金額、利率、還本付息的期限和方式、債券的發(fā)行日期。

(二)公司發(fā)行無記名債券,應(yīng)在公司債券存根簿上登記債券的總額、利率、償還期限和方式、發(fā)行日期和債券的編號等。

第二十七條財務(wù)部在取得債券發(fā)行收入的當(dāng)日將款項存入銀行。

第二十八條

財務(wù)部指派專人負(fù)責(zé)保管債券持有人明細(xì)賬并定期核對。

第二十九條按照債券契約的規(guī)定及時支付債券利息。

第三十條債券償還和購回在董事會的授權(quán)下由財務(wù)部辦理。

第三十一條公司未發(fā)行的債券必須由專人負(fù)責(zé)保管。

第三十二條其他長期負(fù)債籌資方式包括補充貿(mào)易引進(jìn)設(shè)備價款和融資租入固定資產(chǎn)應(yīng)付的租賃費等形成的長期應(yīng)付款。

第三十三條長期應(yīng)付款由財務(wù)部統(tǒng)一辦理。

第四章籌資風(fēng)險管理

第三十四條公司每季度召開財務(wù)工作會議,并由財務(wù)部評價公司的籌資風(fēng)險。

公司籌資風(fēng)險的評價原則:

(一)以固定資產(chǎn)投資和流動資金的需要決定籌資的時機、規(guī)模和組合。

(二)充分考慮公司的償還能力,全面地?量收益情況和償還能力,做到量力而行;

(三)對籌集來的資金、資產(chǎn)、技術(shù)具有吸收和消化的能力;

(四)籌資的期限要適當(dāng);

(五)負(fù)債率和還債率要控制在一定范圍內(nèi);

(六)籌資要考慮稅款減免及社會條件的制約。

第三十五條籌資成本是決定公司籌資效益的決定性因素,對于選擇評價籌資方式有重要意義。財務(wù)部采用加權(quán)平均資本成本最小的籌資組合評價公司資金成本以確定合理的資本結(jié)構(gòu)(長期資本的資金成本計算見附件)。

第三十六條籌資風(fēng)險的評價方法采用財務(wù)杠桿系數(shù)法,財務(wù)杠桿系數(shù)越大,公司籌資風(fēng)險也越大。(財務(wù)杠桿系數(shù)計算見附件)。

第三十七條公司財務(wù)部依據(jù)公司經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流量等因素合理安排借款的償還期和歸還借款的資金來源。

第五章附則

第三十八條本制度由公司財務(wù)部擬定,報董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行,其解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司董事會。

第三十九條本制度自200_年_月_日起施行。

附件一資金成本率計算

附件二財務(wù)杠桿系數(shù)計算

附件三籌資成本分析表

附件四籌資風(fēng)險變動分析表

附件一資金成本率計算

資金成本是為籌集和使用資金而付出的代價,包括籌資費用和資金占用費兩部分。

加權(quán)平均資本成本是公司全部長期資金的總成本。它是以各種資本占全部資本的比重為權(quán)數(shù),對個別資本成本進(jìn)行加權(quán)平均確定的。

1.長期借款成本

長期借款成本=長期借款年利息×(1-所得稅率)÷[借款本金×(1-籌資費用率)]

2.全部長期資金的總成本--加權(quán)平均資本成本

n

加權(quán)平均資本成本kw=∑kjwj

j=1

式中:kw--加權(quán)平均資本成本;kj--第j種個別資本成本;wj--第j種個別資本占全部資本的比重(權(quán)數(shù))。

附件二財務(wù)杠桿系數(shù)計算

第20篇 有限股份公司檔案管理制度

1.目的

為使公司的文件資料能夠科學(xué)及時的分類歸檔，并有效傳遞使用，提高檔案管理質(zhì)量與效率而制定。

2.范圍

本制度適用于公司各級檔案管理。

3.名詞解釋

3.1檔案是指公司在研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營和管理活動中形成的具有保存價值的各種形式的文件。

3.2歸檔文件是指歸檔單位在其職能活動中形成的、辦理完畢、應(yīng)作為檔案保存的各種文件材料。

3.3“件”是指歸檔文件的整理單位。一般以每份文件為一件，一件正本與定稿為一件，正文與附件為一件，原件與復(fù)印件為一件，轉(zhuǎn)發(fā)文與被轉(zhuǎn)發(fā)文為一件，報表、名冊、圖冊等一冊為一件，來文與復(fù)文可為一件。

4職責(zé)

4.1公司行政部負(fù)責(zé)檔案管理工作，包括本制度的制定修改及解釋，并督導(dǎo)各部門執(zhí)行。

4.2各部門(廠)應(yīng)指定兼職檔案管理員，并負(fù)責(zé)本制度的具體落實執(zhí)行，具有對本制度進(jìn)行修改的建議權(quán)。

4.3行政部檔案管理工作：

4.3.1組織開展檔案的定期移交，進(jìn)行檢查、核實、驗收并負(fù)責(zé)后期存檔工作。

4.3.2組織開展檔案的鑒定和統(tǒng)計工作。

4.3.3負(fù)責(zé)編制、完善檔案管理制度。

4.3.4負(fù)責(zé)公司檔案室的組織建設(shè)工作。

4.4各部門(廠)檔案管理員：

4.4.1負(fù)責(zé)本部門形成的資料檔案的收集、鑒定、整理等工作。

4.4.2在指定時間內(nèi)按移交要求完成檔案移交工作。

4.5公司的財務(wù)部負(fù)責(zé)公司會計檔案的整理、存檔工作。

5.管理內(nèi)容：

5.1檔案的歸檔范圍包括：文書檔案、科技檔案、人事檔案、音像實物檔案。

5.2檔案管理人員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍及時鑒別和收集本部門的相關(guān)資料，并確保文件的質(zhì)量。

5.2.1質(zhì)量要求：

5.2.1.1紙質(zhì)類檔案應(yīng)確保歸檔文件的清晰、齊全和完整，有領(lǐng)導(dǎo)簽字的原告移交要保管好。對于已破損的文件應(yīng)及時予以修整，字跡模糊或已退變的文件應(yīng)予以復(fù)制。

5.2.1.2電子實物檔案應(yīng)確保電子文件無病毒、聲像清晰、完整無損，實物無破損及模糊不清等現(xiàn)象。具有永久保存價值的電子文件應(yīng)制作紙質(zhì)拷貝件，做好備份。

5.2.2檔案收集規(guī)則

公司各部門(廠)檔案管理員在收集資料時應(yīng)注意：

5.2.2.1及時收集。對于辦理完畢的檔案資料應(yīng)定期進(jìn)行收集并歸檔。電子文檔應(yīng)隨辦隨歸，即辦理完畢便進(jìn)行收集歸檔。避免因機構(gòu)變化、人事變動、工作調(diào)整等原因而造成文件散失。文件資料如有更改、變化，應(yīng)注意收集文件在變化過程中產(chǎn)生的重要過程文件資料。

5.2.2.2嚴(yán)格檢查。對于收集起來的各類檔案資料，應(yīng)逐件進(jìn)行檢查：

5.2.2.2.1文件應(yīng)為已處理完畢的生效文件;

5.2.2.2.2文件如是原件，應(yīng)查看每份文件的正本、重要的草稿、附件及在辦理此份文件的過程中所產(chǎn)生的文件資料等是否齊全;如不是原件，應(yīng)注明無原件的原因及原件存放地。

5.3檔案整理規(guī)則：

5.3.1.1公司檔案設(shè)置三級類目：

5.3.1.1.1一級類目以部門名稱關(guān)鍵詞進(jìn)行設(shè)置。

5.3.1.1.2二級類目設(shè)置6大類，包括文書類、基本建設(shè)類、設(shè)備儀器類、職工類、聲像類、實物類。

5.3.1.1.3三級類目根據(jù)檔案具體內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置，如：公文類、會議紀(jì)要類、合同類、法律資質(zhì)類等。

5.3.2裝訂：

5.3.2.1歸檔文書類文件應(yīng)按件裝訂時，正本在前，副本在后;正文在前，附件在后;原件在前，復(fù)印件在后;轉(zhuǎn)發(fā)文之前，被轉(zhuǎn)發(fā)文在后;來文與復(fù)文為一件時，復(fù)文在前。來文在后。

5.3.2.2裝訂之前，須去掉卷內(nèi)文件上的訂書針、曲別針、大頭針等金屬物，對破損的文件進(jìn)行裱糊;裝訂應(yīng)結(jié)實整齊，不壓字，不掉頁，不倒頁，不損壞文件，不妨礙閱讀。

5.3.2.3對于不經(jīng)常使用的公文類檔案資料可進(jìn)行整卷裝訂。

5.3.2.4不宜裝訂或經(jīng)常使用的資料裝入卷袋或卷盒內(nèi)保存，便于查閱。

5.3.2.5對于特殊類別的資料，如設(shè)計圖紙等，可根據(jù)自身需要，進(jìn)行裝訂。

5.3.3排列：

歸檔文件應(yīng)在分類方案的最低一級目錄內(nèi)，按事由結(jié)合時間依次排序。

5.3.4編號：

公司英文字母+案卷位置編號-類別(項目、型號)簡稱【年度】-案卷號-件(盤、盒、頁號)例如：_dd2a-行.公文【____________年】-01-001

意指：此份資料為新大東公司行政部公文類____________年檔案，位置在2a箱第一個案卷的001號文件。

5.3.4.1聲像檔案

照片及底片一并組卷保管，每張照片編一個照片號，并在照片背面注明編號;每組照片須填寫照片檔案說明，包括：照片的事由、攝影時間、地點人物、背景、攝影者等。

錄音帶要在每一盒外貼上標(biāo)簽，注明檔號、題名、講話人姓名、職務(wù)、錄音人、錄制時間、長度(時間)、保管期限等標(biāo)識;錄像帶要在盒上注明檔號、題名、攝制單位、設(shè)置日期、規(guī)格、制式、語種、長度(時間)、保管期限等標(biāo)識。

5.3.4.2實物檔案

每一個實物檔案可作為一個保管單位。制作實物檔案標(biāo)簽，注明實物檔案名稱、相關(guān)責(zé)任人、保管理由，保管時間及期限。

5.3.5編目：

5.3.5.1卷內(nèi)文件目錄(附表7.1)：將每一案卷內(nèi)的歸檔文件逐件登記編目，來文與復(fù)文為一件時，只對復(fù)文進(jìn)行編目。

5.3.5.2將歸檔文書目錄用紙幅面尺寸采用國際標(biāo)準(zhǔn)a4型。

5.3.6裝盒：

將歸檔文書類檔案文件按頁號順序裝入檔案盒，并填寫檔案盒封面及備考表(附表7.2)項目。檔案盒應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)的外形尺寸，備考表用于說明盒內(nèi)文件的缺損、修改、補充、移出、銷毀等，放置于盒內(nèi)文件之后。

5.4檔案的保管和保護：

5.4.1檔案的移交、日常調(diào)閱、銷毀等應(yīng)嚴(yán)格登記，明確資料在流動過程中的保管保護責(zé)任人。

5.4.2聲像檔案應(yīng)一式兩份，其中一份作為保存件，不得外借。每半年或一年對聲像檔案檢查一次，如有問題，及時采取措施，進(jìn)行修補、復(fù)制等。

5.4.3檔案柜應(yīng)滿足防水、防火、防潮、防盜、防鼠、防蟲、防光、防塵的要求。

5.5檔案的移交：

5.5.1移交規(guī)則：

在所有檔案移交前，公司各部門(廠)的檔案管理員應(yīng)仔細(xì)檢查準(zhǔn)備移交的資料是否齊全完整，是否符合文件質(zhì)量要求。

5.5.1.1文書檔案的移交：

由各部門(廠)檔案管理員將材料原件進(jìn)行整理分類，定期移交行政部。

5.5.1.2聲像實物檔案的移交：

聲像實物檔案形成后，所在部門(廠)檔案管理員應(yīng)在一周內(nèi)向行政部進(jìn)行移交。

5.5.1.3對于各種重要資料，如重要合同、協(xié)議、圖紙等應(yīng)在取得后盡快完成移交工作。

5.5.2移交要求：

5.5.2.1移交的資料均應(yīng)為原件。

5.5.2.1.1若各部門業(yè)務(wù)工作須使用原件資料，應(yīng)事先與行政部進(jìn)行原件移交，在辦理借出手續(xù)。

5.5.2.1.2各級單位在簽訂合同類文件時，應(yīng)確保移交行政部一份正本原件。

5.5.2.2移交的資料應(yīng)為已辦理完畢的、已生效的、且具有保存價值和意義的文件資料。

5.5.2.3資料應(yīng)按類別、時間順序進(jìn)行整理，整理完畢后方可移交，整盒移交的資料應(yīng)包括卷內(nèi)文件目錄。

5.5.2.4移交時移交人應(yīng)仔細(xì)填寫《檔案交接登記表》(附表7.3)，確保填寫內(nèi)容的完整、準(zhǔn)確、清晰。

5.5.2.5行政部檔案管理員對移交資料進(jìn)行檢查核實，確認(rèn)無誤后雙方簽字并各留一份《檔案交接登記表》，以備查考。

5.5.2.6移交資料前，各級單位應(yīng)將重要資料進(jìn)行備份存檔，以方便部門內(nèi)部的資料借閱使用。

5.5.3移交時限：

一般應(yīng)于次年一季度以前完成上年檔案的移交工作，對存檔時間有特別要求的檔案按要求進(jìn)行移交。

5.6檔案的借閱：

5.6.1公司人員借閱本部門檔案，填寫《檔案借(查)閱單》(附表7.4)，經(jīng)部門(廠)負(fù)責(zé)人、行政部經(jīng)理簽字后方可借閱;

5.6.2公司人員借閱本部門檔案，填寫《檔案借(查)閱單》，經(jīng)部門(廠)負(fù)責(zé)人、相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部經(jīng)理簽字后方可借閱;

5.6.3外單位人員借閱本公司檔案，須持單位介紹信(要有印章、領(lǐng)導(dǎo)簽名及聯(lián)系方式)，經(jīng)公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借閱。

5.6.4檔案只能在公司范圍內(nèi)查閱，不得帶出公司，不得將所借檔案轉(zhuǎn)借他人。

5.6.5檔案借閱人應(yīng)對檔案的保密、安全和完整負(fù)責(zé)，不得自行復(fù)制，修改。其主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，保證檔案文件在借閱期間的完整無缺，不得發(fā)生檔案的丟失、遺漏、抽拆、破損、涂改、污損等現(xiàn)象。

5.6.6借閱人需要復(fù)制檔案時，應(yīng)提出申請。復(fù)制件用后及時歸還，不得轉(zhuǎn)讓、交換或買賣。如無法歸還的應(yīng)在《檔案借(查)閱單》上注明復(fù)制件用途。

5.6.7檔案借閱不得超過一個月。如需再借，應(yīng)在借閱期滿一周內(nèi)辦理續(xù)借手續(xù)。逾期未辦理，檔案管理員負(fù)責(zé)催辦事宜。

5.7檔案保管期限：

檔案保管期限分別為永久和定期兩種。定期保管檔案的年限根據(jù)其參考利用價值進(jìn)行設(shè)定。永久用字母“y”代替，定期用字母“d”代替，如保存十年則編為“d10”。

凡是反映企業(yè)主要職能活動和基本歷史面貌的，對企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)等有長遠(yuǎn)利用價值的檔案，列為永久保管;凡是反映企業(yè)一般工作活動的，在一定時間內(nèi)對企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營等工作有查考利用價值的文件材料，列為定期保管。

5.8檔案的處置

5.8.1公司檔案室應(yīng)每年五月進(jìn)行一次檔案價值鑒定。對于保管期滿的檔案，應(yīng)重新審查這些檔案是否確實喪失了保存價值，通過鑒定提出對部分檔案的處置措施，經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可對檔案進(jìn)行處置。

5.8.1.1如檔案尚存一定保存價值，應(yīng)需重新確定新的保管期限，繼續(xù)保存。

5.8.1.2如檔案已喪失保存價值的則應(yīng)予以銷毀。

5.8.2銷毀

5.8.2.1經(jīng)鑒定銷毀的檔案須編制《檔案銷毀清冊》(附表7.5)，相關(guān)部門進(jìn)行會審，行政部審核，確認(rèn)無誤后報公司總裁審批，簽字確認(rèn)后方可銷毀。

5.8.2.2對于已批準(zhǔn)銷毀的檔案，可通過焚毀或采用碎紙機的方式進(jìn)行銷毀，不得賣給廢品站或留做他用。檔案的銷毀必須由兩名以上人員共同進(jìn)行，銷毀人、監(jiān)銷人明確分工。

6..對發(fā)生以下行為者將進(jìn)行相應(yīng)處罰：

6.1借閱檔案者因保管不善造成檔案破損、污損等現(xiàn)象，但不影響檔案正常使用的，給予相關(guān)責(zé)任人行政處罰警告處罰;造成檔案抽拆、遺漏頁數(shù)、損壞等現(xiàn)象的，給予相關(guān)責(zé)任人通報批評處罰;發(fā)生丟失行為的，其相關(guān)責(zé)任人及其直屬主管領(lǐng)導(dǎo)連帶給與行政罰款，并根據(jù)損失程度，加大處罰力度。

6.2私自留存聲像檔案，未給公司造成損失的，給予相關(guān)責(zé)任人通報批評處罰;給公司造成損失的，給與相關(guān)責(zé)任人行政罰款，并根據(jù)損失程度，加大處罰力度。

6.3借閱人員私自將檔案轉(zhuǎn)借他人或向第三方泄露信息，未給公司造成損失的，給予有關(guān)責(zé)任人通報批評處罰;其行為導(dǎo)致后果嚴(yán)重并造成經(jīng)濟損失的，相關(guān)責(zé)任人及其直屬主管領(lǐng)導(dǎo)連帶給與行政罰款，并根據(jù)損失程度，加大處罰力度。

7.附表：

7.1卷內(nèi)文件目錄

7.2備考表

7.3檔案交接登記表

7.4檔案借(查)閱單

7.5檔案銷毀清冊